第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3未出席董事情况
　　■
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
　　根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股，扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股，以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税)。本次派发现金红利占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的10.65%，剩余母公司未分配利润5,900,922,655.20元，剩余合并未分配利润9,731,207,128.50元，结转以后年度分配。
　　如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－067
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司第十届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年8月11日以邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事10名。董事长陆文超先生因工作原因委托董事赵骞先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由半数以上董事共同推选赵骞先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、关于2025年半年度报告及摘要的议案
　　《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　审计与风险管理委员会意见：同意。
　　2、关于2025年半年度利润分配的预案
　　《关于2025年半年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、关于公开发行公司债券方案的议案
　　逐项审议表决如下：
　　4.01发行规模
　　本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.02票面金额和发行价格
　　本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.03发行对象及向公司股东配售安排
　　本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.04品种及债券期限
　　本次公司债券期限拟为不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.05债券利率及付息方式
　　本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.06发行方式
　　本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.07担保事项
　　本次公司债券不涉及担保事项。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.08募集资金用途
　　本次注册发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.09承销方式
　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.10上市安排
　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.11赎回条款或回售条款
　　本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.12公司资信情况及偿债保障措施
　　公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
　　①不向股东分配利润；
　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
　　根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.13决议有效期
　　本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案各项内容需提交股东会审议批准。
　　《关于公开发行公司债券预案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　5、关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
　　为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，提请股东会授权董事会(或其授权人士)，在股东会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
　　(1)依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、品种及债券期限、票面金额和发行价格、债券利率及付息方式、发行方式、票面利率调整条款、赎回条款或回售条款、担保安排、募集资金用途、偿债保障措施、承销方式、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行有关的一切事宜；
　　(2)决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券的申报、上市、还本付息等相关事宜；
　　(3)为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
　　(4)负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，并进行信息披露；
　　(5)在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；
　　(6)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见(如有)对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
　　(7)办理与本次公司债券有关的其他事项；
　　(8)董事会进一步授权公司董事长、经理层具体实施上述事宜；
　　(9)授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本议案需提交股东会审议批准
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展的议案
　　《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、关于向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠的议案
　　同意公司向中南财经政法大学教育发展基金会捐赠150万元，用于医药行业政策研究、奖励优秀教师和学生、引进相关优秀人才等。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、关于召开2025年第二次临时股东会的议案
　　《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
　　11票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　报备文件：
　　1、第十届董事会第十三次会议决议
　　2、董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十三次会议有关事项的审阅意见
　　第十届董事会第十三次会议2025年8月21日
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－068
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,004,798,406.10元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。公司目前尚难以预计本次实施权益分派股权登记日时有权参与本次利润分配的总股数(“实际有权参与股数”)，因此暂无法确定本次利润分配现金分红总额。
　　若根据截至2025年6月30日公司总股本1,038,836,522股，扣除2025年7月30日回购注销79,013股限制性股票后的股份数量1,038,757,509股，以此计算合计拟派发的现金红利为103,875,750.90元(含税)，占2025年半年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的10.65%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》。本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　(二)监事会意见
　　公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－070
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的
　　进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步提高上市公司质量，提升公司投资价值，保护投资者合法权益，积极响应并践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，与投资者形成良性沟通机制，向资本市场传递公司价值，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，公司应每半年评估行动方案的执行效果，现将进展情况汇报如下：
　　一、行动方案执行情况
　　公司高度重视提质增效重回报工作，成立专项工作领导小组，公司董事长任组长，管理团队成员为领导小组成员，统筹领导本次专项工作。成立工作组，由证券与法务部主导，战略运营部、投资发展部、人力资源部等相关部门参与。公司严格落实各项工作要求，推动公司在质量、效率和投资回报方面取得显著成效，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，助力资本市场平稳健康发展。
　　二、相关措施实施效果说明
　　(一)提升经营质量
　　2025年上半年，公司持续推进“七问”卓越运营体系走深走实，落实研发创新和外延发展双轮驱动，增强核心竞争力，推动公司高质量发展。持续加大研发投入、加码研发创新，推动产品布局从“技术导向”向“价值导向”转型。积极开展智能工厂梯度培育行动，打造智能化生产线，多个重点项目顺利投产，提升产能利用率与劳动生产率。深化合规和营销模式转型，持续推进营销组织重塑，全国渠道网络覆盖广泛，终端触达能力强，市场覆盖和品牌影响力持续提升。围绕“生物制造、细分赛道龙头、创新企业”三个方向推进股权并购，围绕“临床早期、围上市期”方向扩大产品引进寻源广度和力度，充分发挥多治疗领域的产业化和商业化协同优势，持续跟进多个标的，完成3个产品签约。形成“原料走在前、制剂逐步拓展”的国际化结构，原料药板块全球布局初显成效，全面部署制剂国际化。全面推进“技术融合+场景落地”的智能制造体系建设，完成AI基础平台搭建，围绕研发、制造、营销等重点场景全面推进智能化落地。深入推动总部功能再造，提升总部专业管理能力，赋能业务实现价值创造。
　　(二)加快发展新质生产力
　　公司坚定推进创新转型和战新产业发展，在圆满完成研发“十年三步走”第一阶段“产品驱动期”的基础上，加速向“技术驱动期”和“创新驱动期”的战略纵深推进，持续强化创新药物研发与技术平台构建，不断提升核心竞争力。公司创新药管线持续丰富，15个在研项目稳步推进，技术创新取得重大突破：成功上市全国首例儿童专用微片制剂药物巯嘌呤片(II)；公司自研的1类抗肿瘤药DC50292A获得国家药监局和美国FDA临床许可；华润紫竹和温州医科大学联合开发的治疗干眼症的1.1类生物药J002获得临床默示许可；1类抗肿瘤新药DC05F01持续入组Ⅱ期临床试验受试者；两款2类改良型新药分别完成III期临床入组及pre-IND申请。在合成生物领域，积极承担国家重大专项任务，系统完善小试-中试-产业化的三级产业体系，完成第一阶段七大技术平台建设，组建70余人的专业研发团队，有6个项目进入中试转产关键阶段；深化产学研协同创新，与清华大学共建北京市重点实验室正式启动，携手中国科学院达成战略合作；积极推进与内蒙古自治区呼和浩特市人民政府合作设立产业投资基金，重点开展优质项目寻源和战略资源储备，为培育新质生产力提供有力支撑和资源保障。
　　(三)完善公司治理
　　公司制度体系优化与治理结构升级取得显著成效。为落实新《公司法》及监管要求，公司已启动公司《章程》《股东会议事规则》《信息披露事务管理制度》等核心制度的修订，重点完善控股股东及实际控制人责任落实机制，优化股东会与董事会的权责划分及运行机制。董事会结构持续优化，积极推进职工董事设置工作，并始终坚持外部董事占多数的原则；在监督机制改革方面，推进撤销监事会，将其法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接。公司将可持续发展理念全面纳入战略规划与日常运营，完善可持续发展指标体系，优化公司可持续发展管理模型；加速推进绿色工厂建设，构建全链条质量管控体系，实现了能源高效利用、污染物达标排放等实践成果；以多项特色品牌活动践行社会公益，组织医生培训提升基层诊疗水平，多措并举推动乡村振兴、巩固脱贫成果。内控防线持续筑牢，聚焦重点领域风险防控，坚决守住不发生颠覆性、系统性风险的底线，着力提升合规官履职效能，积极培育合规管理内生动力。
　　(四)强化“关键少数”责任
　　公司扎实推进“关键少数”责任机制，强化各方风险共担与利益共享约束。实施与公司业绩紧密关联的薪酬考核机制，与经理层成员签订年度及任期业绩合同，薪酬根据考核结果刚性兑现，通过明确权责与奖惩，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁，激发经理层成员、关键岗位人员积极性和创造性，为业绩提升注入动力，实现了个人与公司利益的协同增长。在提升“关键少数”履职效能方面，公司通过发送董事会简报、政策解读等，传递新规新政与行业资讯；建立双向沟通机制，邀请董事参与运营分析会、商业计划评审，跟踪战略执行；联动多平台组织培训，提供全流程服务；组织董事调研下属单位，聚焦公司经营、战略落地情况，全面提升履职专业性。
　　(五)提升投资者回报
　　公司不断完善以投资者为核心的市值管理体系，全方位系统推进市值管理工作，完成《市值管理制度》的制定及审议，依托该制度着力构建贯穿战略引导、制度建设、执行落实与成效评估的管理闭环，稳步推进市值管理工作方案的研究与落地，相关机制、工具与资源加快协同联动，持续提升市值管理的规范化、专业化水平。高度重视对投资者的合理回报，在保证正常经营和持续发展的前提下，采取积极的利润分配方案回报股东，近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额14亿元，现金分红比例达84%；于2025年7月11日实施了每10股派发现金红利3.71元(含税)的2024年度利润分配方案，年度现金分红总额为4.89亿元(含半年度分红)，分红比例为30.06%；增加年度分红频次，2025年半年度拟实施每10股派发现金红利1元(含税)的利润分配方案，连续两年开展半年度分红，积极与投资者共享发展成果，增强投资者获得感。公司建立了股价监控机制，密切关注资本市场动态和公司股价波动情况，及时分析研判市场反馈，积极回应市场关切，维护公司形象与投资者信心。公司后续将结合资金安排及市场环境，适时研究推进股份回购等举措，构建覆盖短期与长期的多层次价值实现路径。
　　(六)加强投资者沟通
　　公司持续打造多维投资者关系沟通体系，拓展沟通渠道、提升透明度，推动公司价值有效传递与资本市场良性互动。采用现场与网络投票相结合的方式召开股东会两次，保障了全体股东特别是中小股东的投票权，有效提升了中小股东的参与度与公司治理透明度；举办2024年度与2025年第一季度业绩说明会，年度说明会通过现场、视频、网络互动等多渠道同步开展，管理层与投资者就行业形势、经营成果、研发创新进展及国际化布局等核心议题进行了深入交流，增强了公司与投资者之间的信任度；与华润医药协同开展境外投资者沟通，通过其业绩发布会及路演强化与海外资本的联动；协同上海证券交易所举办“我是股东”一一走进华润双鹤活动，邀请分析师及投资者实地参观了双鹤利民新建固体制剂车间，全面展示战略落地与经营亮点，获得了广泛认可。公司不断创新信息表达形式，持续推进“一张图读懂业绩”“视频读业绩”等可视化内容，显著提升表达直观性与传播效率。公司投资者关系管理部门配备具有财务、金融、法律等专业知识背景的工作人员，夯实团队专业基础。
　　2025年上半年，公司在“提质增效重回报”行动方案的指导下，在提升治理水平、增强市场竞争力、保障投资者利益等方面取得了显著进展，为长期稳定发展提供了有力支撑。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极把握机遇，妥善应对挑战，努力实现高质量发展。
　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－071
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年9月9日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月9日9点00分
　　召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月9日
　　至2025年9月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过；会议决议公告已于2025年8月23日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员
　　(三)公司聘请的律师
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记方式：传真或现场方式
　　(二)登记时间：2025年9月4日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
　　(三)登记地点：公司证券与法务部
　　注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　六、其他事项
　　(一)联系方式：
　　1、联系电话：010－64742227转655
　　2、传真：010－64398086
　　3、联系人：刘驹、郑丽红
　　4、邮编：100102
　　5、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层
　　(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件：第十届董事会第十三次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　华润双鹤药业股份有限公司：
　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名(盖章)： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－072
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　公司第十届监事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2025年8月11日以邮件方式向全体监事发出，会议于2025年8月21日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事4名。监事王婕女士因工作原因委托监事姜源先生出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、关于2025年半年度报告及摘要的议案
　　公司监事会对2025年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：
　　2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、关于2025年半年度利润分配的预案
　　公司2025年半年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
　　本议案需提交股东会审议批准。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、关于公开发行公司债券方案的议案
　　逐项审议表决如下：
　　4.01发行规模
　　本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.02票面金额和发行价格
　　本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.03发行对象及向公司股东配售安排
　　本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.04品种及债券期限
　　本次公司债券期限拟为不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.05债券利率及付息方式
　　本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.06发行方式
　　本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.07担保事项
　　本次公司债券不涉及担保事项。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.08募集资金用途
　　本次注册发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.09承销方式
　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.10上市安排
　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.11赎回条款或回售条款
　　本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.12公司资信情况及偿债保障措施
　　公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
　　①不向股东分配利润；
　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
　　根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　4.13决议有效期
　　本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。
　　5票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案各项内容需提交股东会审议批准。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月23日
　　报备文件：第十届监事会第十次会议决议第十届董事会十三次会议2025年8月21日
　　
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－069
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于公开发行公司债券预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行公司债券相关事项。本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)尚需提交公司股东会审议并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。现将本次公司债券具体情况说明如下：
　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
　　二、本次发行概况
　　1、发行规模
　　本次公司债券的规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)，具体发行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　2、票面金额和发行价格
　　本次公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
　　3、发行对象及向公司股东配售安排
　　本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　4、品种及债券期限
　　本次公司债券期限拟为不超过7年(含7年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
　　5、债券利率及付息方式
　　本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。
　　6、发行方式
　　本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　7、担保事项
　　本次公司债券不涉及担保事项。
　　8、募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
　　9、承销方式
　　本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
　　10、上市安排
　　本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
　　11、赎回条款或回售条款
　　本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
　　12、公司资信情况及偿债保障措施
　　公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
　　(1)不向股东分配利润；
　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
　　根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
　　13、决议有效期
　　本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。
　　三、发行人简要财务会计信息
　　(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况
　　■
　　(二)最近三年及一期财务报表
　　1、最近三年及一期资产负债表
　　(1)合并资产负债表
　　单位：元
　　■
　　(2)母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　2、最近三年及一期利润表
　　(1)合并利润表
　　单位：元
　　■
　　( 2)母公司利润表
　　单位：元
　　■
　　3、最近三年及一期现金流量表
　　(1)合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　(2)母公司现金流量表
　　单位：元
　　■
　　(三)最近三年及一期主要财务指标
　　单位：元
　　■
　　(四)管理层简要财务分析
　　公司管理层结合最近三年及一期的合并财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析：
　　1、资产结构分析
　　单位：万元、%
　　■
　　最近三年及一期公司资产总额的变动主要由于经营积累不断增加的影响。从资产结构分析，公司最近三年及一期的资产结构较为稳定，流动资产中占比较高的主要为货币资金、应收款项融资、应收账款和存货，流动性和变现能力较强；非流动资产中占比较高的为固定资产、在建工程、无形资产和开发支出等。
　　2、负债结构分析
　　单位：万元、%
　　■
　　最近三年及一期公司负债总体受公司经营情况波动影响。流动负债中主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬和其他应付款，非流动负债中主要为长期借款、长期应付职工薪酬和递延收益。
　　3、现金流量分析
　　单位：万元
　　■
　　最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额整体变动较小，与公司经营趋势一致；投资活动产生的现金流量净额各年波动的主要影响有2025年上半年理财产品购买及赎回现金流出、公司收回联营公司分红，2024华润紫竹收回其向原股东归集资金，2023年购建长期资产现金流出及2022年理财产品和大额存单到期收回等；筹资活动产生的现金流量净额各年波动的主要影响是各年并购子公司支付收购价款、分配股利等事项金额波动。
　　4、偿债能力分析
　　■
　　上述财务指标计算方法如下：
　　(1)流动比率=流动资产/流动负债×100%
　　(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债×100%
　　(3)资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
　　最近三年及一期，公司流动比率及速动比率总体呈上升趋势，资产负债率总体相对平稳，经营状况良好，短期偿债能力较强。
　　5、盈利能力分析
　　单位：万元
　　■
　　最近三年及一期公司收入和成本结构未发生大的变动，受市场环境、产品结构优化及成本节降共同影响，营业收入、净利润、毛利率呈波动上升态势。
　　四、募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
　　本次公司债券募集资金的运用计划实施后，将有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。同时，通过发行本次公司债券，公司可以拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。
　　五、其他重要事项
　　截至2025年6月30日，公司及控股子公司无对外担保、重大未决诉讼或仲裁事项。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－073
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　关于2025年半年度主要经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露之第六号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2025年半年度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：公司从战略定位角度出发对华润紫竹等部分产品的划分进行细化调整，重述上年同期数据。
　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
　　特此公告。
　　华润双鹤药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　公司代码：600062 公司简称：华润双鹤