公司代码：600313 公司简称：农发种业
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-032
　　中农发种业集团股份有限公司
　　第七届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于2025年8月21日在公司召开，会议通知和会议资料于2025年8月11日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议经审议通过了以下议案：
　　（一）《公司2025年半年度报告》
　　表决结果: 经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　监事会审阅了《公司2025年半年度报告》，发表如下审核意见：
　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、证券交易所和公司章程的相关规定；
　　2、经审议，公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的实际情况；
　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　（二）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果: 经表决，3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》进行修订。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-033
　　中农发种业集团股份有限公司关于
　　参加中国农业发展集团控股上市公司
　　2025年度中期集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年9月5日(星期五) 16:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国农业发展集团有限公司（以下简称“中国农发集团”）统一安排，公司将与中国农发集团控股的其他2家上市公司共同参加2025年度中期集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）16:00-17:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：何才文先生
　　董事会秘书：陈才良先生
　　财务总监：于雪冬女士
　　独立董事：韩一军先生、何安妮女士、杨鹏先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月29日(星期五) 至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：证券事务部
　　电话：010-88067521
　　邮箱：zhongnongfazhongye@163.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-030
　　中农发种业集团股份有限公司
　　第七届董事会第五十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议于2025年8月21日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资料于2025年8月11日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议经审议通过了以下议案：
　　（一）《公司2025年半年度报告》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　公司董事会审计委员会对公司2025年半年度报告的财务信息进行了审阅，认为：《公司2025年半年度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的财务状况以及经营成果和现金流量，同意将公司2025年半年度财务报告（未审计）提交董事会审议。
　　本议案内容详见上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司2025年半年度报告》。
　　（二）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（临2025--031号）。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　（三）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。
　　（四）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　本议案须提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。
　　（五）《关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　（六）《关于补选公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　鉴于吴刚先生已辞去公司董事会战略与ESG委员会委员的职务，根据董事会现有人员情况，同意补选张日明董事担任公司第七届董事会战略与ESG委员会委员。
　　（七）《关于在北京市大兴区投资设立全资子公司的议案》
　　表决结果：经表决， 6票赞成、 0 票反对、0票弃权、0票回避。
　　根据公司战略及经营发展的需要，公司拟在北京市大兴区投资设立全资子公司一中农发粮安生物技术研究院有限公司（暂定名，最终以登记管理机关核准的名称为准，以下简称“研究院”），注册资本1,500万元。研究院旨在打造集科技创新研发、战略决策支撑、重大项目承接、科技成果转化、科技合作交流、科研人才引育、创新运营支持、科技情报研究为一体的引领性、创新性科研平台，加快产出引领性原创性科研成果。
　　董事会认为：新设研究院可以有效汇聚内外部科研要素，推动公司技术创新和产品升级，吸引和培养高端人才，提升公司核心竞争力，同意在北京市大兴区投资设立全资子公司，并授权经营班子办理具体投资事宜。
　　特此公告。
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2025-031
　　中农发种业集团股份有限公司关于
　　取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025年修订)、《中央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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　　本次章程修订须提交公司股东大会审议。
　　特此公告
　　
　　中农发种业集团股份有限公司董事会
　　2025年8月22日