证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-058
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用√不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用√不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用√不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　实际控制人报告期内变更
　　√适用 □不适用
　　■
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用√不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1）债券基本信息
　　■
　　（2）截至报告期末的财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　除已披露的相关内容外，公司报告期内无应披露的其他重要事项。
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-059
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　经中国证监会《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为74,000.00万元的可转换公司债券，债券期限为6年，本次向不特定对象发行的可转换公司债券实际发行7,400,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币74,000.00万元，扣除发行费用不含税金额人民币1,456.32万元后，实际募集资金净额为人民币72,543.68万元。保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2023年12月12日将募集资金总额扣除承销保荐费用后划转至公司开设的募集资金专项账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月13日出具验资报告（天衡验字〔2023〕00130号）对募集资金到账情况进行了验证。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况和余额如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：此处累计已使用募集资金金额包含实际投入募集资金投资项目（含补充流动资金募投项目）的金额353,331,946.45元，以及公司置换以自筹资金预先投入募投项目的金额360,104,846.00元。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司已分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京紫东支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、中国民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、兴业银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（联席主承销商）中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　注：募集资金专户余额为13,427,720.16元，其中包含尚未使用的募集资金本金12,000,000.00元，累计收到的理财收益及利息收入扣减手续费后的净额1,427,720.16元。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目均未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
　　补充流动资金，为非生产性项目，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，将有助于满足公司业务规模扩大的营运资金需求，增强上市公司的资金实力，提升上市公司抗风险能力，系通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
　　（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
　　公司于2023年12月15日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36,187.84万元置换预先投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《南京盛航海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（天衡专字〔2023〕02405号）。
　　具体内容详见公司2023年12月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-120）。
　　（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
　　公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
　　公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币55,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币70,000万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
　　公司于2024年12月13日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币4,200万元的暂时闲置募集资金，不超过人民币10,000万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币14,200万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。
　　截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
　　■
　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额为0元。
　　（八）节余募集资金使用情况说明
　　鉴于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”、“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”、“补充流动资金”已实施完毕并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，降低财务成本，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已将上述结项募投项目的结余募集资金人民币399,010.82元（均为累计收到的理财和利息收入扣减手续费后的净额）全部转入公司自有账户，用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》6.3.12第三款的规定，鉴于本次永久补充流动资金的结余募集资金，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶新置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“沿海省际液体危险货物船舶购置项目”募集资金净额的1%，低于募投项目“补充流动资金”募集资金净额的1%，且均低于人民币500万元。因此，该事项无需经董事会、股东大会审议。
　　（九）超募资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（十）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金本金及利息，以募集资金专户存储的方式存放。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　截至2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并完成了全部募集资金专项账户的销户手续。因此，本报告期不涉及前次募集资金的使用情况。具体内容详见公司2024年12月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-178）。
　　附件1：募集资金使用情况对照表。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：南京盛航海运股份有限公司 2025年6月30日单位：人民币万元
　　■
　　■
　　[注1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　[注2]：2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目”，为新建一艘6,200载重吨不锈钢化学品船舶用以置换“凯瑞1”轮船舶，截至报告期末该船舶尚在建造过程中，故不适用预计效益评价。
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-055
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　　南京盛航海运股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年8月22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
　　公司董事长晏振永先生及联席董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事兼总经理李广红先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中7名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年半年度报告全文及摘要。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
　　公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
　　（四）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司修订《公司章程》的实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度。
　　与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
　　1、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　2、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　3、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　4、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　5、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　6、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　7、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　8、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　9、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　10、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　11、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司内幕信息内部报告制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　12、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　13、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　14、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　15、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　16、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　17、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　18、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　19、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　20、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　21、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　22、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司内部问责制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　23、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　24、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司独立董事专门会议议事规则〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　25、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司ESG管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　26、审议通过《关于修订〈南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　27、审议通过《关于制定〈南京盛航海运股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　上述修订及制定的治理制度全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度公告。
　　其中子议案1-3、子议案15、子议案17-20、子议案26尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。
　　公司拟于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
　　表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
　　2、公司第四届董事会独立董事第二十次专门会议审核意见；
　　3、公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-056
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　第四届监事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、监事会会议召开情况
　　南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于2025年8月12日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2025年8月22日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
　　会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中3名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，形成决议如下：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
　　经审核，监事会认为：
　　董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　因此，全体监事一致同意2025年半年度报告全文及摘要的内容。
　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。
　　经审核，监事会认为：
　　公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。
　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。
　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-060）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。
　　经审核，监事会认为：
　　本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。
　　因此，监事会一致同意公司修订《公司章程》议案的实施，并同意提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
　　三、备查文件
　　1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-061
　　债券代码：127099 债券简称：盛航转债
　　南京盛航海运股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定于2025年9月8日（星期一）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月8日9:15至15:00。
　　5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月1日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2025年9月1日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
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　　2、特别说明
　　（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　（2）上述议案中1.00为股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　（3）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电话登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
　　2、登记时间及地点
　　（1）现场登记时间：2025年9月5日9:00一11:30，13:30一17:00。
　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年9月5日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2025年第三次临时股东会”字样。
　　（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
　　3、联系方式
　　联系电话：025-85668787（证券事务部）
　　指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
　　指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
　　4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
　　2、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
　　特此公告。
　　南京盛航海运股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为：361205；
　　2、投票简称为：盛航投票；
　　3、填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月8日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月8日（现场股东会结束当日）下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：自然人股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人姓名：受托人姓名：
　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：
　　委托人持股数：股
　　兹委托先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名：受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：年月日至年月日
　　附件3：机构股东《授权委托书》
　　授权委托书
　　委托人名称：受托人姓名：
　　委托人法定代表人姓名：受托人身份证号码：
　　委托人统一社会信用代码：委托人持股数：股
　　兹委托先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
　　□ 是 □ 否
　　委托人签名（加盖公章）：受托人签名：
　　委托日期：年月日
　　委托书有效期限：年月日至年月日