证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-034
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事长：王青运
　　董事会批准报送日期：2025年8月21日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-035
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　关于续聘公司2025年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓所”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
　　为保证公司审计工作的独立性、客观性，参照财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎原则，同时考虑公司业务需要，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓所”）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　执行事务合伙人：杨雄
　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。
　　本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
　　2、投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　截止2024年12月31日北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息。
　　拟项目合伙人：姓名刘明学，2001年12月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量4家。
　　拟签字注册会计师：姓名庞晓瑜，2021年8月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告0家。
　　拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司审计报告及挂牌公司审计报告超过18家。
　　2、诚信记录。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　北京德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用总额为69万元人民币(含税)，其中，财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为19万元。
　　三、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　北京德皓所在公司的2024年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
　　本次续聘符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会于2025年8月20日审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
　　审计委员会对北京德皓所进行了审查，认为北京德皓所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格；北京德皓所具备专业能力、投资者保护能力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，同意聘请北京德皓所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。
　　（二）董事会、监事会审议表决情况
　　公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓所为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
　　（三）生效情况
　　本次续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第十六次会议决议；
　　2、第六届监事会第十二次会议决议。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十三日
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-032
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月8日以电子邮件形式发出，于2025年8月21日以现场表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经现场表决，形成如下决议：
　　1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。
　　公司全体董事、监事和高级管理人员对2025年半年度报告做出了保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
　　报告全文内容详见2025年8月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。
　　同意续聘具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。
　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司审计负责人的议案》。
　　因公司内部工作调整，公司原审计负责人许海宁先生不再担任审计负责人，仍继续在公司担任其他职务。经公司董事会审计委员会提名，会议同意聘任梁智兴先生为公司审计负责人（简历详见附件），负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　三、备查文件：
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十三日
　　附件：个人简历
　　梁智兴先生1990年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年10月至2024年7月历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所审计、项目经理，精通上市公司年报审计、内控审计、IPO辅导等审计全流程业务。现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司审计部经理。
　　梁智兴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
　　证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2025-033
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　第六届监事会第十二次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出，于2025年8月21日以现场表决方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
　　经审核，监事会认为：本次聘任审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　具体内容详见公司于2025年8月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-035）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
　　监事会
　　二○二五年八月二十三日