公司代码：601369 公司简称：陕鼓动力
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.shaangu.com网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金股利0.16元(含税)，截至公告披露日，公司总股本为1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利275,755,918.72元(含税)，如在半年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-041
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕鼓动力（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）拟吸收合并全资孙公司陕鼓动力（卢森堡）有限公司（以下简称“卢森堡公司”）。
　　● 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
　　● 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
　　一、吸收合并情况概述
　　（一）基本情况
　　卢森堡公司是基于收购EKOL, spol. s r.o.公司税务考虑设立的特殊目的公司，现基于西安市国资委对于国有企业提高经营管理效率的要求、对于境外融资的严监管以及欧盟政策变化导致卢森堡公司目前已不具备税收优势，拟通过香港公司吸收合并卢森堡公司的方式完成卢森堡公司的股权退出。本次吸收合并完成后，香港公司存续经营，卢森堡公司依法注销登记，其全部资产、负债、业务及人员等均由香港公司承继。
　　（二）本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）本次交易的吸收合并双方分别为公司全资子公司、全资孙公司，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东会审议。
　　二、吸收合并双方基本情况
　　（一）吸收合并方
　　1. 公司名称：陕鼓动力（香港）有限公司
　　2. 公司类型：有限责任公司
　　3. 成立时间：2015年1月6日
　　4. 注册资本：5万港币
　　5. 公司董事：赵甲文
　　6. 股权概况：公司持有香港公司100%股权，系公司全资子公司
　　7. 经营范围：投资、贸易、机械设备生产销售、维护及设计
　　8. 财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（二）被合并方
　　1. 公司名称：陕鼓动力（卢森堡）有限公司
　　2. 公司类型：有限责任公司
　　3. 成立时间：2015年5月29日
　　4. 注册资本：5万欧元
　　5. 公司董事：王崇鹰
　　6. 股权概况：香港公司持有卢森堡公司100%股权，系公司全资孙公司
　　7. 经营范围：投资融资
　　8. 财务数据：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、本次吸收合并方式、范围及相关安排
　　（一）吸收合并的方式、范围
　　香港公司通过整体吸收合并的方式，合并卢森堡公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，香港公司存续经营，卢森堡公司注销，其全部资产、负债、业务及人员等均由香港公司承继。
　　（二）本次吸收合并的相关安排
　　公司董事会授权管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后，具体负责组织实施。吸收合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
　　四、吸收合并目的及对公司的影响
　　（一）本次吸收合并有利于公司进一步优化投资控股体系，缩短管理链条，降低管理成本，提高管理效率，符合公司经营需要和发展需求，将对公司发展产生积极影响。
　　（二）本次吸收合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，不会对公司的当期损益产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十三日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-040
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》，具体情况如下：
　　一、项目贷款具体情况
　　为满足项目建设资金需求，公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）全资子公司凌源秦风气体有限公司（以下简称“凌源气体”）拟向金融机构申请项目贷款，金额不超过15,600万元，期限不超过9年，利率不超过3.4%，用于投资建设运营凌源钢铁股份有限公司（以下简称“凌钢股份”）高炉装备升级项目配套3万Nm3/h空分项目（详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体对外投资的公告》临2024-057），凌源气体向金融机构提供气费收费权质押担保，最终贷款金额、期限、利率等，以签订的贷款合同为准。
　　二、对公司的影响
　　本次贷款资金用于凌源气体投资建设运营凌钢股份高炉装备升级项目配套3万Nm3/h空分项目，有利于项目建设和凌源气体长远发展，符合公司整体战略发展安排。凌源气体本次申请项目贷款风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-039
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》，具体情况如下：
　　公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过23,720万元借款，借款利率不超过2.4%，用于补充日常流动性资金。具体情况如下：
　　1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
　　2、借款金额：不超过23,720万元
　　3、借款利率：不超过2.4%
　　4、借款期限：不超过1年
　　5、还本付息方式：按季付息，到期还本。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十三日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-038
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于2025年中期利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　一、利润分配预案内容
　　公司2025年中期合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为413,734,134.90元，合并报表期末未分配利润为2,970,004,201.72元。截至2025年6月30日，公司母公司报表期末实现净利润为323,271,476.70元，母公司未分配利润余额为2,320,577,454.52元。
　　为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出2025年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），截至目前，公司总股本1,723,474,492股，以此计算合计拟派发现金红利275,755,918.72元（含税）。2025年上半年公司拟派发现金红利占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的66.65%，占2025年上半年母公司净利润的85.30%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配方案符合公司2024年年度股东会审议通过的2025年中期分红条件和上限，无需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2025年8月21日召开第九届董事会第十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-042
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　(会议召开时间：2025年8月29日(星期五) 上午 10:00-11:00
　　(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　(会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　(投资者可于2025年8月23日(星期六) 至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（securities@shaangu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月29日上午 10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年8月29日 上午 10:00-11:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　总经理：陈党民先生
　　财务总监：赵甲文先生
　　董事会秘书：柴进先生
　　独立董事：徐光华先生
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年8月29日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月23日(星期六) 至8月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@shaangu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：周欣
　　电话：029-81871035
　　邮箱：securities@shaangu.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2025-037
　　西安陕鼓动力股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年8月21日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年8月18日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》
　　公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　2、审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》（临2025-038）。
　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　3、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临2025-039）。
　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　4、审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》（临2025-040）。
　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　5、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
　　具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（临2025-041）。
　　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　二○二五年八月二十三日