证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一066
　　山推工程机械股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　（一）日常经营重大合同的签署和履行情况
　　1、保兑仓业务
　　保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为12,578.28万元，占公司2025年营业收入的比例为1.80%。截至2025年6月30日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为8,671.46万元，其中平安银行1,378.30万元，中国建设银行7,293.16万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
　　2、按揭业务
　　按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为0元。截至2025年6月30日，该协议项下贷款余额2,478.20万元，其中农业银行102.09万元，存在逾期金额8.46万元，均已达到合同回购条件，光大银行2,376.11万元，存在逾期金额0元，因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收款项约为1,631.58万元。
　　3、融资租赁业务
　　融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为77,839.49万元，占公司2025年营业收入的比例为11.11%。截至2025年6月30日，融资租赁业务余额97,124.27万元，其中山重融资租赁有限公司68,258.99万元，广州越秀融资租赁有限公司16,414.03万元，江苏金融租赁股份有限公司20.42万元，福建海西金融租赁有限责任公司3,519.33万元, 广西融资租赁有限公司60.70万元, 浙江中大元通融资租赁有限公司5,426.60万元, 上海歆华融资租赁有限公司3,424.21万元,其中存在逾期金额3,068.66万元，其中山重融资租赁有限公司逾期1,413.56万元，浙江中大元通融资租赁有限公司逾期1,577.32万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期69.64万元，广西融资租赁有限公司逾期8.15万元，尚未达到合同回购条件。
　　4、金融信贷授信业务
　　本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过，借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为1,989.42万元，占公司2025年营业收入的比例为0.28%。截至2025年6月30日止，金融信贷授信业务余额为1,989.42万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
　　（二）公司2020年限制性股票激励方案进展
　　2025年3月27日，第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，其中7,487,700股限制性股票拟上市流通，184,800股拟回购注销。相关详情已于2025年3月28日在巨潮资讯网披露，即《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号2025-007）及《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号2025-008）。
　　2025年4月8日，7,487,700股限制性股票上市流通。详见公司于2025年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号2025-012）
　　2025年4月14日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2025年6月13日完成上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续，于2025年6月14日在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》（公告编号2025-044）。
　　（三）公司对外投资情况
　　与关联方共同对山东重工集团财务公司增资
　　公司与其他关联方股东共同对集团财务公司增资扩股共计人民币557,568万元，其中本公司认缴人民币 26,136 万元，相关公告已于2024年11月12日在巨潮资讯网发布，上述事项已经2024年11月28日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司对山东重工集团财务有限公司的增资已于2025年3月10日实缴到位，集团财务公司于6月3日完成国资委产权变更，6月6日完成工商变更。集团财务公司的注册资本由160,000.00万元增至400,000.00 万元，公司对其的持股比例由 12.50%变更为 7.81%。
　　董事长：李士振
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-067
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）通过查验山东重工集团财务有限公司（下称“重工财务公司”）《金融许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如下：
　　一、重工财务公司基本情况
　　重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”，下称“金融监管总局”）批准设立的非银行金融机构。重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》（机构编码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代码：91370000597828707N）。
　　重工财务公司注册资本40亿元人民币，股权结构如下：
　　单位：万元
　　■
　　法定代表人：申传东
　　注册及营业地：山东省济南市高新区舜华路街道华奥路777号中国重汽科技大厦一层和二层
　　经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；经银行业监督管理机构或其他享有行政许可权的机构核准或备案的业务。
　　二、重工财务公司内部控制制度的基本情况
　　（一）控制环境
　　重工财务公司已按照《银行业金融机构全面风险管理指引》相关要求，建立起组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确党组织、董事会及董事会专门委员会、监事会、高级管理层、各职能部门、风险管理部门和审计部在风险管理、内部控制中职责分工，并持续建立健全多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。重工财务公司按照决策系统、执行系统、监督反馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构，决策系统包括股东会、董事会；执行系统包括高级管理层及其下设专业委员会和各职能部门；监督反馈系统包括监事会、直接向董事会负责的风险管理委员会、风险合规部及审计部。重工财务公司组织架构设计情况如下：
　　党组织：根据《中国共产党章程》规定，经中国共产党山东重工集团有限公司委员会批准，设立中国共产党山东重工集团财务有限公司支部委员会，隶属于中国共产党山东重工集团有限公司委员会。公司党支部围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。公司党支部切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党支部研究把关是董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党支部研究讨论把关后，再由董事会或高级管理层按照职权和规定程序作出决定。
　　董事会：负责制定重工财务公司的总体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况；负责制定公司基本管理制度，制定公司风险管理、内部控制及合规政策，并监督制度的执行情况；负责确保重工财务公司在法律和政策的框架内审慎经营，确保高级管理层采取必要措施识别、计量、监测并控制风险。
　　董事会风险管理委员会：风险管理委员会是董事会风险管理与内部控制的协调、议事及执行机构，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。主要负责审议公司风险战略、风险管理政策、风险管理组织机构设置及其职责分工；负责监督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险、反洗钱风险和声誉风险等风险的控制情况，对重工财务公司风险管理状况进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的意见，并向董事会提交全面风险管理年度报告。
　　监事会：检查重工财务公司财务，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员向股东会或董事会提出罢免或解聘的提议；负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害重工财务公司利益的行为并监督执行；负责对公司经营决策、风险管理和内部控制等经营管理行为进行监督，检查和督促公司内部控制措施的有效执行；对董事、监事和高级管理人员年度履职情况进行评价，并向股东会和监管部门报告。
　　高级管理层：依据重工财务公司授权与转授权执行董事会决策；负责制定重工财务公司的具体规章；负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施；负责建立和完善内部组织机构，保证内部控制的各项职责得到有效履行。
　　高管层下设专业委员会：重工财务公司设立信贷审查委员会、投资管理委员会、价格管理委员会、财务审核工作委员会、信息科技工作委员会、招标委员会、风险内控工作委员会及安全生产委员会，各委员会对总经理负责，是各专业条线涉及风险管理、内部控制、合规管理等事项的协调、议事及执行机构，为公司高级管理层决策提供参考。
　　职能部门：重工财务公司设置的资金结算部、客户服务部、资金运营部、国际业务部、信贷管理审查部、财务与运营部、信息科技部、综合管理部/党务纪检工作部等职能部门，涵盖了重工财务公司主要资产和负债业务及管理职能，是重工财务公司风险管理的“一道防线”。各职能部门承担以下风险管理职责：
　　1．充分认识和分析本部门各项风险，确保各项业务按照既定的流程操作，各项内控措施得到有效的落实和执行。
　　2．将评估风险与内控措施的结果进行记录和存档，准确、及时上报风险管理部门所要求的日常风险监测报告。
　　3．对内控措施的有效性进行测试和评估，并向风险合规部门提出操作流程和内控措施改进建议。
　　4．及时发现和报告可能出现的风险类别，并提出风险管理建议。
　　风险合规部：主要职责是制定重工财务公司全面风险管理与合规管理的相关政策，组织各职能部门落实全面风险管理与合规管理工作；组织对公司经营活动开展风险识别、评估、监测、预警与报告；组织对新业务新产品开展风险评估；组织研究和审核公司各项规章制度、操作流程，并对风险管理、合规管理及内控执行情况进行监督与考核；组织实施金融资产风险分类认定工作；组织开展反洗钱及案防管理工作。
　　审计部：负责对公司经营管理开展内部审计，对公司资金结算业务及资金运营业务进行事后监督，对公司风险管理、内部控制及合规管理情况进行监督，并按年开展内部控制评价。
　　（二）风险的识别与评估
　　重工财务公司持续建立健全以信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险、反洗钱风险及声誉风险为主体的全面风险管理体系，采取定性与定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制各类风险，同时充分考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险的相互影响，及时采取有效的风险控制措施。风险合规部负责对公司风险管理体系运行情况进行监测与考核，审计部定期审查和评价公司全面风险管理的充分性和有效性。
　　（三）控制活动
　　重工财务公司始终坚持“制度先行”的理念，将内控制度体系建设作为公司发展战略及全面风险管理规划的重要组成部分，致力于内控制度体系的不断改进和完善。重工财务公司以内控制度全覆盖为导向，持续完善制度遵循标准、执行标准、检查和监督控制标准，不断完善关键风险点的识别与重点业务内部控制措施，同时加强信息系统环境下的内部控制，持续完善突发事件及业务连续性应急管理机制。
　　1．结算业务控制情况
　　重工财务公司按照相关法律法规，制定了《结算业务管理办法》《结算账户管理办法》《同业账户管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《应收应付利息核算操作规程》《表外业务核算办法》《重要空白凭证管理办法》等制度，明确操作规范和控制标准，有效控制业务风险，具体如下所示：
　　（1）在资金计划管理方面，重工财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》要求，通过制定和实施资金计划管理、现金流分析等制度，建立运行流动性管理机制，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。
　　（2）在成员单位存款业务方面，重工财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。
　　（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在重工财务公司开设结算账户，通过专网传输路径实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷。重工财务公司严格执行货币资金内部控制规范，切实落实不兼容岗位分离、交易分开、内部稽核及定期轮岗。
　　2．授信业务
　　重工财务公司坚持稳健经营，综合运用风险规避、风险分散、风险转移、风险补偿等手段，实现信用风险有效管理。重工财务公司通过实施一户一策，引导信贷经营部门的客户营销向符合集团战略导向的客户集中；通过实施限额管理，拓宽业务范围，分散业务风险；通过抵质押担保等各类风险缓释措施，增加第二还款来源；通过风险定价策略，平衡风险与收益。同时公司遵循先评级、后授信、再具体支用的原则，建立了职责清晰、分工明确、授权适度的信贷业务流程，严格按照“审贷分离”的原则开展各项授信业务，信贷业务部门按照要求开展贷前调查和贷后管理，信贷管理审查部按照要求开展审查，信贷审批人、信贷审查委员会按照规定进行审批。
　　3．投资业务
　　重工财务公司按照监管要求开展固定收益类有价证券投资业务。公司董事会审议确定每年开展的业务品种、交易对手准入名单，高管层下设信贷审查委员会在董事会准入范围内核准交易对手同业授信额度，在具体业务经办过程中，投资决策、交易执行、资金清算和风险控制职能相对分离。
　　4．资金交易业务
　　重工财务公司的资金业务包括：存款准备金缴交、头寸调拨、同业存放、同业拆借、转贴现和再贴现、逆回购等，其中同业拆借业务经全国银行间同业拆借中心批准，并对交易对手实行准入管理及同业授信限额管理。资金业务实行严格的不兼容岗位分离，在三定中明确部门、岗位职责。重工财务公司通过转授权管理，分层级对资金交易业务进行审批。
　　5．会计业务
　　重工财务公司建立并执行规范的会计账务处理流程，通过三定明确资金结算部、财务与运营部及工作人员的权限，实行不兼容岗位职责分离、相互制衡的原则。
　　6．内部审计
　　重工财务公司实行内部审计制度，设立审计部，对董事会负责。建立内部审计章程、管理办法和操作规程，对重工财务公司的经济活动全程进行内部审计和监督。针对重工财务公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，发现内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。
　　7．信息系统
　　重工财务公司信息系统主要是为成员单位提供资金结算服务和会计核算等。重工财务公司制订了《信息化管理制度》《信息系统安全管理制度》《信息系统日常运维管理办法》《计算机中心机房管理办法》《数字证书管理办法》《数据备份管理制度》《网络、办公电子设备管理办法》《信息系统连续性及突发事件管理办法》《信息化项目管理办法》等多项管理制度，满足公司业务核算和规范自身业务发展的需要。
　　（四）内部控制总体评价
　　根据重工财务公司内部及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2024年度的内部控制评价报告，重工财务公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，不存在非财务报告的重大缺陷或重要缺陷，重工财务公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面和重要方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制。
　　三、重工财务公司经营管理及风险管理情况
　　2025年上半年重工财务公司全面风险管理体系平稳运行，未发生重大风险事项，各类风险得到有效管理和控制，总体风险水平适中。
　　（一）重工财务公司坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
　　（二）重工财务公司未从事任何离岸、跨境融资业务，也未开展实业投资、贸易等非金融业务。重工财务公司目前未设立分公司。
　　（三）根据《企业集团财务公司管理办法》与《山推工程机械股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险处置预案》规定，截止2025年6月末，重工财务公司的各项监管指标如下：
　　1．2025年6月末的资本充足率为36.90%，未低于监管规定的10.5%标准；重工财务公司的自有固定资产与资本净额的比例为0.16%，不高于监管规定的20%标准；重工财务公司的流动性比例为77.65%,未低于监管规定的25%标准；重工财务公司的贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为35.66%，不高于监管规定的80%标准。
　　2．2025年6月末，重工财务公司投资金额为59.82亿元，投资比例为61.08%，不高于国家金融监督管理总局规定的70%标准。
　　（四）重工财务公司自成立至今未发生挤提存款、到期债务不能支付、担保垫款、信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。
　　（五）未发现重工财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
　　（六）2025年6月末重工财务公司对中国重汽（香港）有限公司（下称“重汽（香港）”）、山东重工集团有限公司（下称“山东重工”）、潍柴动力股份有限公司（下称“潍柴动力”）、山推股份、潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”）和陕西法士特齿轮有限责任公司（下称“陕西法士特”）的贷款余额情况如下:
　　■
　　2025年6月末，重工财务公司对其股东山东重工、山推股份贷款余额超过该股东对重工财务公司的出资额。对此情况，重工财务公司已经按照相关规定向国家金融监督管理总局山东监管局报告，以保证重工财务公司股东的资金安全。
　　（七）2025年6月末山推股份及其分子公司在重工财务公司的存款余额为人民币 101,463.10 万元，重工财务公司吸收存款的余额为人民币3,108,454.15万元，山推股份及其分子公司的存款余额与重工财务公司吸收存款余额的比率为3.26%。
　　（八）重工财务公司的股东对财务公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况。
　　（九）2025年6月末重工财务公司为了规避风险，未开展金融衍生品等业务，至2025年6月末吸收存款余额达到人民币3,108,454.15万元，较2024年末下降10.84%。山推股份在重工财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。
　　（十）2025年6月末重工财务公司资产总额达到人民币4,089,932.03万元，较2024年末增长4.97%，发放贷款人民币1,250,954.27 万元，实现营业收入人民币21,591.61万元，净利润达人民币13,618.24 万元。
　　（十一）重工财务公司的风险管理体系较为健全，资金运用科学有效，内控体系运转规范，监督机制有效运行。
　　综上所述，重工财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制体系，可较好地控制风险。山推股份将督促重工财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》合规经营。山推股份根据对重工财务公司基本情况、内部控制及风险管理情况的了解和评价，未发现重工财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷；重工财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一068
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于增加2025年度部分日常关联交易额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　2025年4月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，鉴于2025年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2025年下半年生产经营计划，公司预计2025年与潍柴控股集团有限公司及其关联方、中国重型汽车集团有限公司及其关联方以及山重融资租赁有限公司的实际发生关联交易金额有所增加，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，增加与潍柴控股集团有限公司及其关联方、中国重型汽车集团有限公司及其关联方以及山重融资租赁有限公司2025年度日常关联交易额度，具体内容如下：
　　单位：万元
　　■
　　该事项已于2025年8月22日经公司第十一届董事会第十八次会议逐项审议通过，相关关联董事王翠萍、肖奇胜进行了回避表决，其余董事均表示同意。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增加部分日常关联交易额度需提交公司2025年第四次临时股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
　　法定代表人：马常海
　　注册资本：120,000万人民币
　　注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号
　　统一社会信用代码：91370700165420898Q
　　公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
　　经营范围：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　财务状况：截止2024年12月31日，潍柴控股经审计总资产37,482,755.74万元，净资产12,835,250.49万元，2024年1-12月实现营业收入23,090,811.64万元，净利润1,435,487.14万元。
　　2、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。
　　法定代表人：刘正涛
　　注册资本 102,628万人民币
　　注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。
　　统一社会信用代码：91370000614140905P
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
　　财务状况：截止2024年12月31日，重汽集团经审计总资产14,719,552.64万元，净资产5,471,947.40万元，2024年1-12月实现营业收入10,128,856.56万元，净利润708,785.36万元。
　　3、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）
　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系。
　　法定代表人：吴建义
　　注册资本：200,000万元人民币
　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号D座13层
　　统一社会信用代码：9111000068690250X4
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备、专用设备、交通运输设备、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　财务状况：截止2024年12月31日，山重租赁未经审计的总资产1,031,493.26万元，净资产267,032.21万元，2024年1-12月实现营业收入45,753.88万元，净利润18,599.91万元。
　　（二）履约能力分析
　　交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会损害上市公司的利益。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》，认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。因此，独立董事一致同意《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、第十一届董事会第十八次会议决议
　　2、第十一届监事会第十六次会议决议；
　　3、第十一届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议；
　　4、相关合同。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一069
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于公司2025年中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次2025年中期利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司5,541,050股股份后的1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.35元（含税），预计派发现金52,311,054.67元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。
　　2、在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、本次利润分配预案的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　2025年8月22日，公司第十一届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。
　　（二）监事会审议情况
　　2025年8月22日，公司第十一届监事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》。
　　（三）股东大会授权董事会制定中期分红方案的情况
　　公司第十一届董事会第十五次会议及2024年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，上述2025年中期利润分配预案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东大会审议。
　　二、2025年中期利润分配预案情况
　　（一）分配基准：2025年半年度。
　　（二）根据公司2025年半年度财务报表，公司2025年1-6月实现归属于母公司的净利润568,285,466.94元，母公司的净利润341,986,658.57元，加上年初未分配利润3,504,335,503.36元，扣除本期派发的2024年度现金股利89,676,093.72元，2025年6月末未分配利润为3,756,646,068.21元。
　　（三）根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，拟对公司2025年半年度实现的可供股东分配的利润进行分配,提议2025年中期利润分配预案如下：
　　公司2025年中期利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司5,541,050股股份后的1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.35元（含税），预计派发现金52,311,054.67元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
　　（四）如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案合理性说明
　　公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，基于公司当前经营情况、未来业务发展及资金需求等因素，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、其他说明
　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十八次会议决议；
　　2、公司第十一届监事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-070
　　山推工程机械股份有限公司
　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第四次临时股东会，现将会议情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会届次：本次股东会是公司2025年第四次临时股东会。
　　(二)股东会的召集人：公司第十一届董事会。
　　(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　(四)会议召开日期和时间：
　　现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00。
　　网络投票时间：2025年9月9日（星期二），其中：
　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　(五)会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
　　(六)会议的股权登记日：2025年9月3日（星期三）。
　　(七)出席对象：
　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　于股权登记日2025年9月3日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师。
　　(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。
　　二、会议审议事项
　　(一)审议的议案
　　表一 本次股东会提案编码示例表
　　■
　　（二）议案审议说明
　　1、上述议案的具体内容详见公司于2025年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
　　2、议案3为关联交易和逐项表决事项，需逐项表决通过，关联股东应当回避表决。
　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
　　三、会议登记办法
　　(一)会议登记办法
　　1、登记方式
　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
　　2、登记时间：2025年9月4日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。
　　3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
　　(二)其他事项
　　1、会议联系方式
　　联 系 人：付丽媛 贾 营
　　联系电话：0537-2909616，2909532
　　传 真：0537-2340411
　　电子邮箱：zhengq@shantui.com
　　2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　附件1:
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360680
　　2、投票简称：山推投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2:
　　授权委托书
　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2025年9月9日（星期二）召开的山推工程机械股份有限公司2025年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
　　本人（本单位）对该次股东会会议审议议案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。
　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
　　委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：
　　委托人股东账户： 委托人持股数量：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托人签字（盖章）：
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-071
　　山推工程机械股份有限公司
　　2025年第三次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1、召开时间：
　　(1)现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00。
　　(2)网络投票时间：2025年8月22日（星期五），其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：22025年8月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；
　　3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：公司第十一届董事会；
　　5、主持人：李士振董事长；
　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、股东及股东代理人出席总体情况
　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共929人，代表股份798,639,005股，占公司有表决权股份总数的53.4349%。
　　2、现场会议出席情况
　　出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份603,790,585股，占公司有表决权股份总数的40.3981%。
　　3、网络投票情况
　　通过网络投票的股东920人，代表股份194,848,420股，占公司有表决权股份总数的13.0368%。
　　4、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案（具体表决结果详见后附《山推股份2025年第三次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
　　1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
　　表决结果：通过。
　　2、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
　　2.01、审议通过了发行股票的种类和面值；
　　表决结果：通过。
　　2.02、审议通过了发行及上市时间；
　　表决结果：通过。
　　2.03、审议通过了发行方式；
　　表决结果：通过。
　　2.04、审议通过了发行规模；
　　表决结果：通过。
　　2.05、审议通过了定价方式；
　　表决结果：通过。
　　2.06、审议通过了发行对象；
　　表决结果：通过。
　　2.07、审议通过了发售原则；
　　表决结果：通过。
　　3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　表决结果：通过。
　　4、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
　　表决结果：通过。
　　5、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
　　表决结果：通过。
　　6、关于H股股票发行并上市相关决议有效期的议案
　　表决结果：通过。
　　7、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
　　表决结果：通过。
　　8、关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案
　　表决结果：通过。
　　9、关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案
　　表决结果：通过。
　　10、关于增选独立非执行董事的议案
　　表决结果：通过。
　　11、关于确定公司董事角色的议案
　　表决结果：通过。
　　12、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案
　　表决结果：通过。
　　13、关于修订公司章程及相关议事规则的议案
　　13.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程》
　　表决结果：通过。
　　13.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则》
　　表决结果：通过。
　　13.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则》
　　表决结果：通过。
　　13.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则》
　　表决结果：通过。
　　14、关于修订公司内部治理制度的议案
　　14.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》
　　表决结果：通过。
　　14.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度》
　　表决结果：通过。
　　15、关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
　　15.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》；
　　表决结果：通过。
　　15.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；
　　表决结果：通过。
　　15.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；
　　表决结果：通过。
　　15.04、审议通过了《山推工程机械股份有限公司监事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》；
　　表决结果：通过。
　　16、关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
　　16.01、审议通过了《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
　　表决结果：通过。
　　16.02、审议通过了《山推工程机械股份有限公司关联（连）交易内控制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
　　表决结果：通过。
　　16.03、审议通过了《山推工程机械股份有限公司募集资金管理及使用制度（草案）（H股发行并上市后适用）》
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市环球律师事务所上海分所
　　2、律师姓名：项瑾、张智淳
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年第三次临时股东大会会议决议；
　　2、北京市环球律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　■
　　■
　　■
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一064
　　山推工程机械股份有限公司
　　第十一届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2025年8月22日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月12日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事李士振、张民、王翠萍、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事肖奇胜、吕莹、陈爱华、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　《公司2025年半年度报告》及其《摘要》中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　二、审议通过了《公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》（详见公告编号为 2025-067的“关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告”）
　　本议案关联董事王翠萍、曲洪坤回避表决；
　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　四、逐项审议通过了《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为 2025-068 的“关于增加2025年度部分日常关联交易额度的公告”）
　　1、审议通过了与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易；
　　该项议案关联董事王翠萍、肖奇胜回避表决；
　　表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　2、审议通过了与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　3、审议通过了与山重融资租赁有限公司的关联交易；
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该议案提交董事会审议。
　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　五、审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》（详见公告编号为2025-069的“关于公司2025年中期利润分配预案的公告”）
　　公司2025年中期利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司5,541,050股股份后的1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.35元（含税），预计派发现金52,311,054.67元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　上述2025年中期利润分配预案属于本公司2024年度股东大会授权董事会制定中期分红方案的范围，无需提交股东会审议。公司将于本次董事会审议通过后两个月内完成派发事项。
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　六、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》（详见公告编号为2025-070的“关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知”）
　　表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十三日
　　证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025一065
　　山推工程机械股份有限公司
　　第十一届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十六次会议于2025年8月22日下午在公司总部大楼205会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月12日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司王卫平、崔保运现场出席了会议，监事会主席唐国庆以通讯方式进行了表决。本次监事会参会监事人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由监事会主席唐国庆主持。会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》及其《摘要》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《公司2025年半年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《监事会关于公司2025年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告的议案》（详见公告编号为 2025-067的“关于山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告”）
　　监事会审核认为，本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监督管理机构的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过了《关于增加2025年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为 2025-068的“关于增加2025年度部分日常关联交易额度的公告”）
　　监事会审核认为，本议案是鉴于2025年1-6月与关联方的实际发生交易金额，结合公司2025年下半年生产经营计划作出的，调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。与关联方的关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
　　该项议案关联监事唐国庆回避表决。
　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
　　五、审议通过了《公司2025年中期利润分配预案》（详见公告编号为2025-069的“关于公司2025年中期利润分配预案的公告”）
　　公司2025年中期利润分配预案为：以公司总股本1,500,142,612股扣除回购专用证券账户持有的公司5,541,050股股份后的1,494,601,562股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.35元（含税），预计派发现金52,311,054.67元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度分配。如在本议案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动或因公司回购股份造成分红股份基数发生改变的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》（详见公告编号为2025-070的“关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知”）
　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山推工程机械股份有限公司监事会
　　二〇二五年八月二十三日