公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-049
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月12日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
　　一、审议通过了《上海凤凰关于2025年半年度报告及报告摘要的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
　　二、审议通过了《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的议案》
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　内容详见《上海凤凰关于全资子公司固定资产投资项目的公告》（2025-050）
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-050
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司
　　关于全资子公司固定资产投资项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●项目名称：火灾事故后基建重新投资项目
　　●投资实施主体：天津天任车料有限公司、天津爱赛克车业有限公司
　　●投资项目内容：重建厂房、购置设备、生产线改造等五项内容
　　●项目预计费用：3823.85万元
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第十一届第五次董事会，审议通过了《关于上海凤凰全资子公司固定投资项目的议案》。同意全资子公司天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）、天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）投资建设天津天任厂房建设及维修项目、天津天任烤漆生产设备扩建项目、天津爱赛克生产线重建项目等五个项目（以下并称为天津生产基地火灾事故后基建重新投资项目、本项目）。项目总投资合计3,823.85万元，具体如下：
　　一、投资主体情况
　　（一）天津天任
　　地址：天津市滨海新区大港经济开发区顺达街169号
　　法定代表人：林明华
　　注册资本：人民币7,380万元
　　成立日期：2003年3月20日
　　统一社会信用代码：91120116746680612H
　　营业范围：助动车制造；自行车制造；玩具制造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；非公路休闲车及零配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　天津天任最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
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　　天津天任为公司全资子公司
　　（二）天津爱赛克
　　地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号
　　法定代表人：宋伟昌
　　注册资本：人民币500万元
　　成立日期：2008年12月30日
　　统一社会信用代码：91120110681887662M
　　营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
　　天津爱赛克最近一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元
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　　天津爱赛克为公司全资子公司
　　二、投资项目的基本情况
　　（一）天津天任厂房建设及维修项目
　　1、投资主体：天津天任
　　2、项目内容：
　　（1）厂房重建项目：重建的组装车间厂房占地面积约7,600平方米，厂房高度为12米，单层建筑面积约4,800平方米，合计建筑面积9580平方米，采用钢柱结构。
　　（2）维修项目：火灾受损的零部件仓库约3,200平方米、仓库房顶受损部位1,600平方米、烤漆车间受损约1,200平方米，原均为砖、混、钢结构，本次维修采用钢柱结构，二楼地面混凝土结构。
　　3、投资总额：2,250.4万元
　　4、资金来源：天津天任自有资金
　　（二）天津天任烤漆生产设备扩建项目
　　1、投资主体：天津天任
　　2、项目内容：对烤漆车间的三涂设备进行提升改造。包括对烤漆线三涂三烤的烤箱加宽、静电喷涂设备提升更换、流水线提升改造。新增贴标车间及设备，包括贴标车间及贴标设施、贴标车间储存线，新增空调、供暖、排污设备等。对前处理车间进行改造并增加前处理烘烤等设备。
　　3、投资总额：260万元
　　4、资金来源:天津天任自有资金
　　（三）天津天任涂装设备改造项目
　　1、投资主体：天津天任
　　2、项目内容：拓宽改造烤炉和改造后补喷漆房。
　　3、投资总额：81万元
　　4、资金来源:天津天任自有资金
　　（四）天津天任厂区维修改造项目
　　1、投资主体：天津天任
　　2、项目内容：对烤漆车间墙体、地面、照明和消防设备进行改造升级，以及厂区地面维修，对厂区地面拆除与修复加固。
　　3、投资总额：329.45万元
　　4、资金来源:天津天任的自有资金
　　（五）天津爱赛克购买组装生产线及轮辋加工设备项目
　　1、投资主体：天津爱赛克
　　2、项目内容：组装生产线四条，包括自行车组装线三条，自行车、电动车通用组装线一条（含预装线、包装线），以及天津爱赛克轮辋生产成套设备。
　　3、投资总额：903万元
　　4、资金来源:天津爱赛克自有资金
　　三、固定投资对上市公司的影响
　　公司子公司天津天任、天津爱赛克本次投资天津生产基地火灾事故后基建重新投资项目所需资金全部由天津天任、天津爱赛克以自有资金解决。
　　本项目完成后，子公司天津天任、天津爱赛克的生产能力将得以恢复，并在一定程度上得到提升。本项目将进一步提高子公司的规模效应与成本优势，预计对子公司未来年度的营业收入及利润产生积极影响。
　　四、固定资产投资的风险分析
　　本次子公司投资天津生产基地火灾事故后基建重新投资项目虽经公司审慎论证，但仍存在以下不确定性，敬请投资者关注：
　　（一）建设进度风险
　　本项目涉及厂房重建、设备采购及产线改造，建设周期较长，可能受极端天气或供应延误等不可预见因素影响，导致竣工及达产时间不及预期。
　　（二）产能消化风险
　　本项目建成后将提升公司自行车整车产能，但若市场出现需求恢复不及预期、行业竞争加剧等情况，可能导致新增产能无法充分释放，影响投资回报。
　　（三）成本超支风险
　　当前市场原材料价格波动较大，同时在建设过程中可能发生更改建设要求和设备升级等情况，可能导致实际投资额高于预算。
　　（四）安全管理风险
　　本项目涉及土建施工、设备安装、调试运行等多个交叉作业环节，公司虽已聘请具备相应资质的第三方施工单位，明确双方安全责任边界，加强作业现场安全管理，但仍存在安全管理风险。
　　特此公告。
　　上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月23日