一、公司取消监事会的情况
　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下 简称《章程指引》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过本事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《公司法》《章程指引》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权董事会指派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登记机关最终核准的内容为准。
　　具体修订内容如下：
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　　除上述修订内容及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款保持不变。 以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订制定公司部分管理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分管理制度。
　　具体修订内容如下：
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　　上述制度中 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》尚需提交公司股东大会审议，并将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　特此公告。
　　锦州神工半导体股份有限公司董事会
　　2025年8月23日