公司代码：600566 公司简称：济川药业
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注：2025年7月18日，济川控股解除质押股份65,200,000股，本次解除质押后，剩余质押股份数量为43,000,000股
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　√适用 □不适用
　　■
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-064
　　湖北济川药业股份有限公司
　　第十届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
　　（二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体董事和监事。
　　（三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。
　　（四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。
　　（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
　　审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　审议通过公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　审议通过公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；
　　因注册资本变更、监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行修订。
　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》《湖北济川药业股份有限公司章程》。
　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于新增、修订公司相关制度的议案》
　　为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据相关法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况和《公司章程》修改情况，公司董事会对部分治理制度（如下）进行制定或修订，具体如下：
　　■
　　同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年9月19日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2025年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-066
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于公司2025年半年度募集资金存放与
　　实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“济川药业”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　2020年7月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）1442号文核准，湖北济川药业股份有限公司非公开发行人民币普通股73,329,853股，发行价格为每股19.16元，募集资金总额人民币1,404,999,983.48元，扣除相关的发行费用人民币21,227,952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,383,772,031.38元。资金于2020年9月30日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2020）第ZA15713号验资报告验证。
　　2020年10月，根据公司第九届董事会第五次会议，公司以募集资金净额人民币1,151,772,031.38元对济川有限进行增资，165,000,000.00元对济川（上海）医学科技有限公司（以下简称“济川医学”）增资，67,000,000.00元对陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）增资，用于募投项目建设。增资后公司将继续持有济川有限、济川医学及东科制药100%的股份。
　　（二）本年度使用金额及当前余额
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　注：募集资金期末余额包含募集资金专户储蓄余额及募集资金现金管理产品余额，期末余额与募集资金净额按照实际投入、结转和利息收入计算的余额的差异系四舍五入尾差。
　　以前年度累计已使用金额中包含，中药提取车间五项目终止后永久性补充流动资金21,187.00万元。公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司于2023年进一步修订了《湖北济川药业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监督等方面作出了明确具体的规定。
　　2020年9月，本公司与江苏泰兴农商银行股份有限公司及保荐机构签署《湖北济川药业股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》；本公司与济川有限、中国工商银行股份有限公司泰兴支行及保荐机构签署《济川药业集团有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与济川医学、江苏泰兴农商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司泰兴支行以及保荐机构分别签署《济川（上海）医学科技有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司与东科制药、江苏泰兴农商银行股份有限公司以及保荐机构签署《陕西东科制药有限责任公司募集资金专户存储四方监管协议》。
　　2022年7月，本公司召开第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司全资子公司济川医学、东科制药在中国工商银行股份有限公司泰兴支行开设募集资金专户，注销其在江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开立的原募集资金专户；并将济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行专户内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户。
　　2022年8月，公司会同工商银行泰兴支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司，分别与全资子公司济川医学、东科制药签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
　　公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方/四方监管协议的问题。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：
　　金额单位：人民币元
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　　注1：公司募集资金专户的初始存放金额包含尚未支付完毕的发行费用186.80万元，扣除后实际募集资金净额为138,377.20万元；本公司在江苏泰兴农商银行开设的募集资金专项账户于2022年8月已注销，截至注销日该账户包含由自有资金支付的发行费用以及减免的发行费用合计41.51万元。项目节余及利息已经转入济川有限在工商银行泰兴支行开立的募集资金专户（1115926029300428638）。
　　注2：2022年8月公司注销济川医学、东科制药在江苏泰兴农商银行开立的原募集资金专户，将剩余募集资金本息余额转存至新开设的工商银行泰兴支行募集资金专项账户（1115926029300519670、1115926029300520536）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币5,526.74万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　■
　　（1）项目一中的年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目用于小儿豉翘清热颗粒的生产，仅承担生产职能，并非完整的会计核算主体，因此不能够独立核算。
　　（2）项目二中的中药提取车间五项目主要用于中药提取及其相应的存储仓库，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　（3）项目三中的原料六车间建设项目主要用于蛋白琥珀酸铁原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　（4）项目四中的产品研发项目主要用于购买研发设备、购买中药生产技术以及后续研发、仿制药研发和一致性评价等，项目实施的主体为公司的全资子公司济川有限、济川医学和东科制药。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　（5）项目五中的数字化经营管理平台建设项目主要用于公司信息化系统的整体升级改造，打造“数字化经营管理平台”。主要的建设内容：在原有信息系统应用的基础上，升级改造形成新一代ERP系统，深化协同办公、移动应用的应用广度与深度；新建人力资源信息化管理平台、财务共享服务平台；新建研发管理、质量管理、生产管理的信息化建设平台，实现对产品研发全生命周期和生产全过程的数字化管理；改造原有数字中心、新建异地容灾中心。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　（6）项目六中的年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目主要用于布瓦西坦、罗沙司他、马来酸二甲茚定等原料药的生产，为公司相关制剂产品的生产提供原料药供应，不单独产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　（7）项目七中的新产品研发项目主要进行创新化学药、创新中成药、改良型创新药的研发，投资内容包括新产品临床前及临床、中试生产、申请上市等阶段的研发相关投入等。该项目并不直接产生经济效益，因此不能够独立核算。
　　(二) 募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年10月25日，公司第十届董事会第十二次会议以及第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。保荐机构就该事项发表了同意意见。
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十四次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币5.8亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。保荐机构就该事项发表了同意意见。
　　报告期内，公司对济川有限、济川医学利用闲置募集资金进行现金管理进行了逐笔公告。
　　截至2025年6月30日，济川有限尚有54,000.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品。济川医学尚有1,200.00万元闲置2020年非公开发行股票募集资金用于购买理财产品。
　　本年度对2020年非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：
　　■
　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　(七) 节余募集资金使用情况
　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。
　　(八) 募集资金使用的其他情况
　　公司于2020年10月12日召开公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在本次募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。具体参见公司于2020年10月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
　　公司于2020年10月23日召开公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》。具体参见公司于2020年10月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。在拟支付“产品研发项目”“新产品研发项目”人员工资、社保、公积金的当天，公司财务部、子公司财务部按照核算的募投项目使用人员工资、社保、公积金等人员费用金额提出申请，经审批后由募集资金账户按照实际核算金额打款至公司基本存款账户，再由公司基本存款账户进行统一支付。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　(一) 变更募集资金投资项目情况表
　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
　　(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
　　（1）2020年非公开发行股票募集资金投资项目未达到计划进度的情况
　　因外部环境变化，项目现场施工、物料供应以及建设物资运输等均受到一定程度的制约，导致整个项目推进进度滞后，项目投资进度放缓，经评估预计需要延期才能完成建设。公司本着审慎和效益最大化的原则，在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”及“数字化经营管理平台建设项目”进行延期。
　　公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将2020年非公开发行股票募投项目“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的完工时间延期至2024年6月，“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的完工时间延期至2024年9月,“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至2025年9月。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
　　公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第十四次会议，同意将2020年非公开发行股票募投项目“数字化经营管理平台建设项目”的完工时间延期至2027年12月，具体参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
　　（2）2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
　　由于“中药提取车间五项目”募投项目投入较大，建设周期较长。自该项目立项以来，受新冠疫情等外部环境因素影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动，行业不确定性增加，项目建设进展缓慢。在此期间，公司不断通过增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上,提高了原有中药提取车间的产能，目前能较好地满足该产品的浸膏需求。考虑到行业发展的实际情况以及公司产能发展规划等，为充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司将“中药提取车间五项目”终止。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒及三拗片的市场销售情况择机推进相关产品干浸膏、流浸膏产能扩大项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。
　　公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
　　由于“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”募投项目投入较大、建设周期较长，自该项目立项以来，受外部环境影响，主要终端产品的销售额呈现了较大的波动。为满足市场需求，在此期间，公司积极响应政府的号召，严格落实生产规范及安全生产防范措施，加紧作业，优化排产、执行员工轮岗、错峰休假的生产计划，确保最大限度释放产能，并通过不断增加设备、工艺改造、优化与其他产品共用产能等方式，在低强度投入的基础上，提高了原有小儿豉翘清热颗粒的产能，目前小儿豉翘清热颗粒能较好地满足市场的需求。截至目前公司“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”的建筑主体建设内容已完成，并于2024年3月取得不动产权证书，该项目所属固体六车间已竣工投产，并于2025年2月通过GMP符合性检查。该项目预计新增产能3.6亿袋小儿豉翘清热颗粒，能较好应对未来3年的市场增长需求。后续，公司将根据小儿豉翘清热颗粒的市场销售情况择机推进小儿豉翘清热颗粒新建产能项目的建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目投入的资金需求。小儿豉翘清热颗粒的多年临床使用情况表明其疗效显著，安全性高，但此药口感欠佳，为提高儿童用药依从性，济川有限决定对该药剂型进行改良，并于2023年11月取得国家药品监督管理局核准签发的小儿豉翘清热糖浆《药品注册证书》。公司已根据经营策略制定了小儿豉翘清热糖浆投入生产及上市销售的相关规划，预计小儿豉翘清热糖浆的上市将会对小儿豉翘清热颗粒的销售产生一定的替代。综上，考虑到行业发展的实际情况及公司发展规划等，为更好地满足市场需求并充分发挥募集资金效益，避免募集资金长期闲置和巨额固定资产投入的浪费，公司经过审慎论证与评估，将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金用于“新产品研发项目”。
　　公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万元用于“新产品研发项目”。具体参见公司分别于2024年4月10日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。
　　(三) 变更募集资金投资项目的原因
　　公司于2021年8月20日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，2021年9月6日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。具体参见公司分别于2021年8月21日、2021年9月7日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》。
　　公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，于2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。具体参见公司分别于2023年4月10日、2023年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于募投项目延期及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》。
　　公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万元用于“新产品研发项目”。具体参见公司分别于2024年4月10日、2024年5月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》、《湖北济川药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》。
　　(四) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
　　变更后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、(一)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况”。
　　(五) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　截至2025年6月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　附表：
　　1、募集资金使用情况对照表（2020年募集）
　　2、变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表（2020年募集）
　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
　　■
　　注1：公司于2024年4月9日召开第十届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意将“年产 7.2 亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”剩余募集资金31,414.14万用于“新产品研发项目”。
　　注2：公司于2023年4月7日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第二十四次会议，2023年5月8日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目的募投项目。公司终止募投项目后，将剩余募集资金21,187.00万元永久性补充流动资金。
　　注3：经公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设 项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22,764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金16,359.71万元，结余募集资金6,404.87万元用于“产品研发项目”。
　　注4：调整数系调减发行费用2,122.80万元所致
　　注5：本年度投入金额单项与合计系四舍五入尾差。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表（2020年募集）
　　编制单位：湖北济川药业股份有限公司 2025年度 单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-067
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月19日 14点00 分
　　召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月19日
　　至2025年9月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2025年8月22日召开的公司第十届董事会第十六次会议，详见2025年8月23日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人身份证办理登记手续；
　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　（二）登记时间：2025年9月16日，上午8:30至12:00，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
　　（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
　　六、其他事项
　　（一）公司联系人：证券部
　　联系电话：0523-89719161
　　传 真：0523-89719009
　　邮 编：225441
　　电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第十届董事会第十六次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北济川药业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-063
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于对外投资设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　根据公司发展战略规划，公司全资子公司济川药业集团有限公司于海南设立全资子公司，投资总额10,000万元人民币；拟以海南全资子公司作为投资主体设立香港全资子公司，投资总额1万元港币。
　　（二）按照公司章程，本次对外投资未达董事会审议标准，无需董事会审议。
　　（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　二、投资标的基本情况
　　1.海南子公司基本情况
　　（1）公司名称：济嘉（海南）医学科技有限公司
　　（2）注册资本：10,000万元人民币
　　（3）经营范围：许可经营项目：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料聚合技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；工程和技术研究和试验发展（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
　　（4）股权结构：济川药业集团有限公司持股100%
　　（5）资金来源：自有资金
　　（6）出资方式：货币出资
　　2.香港子公司基本情况
　　（1）公司名称：济嘉（香港）医学科技有限公司 （暂定）
　　（2）注册资本：1万元港币
　　（3）经营范围：药物临床试验服务；药品生产；药品批发；医疗服务。（暂定）
　　（4）股权结构：济嘉（海南）医学科技有限公司持股100%
　　（5）资金来源：自有资金
　　（6）出资方式：货币出资
　　上述内容最终以相关政府部门最终核准内容为准。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次对外投资将有助于公司在确保正常经营的前提下，充分利用海南自由贸易港的政策红利和香港的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，有助于寻找合适的项目进行投资，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的战略规划。本次对外投资不存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险分析
　　本次对外投资设立香港子公司尚需取得国家有关部门的备案或审批。因此，本次对外投资存在最终未能取得备案的风险。
　　因法律规范、政策体系、商业环境等差异，新公司的经营存在一定风险。公司将严格遵守相关规定，不断完善内控制度，加强投资风险管控机制，确保新公司的运营合法合规。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-065
　　湖北济川药业股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
　　（二）本次会议通知和相关资料于2025年8月12日以书面方式送达全体监事。
　　（三）本次会议于2025年8月22日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
　　（四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
　　（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
　　审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。
　　（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　监事会认为:经审查，上述专项报告能够如实反映公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况。
　　（三）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步优化公司治理架构，提升公司规范化运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
　　同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-068
　　湖北济川药业股份有限公司
　　关于新增、修订公司相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订公司相关制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟新增、修订部分治理制度，具体如下：
　　■
　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》尚须提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-070
　　湖北济川药业股份有限公司
　　2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估
　　报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司结合实际经营情况及发展战略，于2024年发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”)。
　　自方案发布以来，公司根据行动方案内容，积极开展、落实各项工作，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。现将“2024年度行动方案执行评估情况”和“2025年度行动方案主要举措”报告如下:
　　一、坚持战略引领、聚焦主业发展
　　公司坚守 “共创幸福精彩的生命体验”的企业愿景，秉承“用科技捍卫健康”企业使命，加快培植企业高质量发展新动能。公司坚定践行“内生+外延”双轮驱动战略，聚焦儿科、呼吸与消化系统等核心领域，适时开拓新的产品领域，前瞻性布局创新靶点，在优势领域和疾病中打造防治组合解决方案。公司深化中药与化药双支柱布局，通过战略合作、技术引进及投资孵化等多元路径，加快新产品上市步伐，优化产品结构，稳步构建创新增长动能，全面推进高质量发展。
　　2024年，公司管理层在董事会带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，实施了一系列变革创新举措，公司业务运行稳定有序，较好地完成了各项工作。2024年公司实现营业收入801,689.48万元，归属于上市公司股东的净利润 253,155.41万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,596.40万元。近三年，公司累计研发投入149,614.69万元，均衡布局化学药、中药，持续优化项目管理体系，实现研发质量和速度持续提升。
　　2025年，公司将继续着力打造具备未来属性的核心竞争力，发力产品合作引进，积极实施创新研发及技术平台搭建工作，快速推进“安全、规范、质量、成本”领先的精益化制造模式，大力培植人才获取与协同管理能力，提前布局中长期增长点，实现公司高质量发展目标。
　　二、持续现金分红、重视股东回报
　　公司高度重视股东回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，积极采取以现金为主的利润分配方式，与股东分享经营发展成果。2023年公司制订了《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》，进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。公司最近三年的分红情况如下：
　　■
　　同时，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的基本判断，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，建立完善的长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，助力公司健康长远发展，公司于 2024 年 7 月22日召开了董事会、监事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币5,000 万元（含）。截至 2025年7 月 21 日，本次回购期限届满，公司累计回购公司股份914,200股，使用资金总额25,005,955元（不含交易费用）。
　　2025年，公司将根据自身所处发展阶段，立足于公司的长远发展，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者，与投资者共享公司发展成果。
　　三、提高信披质量、优化投关管理
　　公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，已连续4年获评上交所信息披露工作A类评级。截至目前，公司已连续8年披露《社会责任报告》。公司将继续以投资者需求为导向，优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。
　　2024年，公司在定期报告发布后，常态化召开业绩说明会，采用“视频+文字互动”“可视化财报”等形式，拉近与投资者之间的距离，将公司经营成果和发展成效更加形象、生动地传达给市场，并积极参与特定辖区投资者集体接待日活动，致力于打造开放、透明、互动的投资者关系管理体系。
　　2025年，公司计划在定期报告披露后及时举行不少于3场业绩说明会，适时安排公司高管参与业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。同时，公司将继续通过公司网站专栏、上证e互动平台、股东会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、公司邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径就投资者关注的问题进行交流，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息。通过现场和线上交流，与投资者建立更加透明、紧密的沟通关系，切实维护投资者的知情权、监督权，向投资者传递公司核心价值与未来发展定位，增强投资者信心。
　　四、完善公司治理、加强规范运作
　　公司始终坚持规范运作，深化治理体系建设，切实维护广大投资者合法权益。公司依法建立了现代法人治理结构，不断完善股东会、董事会、监事会和管理层独立运作、相互制衡的公司治理结构，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会在公司的经营管理和战略决策中发挥了积极作用，为公司股东合法权益提供有力保障。 2024年，公司积极响应和落实独立董事改革制度，成立独立董事工作组，为独立董事履职提供全面而便利的条件，保障独立董事每年不少于15日的现场工作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。
　　2025年，公司将依据新《公司法》等相关法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，推动公司治理结构优化工作，积极配合中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，开展取消监事会工作，强化审计委员会的职能，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。
　　五、着眼“关键少数”、强化履职责任
　　2024年，公司与控股股东及一致行动人、董监高等“关键少数”保持密切沟通，督促上述相关方通过各种途径积极加强学习证券市场相关法律法规，多渠道、多形式开展专题培训及案例分享，不断提升相关人员自律意识，切实强化履职能力和责任意识。此外，公司陆续推出了股权激励计划、员工持股计划等激励机制，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有一定约束效果，同时充分激发 “关键少数”以及核心骨干的积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，形成风险共担、利益共享的长效机制，确保公司发展战略和经营目标的实现。
　　2025年公司将重点推进以下几项工作：一是积极组织“关键少数”人员参加上海证券交易所、湖北证监局、上市公司协会等官方机构举办的相关培训，强化“关键少数”合规意识，确保规范履职。二是进一步优化激励约束机制，持续完善公司考核制度，落实董事、高管薪酬与公司经营绩效进行挂钩的规定，推动公司长期稳健发展。
　　六、其他说明及风险提示
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
　　本行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司对投资者的实际承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　湖北济川药业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2025-069
　　湖北济川药业股份有限公司关于变更注册资本、
　　取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容如下：
　　一、变更注册资本
　　2023年10月20日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10.25万股。上述限制性股票已于2024年8月19日完成注销。
　　2024年7月22日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计53.75万股。上述限制性股票已于2025年8月11日完成注销。
　　2025年4月25日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计50.6万股。上述限制性股票已于2025年8月11日完成注销。
　　据此，本公司注册资本由人民币92,180.6660万元变更为人民币92,066.0660万元，总股本由92,180.6660万股变更为92,066.0660万股。
　　二、取消监事会
　　为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。
　　三、修改公司章程
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：
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