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　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、公司部分治理制度修订、制定的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订、制定，具体情况如下：
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　　上述拟修订和制定的治理制度已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，其中部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。修订后及新制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
　　特此公告。
　　江阴江化微电子材料股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日