第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位:股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用√不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用√不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用√不适用
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025-020
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于变更副总经理、财务总监的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于副总经理、财务总监辞职情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，颜树云先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
　　颜树云先生在公司担任副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其在长期任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会提前审议，公司于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任王卿女士担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
　　颜树云先生与王卿女士已有序开展财务总监职务交接工作，本次颜树云先生卸任公司财务总监不会影响公司正常运作和经营。王卿女士具有相关专业知识和履行公司财务总监职责应具备的能力，能够胜任公司财务总监的履职要求，其任职资格符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件：
　　王卿女士简历
　　王卿，女，1978年11月出生，中共党员，会计专业硕士，高级会计师。2001年参加工作，先后担任江苏省新华书业股份有限公司财务审计管理中心主办、江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管。
　　截至本公告披露日，王卿女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条规定所列情形。
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-021
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月9日14点30分
　　召开地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月9日
　　至2025年9月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已由公司2025年8月21日召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已于2025年8月23日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记方式：法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函或电话方式登记。
　　(二)登记时间：2025年9月8日9:00-15:00。
　　(三)登记地点：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼。
　　(四)联系电话：025-83566283、025-83566255，邮箱：fhzy@ppm.cn。
　　(五)联系人:白帮武
　　六、其他事项
　　本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 公告编号：2025-018
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　第九届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议通知于2025年8月11日发出，会议于2025年8月21日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席陈益民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下议案：
　　一、《〈2025年半年度报告〉及摘要》
　　根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，监事会对《〈2025年半年度报告〉及摘要》进行了审核，提出如下意见：
　　1、公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　2、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
　　3、监事会在出具本意见前，未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》及相关议事规则，是根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 公告编号：2025一019
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月21日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
　　一、取消监事会设置
　　为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　二、《公司章程》及相关议事规则修订情况
　　根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
　　本次《公司章程》修订要点：
　　1.取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；
　　2.新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确控股股东及实际控制人行为规范等要求；
　　3.在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容；
　　4.统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述等；
　　5.本次修订中对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点、目录等不影响条款含义的字词的修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，具体修改条款情况不进行逐条列示。
　　《公司章程》修订对照表附后。
　　三、制定、修订公司部分治理制度情况
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。具体明细如下表所示：
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　　上述制度中，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易实施规则》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站进行披露，敬请投资者查阅。
　　特此公告。
　　
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件一：
　　江苏凤凰置业投资股份有限公司章程
　　修订对照表
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　　公司代码：600716 公司简称：凤凰股份
　　（下转B165版）