公司代码：603615 公司简称：茶花股份
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　√适用 □不适用
　　报告期内，公司通过并购方式取得深圳市达迈科技智能有限公司及达迈国际（香港）有限公司100%股权，以其开展电子元器件分销业务。公司在电子元器件分销业务上实现较好的开局，展现出良好的发展态势，该业务预计未来会对公司经营业绩产生积极影响。
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-034
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　第五届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025年8月22日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张程先生、王永庆先生、独立董事胡跃明先生以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会及其董事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　（三）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事张程先生、王永庆先生、翁林彦先生回避表决，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
　　本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案已经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并发表了明确的意见。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　为进一步增强下属子公司经营能力，加快推动公司在电子元器件分销业务的快速发展，以促进公司顺利实现战略转型。公司拟通过全资子公司深圳市达迈科技智能有限公司（以下简称“达迈智能”）以货币形式向全资孙公司达迈国际（香港）有限公司（以下简称“达迈香港”）增资港币10,000万元，本次增资完成后，达迈智能对达迈香港的投资总额将由港币100万元增加至港币10,100万元。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025-038）。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（五）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）；《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（六）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司股东会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司董事会议事规则》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十二）审议通过《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十四）审议通过《关于制定〈公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（十五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　公司董事会决定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2025年9月9日14：00，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-036
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产减值
　　准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度确认的信用减值损失和资产减值损失共计508.72万元。具体如下：
　　单位：人民币万元
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　　注：数据如存在尾差，属四舍五入所致。
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
　　（三）固定资产减值准备
　　本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　（四）商誉减值准备
　　在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　报告期内，公司2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备共计508.72万元，考虑本期处置相关资产的因素后，减少公司2025年半年度合并报表利润总额229.11万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。
　　四、董事会审计委员会、监事会的意见
　　1、董事会审计委员会意见
　　经审核，董事会审计委员会认为：公司2025年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分。公司2025年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　2、监事会意见
　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。
　　特此公告。
　　茶花现代家居用品股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-039
　　茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：
　　一、取消监事会情况
　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会现场工作制度》相应废止。
　　二、《公司章程》拟修订情况
　　基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：
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