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　　（二）《股东会议事规则》修订情况
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　　（三）《董事会议事规则》修订情况
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　　本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，整体删除“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”；其他非实质性修订，如“或”改为“或者”、条款编号、标点的调整等，在不涉及其他修订的前提下，不作一一对比。
　　二、制定和修订公司内部治理制度的相关情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对内部治理制度进行制定和修订，具体情况如下：
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　　注：上述13-26项制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、公司章程的有关规定，删除“监事”“监事会”的表述并部分修改为“审计委员会”，调整“股东大会”等相关表述，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整。
　　公司章程、《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《董事离职管理制度》尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。因公司章程修订事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修订公司章程相关条款及工商变更登记等事宜。
　　修订后的公司章程及相关内部治理制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关文件。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-042
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月8日15点
　　召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月8日
　　至2025年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月22日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司2025年8月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
　　（二）特别决议议案：2
　　（三）对中小投资者单独计票的议案：1
　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方法：
　　1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件办理。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。
　　（二）登记时间：2025年9月8日（上午8：00一11：30）
　　（三）登记地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系地址：青岛胶州市铺集镇东部工业区，公司四楼会议室
　　联系部门：证券部
　　邮编：266300
　　联系人：朱芳莹
　　联系电话：0532-58081688
　　传真：0532-55593666
　　邮箱：ir@hjttower.com
　　（二）本次股东大会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理。
　　特此公告。
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　● 报备文件
　　（一）提议召开本次股东大会的第五届董事会第四次会议决议
　　（二）附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　青岛汇金通电力设备股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。