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　　注：《公司章程》因删减、合并和新增条款，有关条文序号作相应调整。
　　三、修订配套议事规则情况
　　结合公司实际以及相关制度，公司对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，废止了《监事会议事规则》。
　　公司章程变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，上述修订后的《公司章程》、配套议事规则详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《冠豪高新公司章程（2025年8月）》《冠豪高新股东会议事规则（2025年8月）》《冠豪高新董事会议事规则（2025年8月）》。上述制度的修订和废止事项经股东大会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-033
　　广东冠豪高新技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月9日 15点00分
　　召开地点：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月9日
　　至2025年9月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司2025年8月22日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1.登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
　　（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
　　（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账户复印件，并请注明“2025年第三次临时股东大会”字样。
　　2.登记时间：2025年9月3日（星期三）上午8:30至12:00，下午13:00至17:00。
　　3.登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
　　六、其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：任小平、尹一品
　　联系电话：0759-2532338
　　指定传真：0759-2532339
　　通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路18号TCL大厦26层
　　邮政编码：510220
　　2.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　特此公告。
　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广东冠豪高新技术股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-031
　　广东冠豪高新技术股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8人，会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长李飞先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》
　　本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　董事会认为公司2025年半年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意《2025年半年度报告（全文及摘要）》。
　　相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
　　（二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉、配套议事规则以及变更工商登记事宜的议案》
　　为深入贯彻《公司法》精神，落实国务院国资委关于中央企业公司章程修订的工作要求，进一步深化国企改革，优化公司治理结构；按照《上市公司章程指引》（2025年修订）规定，公司对章程内容进行修订：取消监事会、高级管理人员增加“总工程师”；并对照《上市公司章程指引》（2025年修订）进行全文规范化、标准化描述等。董事会同意上述事项，对配套《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》，提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新关于取消监事会暨修订〈公司章程〉、配套议事规则的公告》（公告编号：2025-032）。
　　（三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案2025年半年度评估报告的议案》
　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司持续推动落实“提质增效重回报”行动方案，2025年上半年取得了阶段性进展和成效，董事会同意该议案。
　　相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2025年半年度报告》。
　　（四）董事会以 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
　　本议案已经独立董事专门会议2025年第三次会议全票审议通过。
　　经审阅《关于诚通财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》及财务报表等资料，董事会认为诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意该议案。
　　关联董事李飞、李海滨、金晖、任林回避表决。
　　相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于诚通财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
　　（五）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　董事会决定于2025年9月9日召开2025年第三次临时股东大会。
　　相关内容详见2025年8月23日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-033）。
　　特此公告。
　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
　　2025年8月23日