公司代码：603985 公司简称：恒润股份
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-073
　　江阴市恒润重工股份有限公司关于
　　召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月12日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分
　　召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月12日
　　至2025年9月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告于2025年8月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露。
　　2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2.13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2.13
　　应回避表决的关联股东名称：周洪亮
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。
　　2、参会登记时间：2025年9月10日上午9:30一11:30 下午：13:00一16:00
　　3、登记地点：公司会议室（江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室）。
　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系人：陈曌、张强
　　邮箱：zhangqiang@hrflanges.com
　　电话：0510-80121156
　　2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　江阴市恒润重工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-067
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　2、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
　　经测算，公司2025年半年度需计提信用减值准备共计7,995,885.66元，需计提资产减值准备10,999,299.23元，公司2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少18,995,184.89元。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。
　　3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
　　4.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。
　　4.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。
　　4.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）》。
　　4.04、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司累积投票制实施细则（2025年8月修订）》。
　　4.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.09、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.10、审议通过《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司子公司、分公司管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。
　　4.12、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》。
　　4.13、审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事薪酬管理制度（2025年8月修订）》。
　　5、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》
　　基于公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过4亿元，其中公司新增授信额度2.5亿元，恒润环锻新增授信额度1.5亿元，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，具体授信及融资金额以银行最终批复授信额度与公司实际资金需求来确定。同时，为保证上述业务的顺利实施，公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过1.5亿元。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。
　　6、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2025年9月12日下午14：00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-068
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　第五届监事会第九次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月22日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
　　二、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
　　经测算，公司2025年半年度需计提信用减值准备共计7,995,885.66元，需计提资产减值准备10,999,299.23元，公司2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少18,995,184.89元。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。
　　三、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　四、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》
　　基于公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过4亿元，其中公司新增授信额度2.5亿元，恒润环锻新增授信额度1.5亿元，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，具体授信及融资金额以银行最终批复授信额度与公司实际资金需求来确定。同时，为保证上述业务的顺利实施，公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过1.5亿元。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070
　　江阴市恒润重工股份有限公司关于
　　取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、取消监事会情况
　　公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。
　　二、章程修订情况
　　修订要点为：1、删除“监事”、“监事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将“股东大会”调整为“股东会”。
　　具体情况如下（修订处加粗表示，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示）：
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