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　　修订后的《公司章程》全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2025年8月修订）》。
　　上述取消监事会并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-071
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于修订部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
　　公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了部分管理制度。
　　本次修订的部分公司治理制度明细如下：
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　　注：上述第1、8、9、13项制度名称系更名后的名称。
　　修订后的相关制度全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次制度修订尚需提交公司股东大会审议，其中第1、2项制度需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-072
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 新增金融机构授信情况
　　为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过4亿元人民币，最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。同时，公司为全资子公司授信额度内贷款提供担保。
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、授信及担保情况概述
　　（一）授信及担保的基本情况
　　为满足公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司恒润环锻拟向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过4亿元人民币，其中公司新增授信额度2.5亿元，恒润环锻新增授信额度1.5亿元，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准，融资担保方式为信用、保证等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。为保证上述业务的顺利实施，公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过1.5亿元。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
　　拟申请的金融机构授信及明细为
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年8月22日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》，公司及全资子公司恒润环锻向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过4亿元，其中公司新增授信额度2.5亿元，恒润环锻新增授信额度1.5亿元。同时，为保证上述业务的顺利实施，公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过1.5亿元。具体内容详见公司于2025年8月23日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-067）。
　　本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至12个月止。
　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士及高级管理人员在批准的授信额度及担保额度内，全权办理与本次融资有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　（二）被担保人失信情况
　　上述被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，经在中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn）查询，截至本公告披露日，上述被担保人不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　单位：万元
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　　鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同（主合同）一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足全资子公司的融资需求，符合公司的整体利益，具有必要性和合理性。被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好。公司对被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况。公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
　　五、董事会意见
　　公司为全资子公司提供担保符合公司经营实际需求和整体发展战略；被担保的全资子公司恒润环锻财务状况稳定，资信情况良好，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为204,400.00万元（含本次），占公司2024年经审计净资产的比例为63.72%；公司及子公司的担保余额为1,831,810,380.08元（含本次），占公司2024年经审计净资产的比例为57.10%；公司对子公司担保余额为1,831,810,380.08元（含本次），占公司2024年经审计净资产的比例为57.10%。公司及下属子公司不存在违规担保和逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-069
　　江阴市恒润重工股份有限公司
　　关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提及转回资产减值准备情况概述
　　为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司对2025年半年度各项资产减值准备计提及转回情况如下：
　　单位：元
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　　注：上表数据未经审计。
　　二、计提及转回资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款、合同资产进行减值测试并确认损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，公司2025年半年度需计提信用减值准备共计7,995,885.66元。
　　（二）资产减值损失
　　存货跌价准备：公司于资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。经测试，公司2025年半年度需计提资产减值10,999,299.23元。
　　三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　公司2025年半年度需计提信用减值准备共计7,995,885.66元，需计提资产减值准备10,999,299.23元，公司2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少18,995,184.89元。
　　四、履行的审议程序
　　（一）董事会对本次计提及转回资产减值准备合理性的说明
　　董事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提及转回资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提及转回资产减值准备事项。
　　（二）监事会意见
　　公司2025年半年度计提及转回资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，审议程序合法，依据充分。本次计提及转回资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提及转回资产减值准备事项。
　　特此公告。
　　江阴市恒润重工股份有限公司董事会
　　2025年8月23日