证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025022
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
　　■
　　非标准审计意见提示：不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：适用
　　是否以公积金转增股本：否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
　　三、重要事项
　　2025年4月24日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《大庆华科股份有限公司市值管理制度》。
　　■
　　董事长：
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年08月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：202520
　　大庆华科股份有限公司
　　第九届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
　　2、会议于2025年8月22日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
　　3、应参会监事4名，实际参会监事4名。
　　4、会议由全体监事推举监事孟祥龙先生主持。
　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
　　1、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、关于计提资产减值准备的议案。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于2025年半年度利润分配的预案。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2025年度中期利润分配的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、公司2025年半年度报告全文及摘要。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司监事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025019
　　大庆华科股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
　　2、会议于2025年8月22日10：30在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
　　3、应参会董事8名，实际参会董事8名（其中：董事孟欣先生因公出差，委托窦岩先生代为出席）。
　　4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
　　5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
　　1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　6、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　8、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　9、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
　　10、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11、关于制定、修订公司法人治理相关制度的议案。
　　11.1公司《董事会专门委员会实施细则》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.2公司《董事离职管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.3公司《总经理工作细则》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.4公司《董事会秘书工作细则》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.5公司《信息披露管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.6公司《投资者关系管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.7公司《内幕信息知情人登记管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.8公司《关联交易管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.9公司《全面风险管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.10公司《内部控制缺陷认定标准》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.11公司《内部控制制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.12公司《内部审计管理办法》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.13公司《ESG管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.14公司《投资管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.15公司《战略管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.16公司《无形资产管理办法》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.17公司《固定资产管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.18公司《接待与推广工作制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.19公司《投资者投诉处理工作制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.20公司《筹资管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.21公司《对外担保管理制度》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11.22公司《资产减值管理办法》
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　议案2至议案11中各项制度详见公司2025年8月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的具体内容。
　　12、关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告。
　　公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司2025年上半年风险持续的评估报告》。
　　表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
　　13、关于计提资产减值准备的议案
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　14、关于2025年半年度利润分配的预案。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2025年度中期利润分配的公告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　15、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。
　　本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　16、关于调整2025年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。
　　公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
　　17、公司2025年半年度报告全文及摘要。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年半年度报告》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　18、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会选举。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于增补公司董事的公告》。
　　18.1提名张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　18.2提名吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　19、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
　　内容详见公司2025年8月23日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；
　　3、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　4、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025023
　　大庆华科股份有限公司
　　关于补选公司非独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第九届董事会第五次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张彩虹女士、吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　经第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先生的任职资格合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
　　补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
　　特此公告。
　　附件：非独立董事候选人简历：
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历：
　　1、张彩虹女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级会计师。历任哈尔滨石化分公司财务处会计、主管、高级主管、副处长、副处长兼结算中心主任；广东石化分公司财务部工作人员、副主任、主任、党支部书记；广东石化有限责任公司财务部主任、党支部书记。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师。
　　截止本公告披露之日，张彩虹女士未持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董事会董事候选人吕印达先生，存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　2、吕印达先生：1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级工程师。历任大庆石油化工总厂组织部档案管理员；大庆石油化工总厂化肥厂供水车间操作工、工艺技术员；大庆石化公司化肥厂合成车间操作工、工艺技术员、工艺工程师助理工程师；大庆石化公司化肥厂技术科工艺管理主办、主管；大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任；大庆石化公司化肥厂调度室副调度长、调度长；大庆石化公司化肥厂生产科科长；大庆石化分公司安全环保处副处长；大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监；大庆石化公司化肥运行部部长、安全总监、党委委员；大庆石化公司化肥部部长、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计部副经理、公司纪委委员。
　　截止本公告披露之日，吕印达先生未持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董事会董事候选人张彩虹女士，存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025021
　　大庆华科股份有限公司关于推举并授权董事代行
　　法定代表人、董事长职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　大庆华科份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王洪涛先生已于近日向公司董事会递交辞职报告。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程》第一百二十一条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行其职权；董事长未指定其他董事代行其职权的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》。
　　经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履行公司法定代表人、董事长的全部职责及王洪涛先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公司对外签署相关文件。代行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长或做出其他决定之日止。
　　公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025018
　　大庆华科股份有限公司
　　关于公司董事、监事辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事辞职情况
　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长王洪涛先生、董事贲涛先生、李崧延先生的书面辞职报告。
　　王洪涛先生因工作调动原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
　　贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
　　李崧延先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成董事补选、董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
　　王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王洪涛先生、贲涛先生、李崧延先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
　　二、监事辞职情况
　　公司监事会于近日收到监事会主席缪春祥先生提交的书面辞职报告。
　　缪春祥先生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会监事会主席、监事职务。缪春祥先生辞职后，不再担任公司任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，缪春祥先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。截至本公告披露之日，缪春祥先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　缪春祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对缪春祥先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　三、备查文件
　　1、王洪涛先生的辞职报告；
　　2、贲涛先生的辞职报告；
　　3、李崧延先生的辞职报告；
　　4、缪春祥先生的辞职报告。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025028
　　大庆华科股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。
　　2、股东大会的召集人:公司董事会。
　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
　　4、会议召开时间
　　（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）14:30
　　（2）网络投票
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2025年9月2日
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1、本次股东大会审议事项
　　■
　　2、上述提案已经2025年8月22日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
　　5、议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　6、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月8日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年9月8日9:00-11:30和13:30-16:00。
　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。
　　（四）联系方式
　　1、联系人：崔凤玲
　　2、联系电话：0459一6280287
　　3、传真电话：0459一6282351
　　4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com
　　5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司
　　（五）注意事项：
　　1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。
　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程
　　附件2：授权委托书
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360985。
　　2、投票简称：华科投票。
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间:2025年9月9日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
　　本次股东大会提案表决意见
　　■
　　注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。
　　2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
　　委托人股票账号： 委托人持股数：
　　受托人签名： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025027
　　大庆华科股份有限公司
　　关于2025年度中期利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　大庆华科股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、本次利润分配预案的基本内容
　　公司2025年上半年实现净利润906.40万元（未经事务所审计），截至2025年6月30日可供股东分配利润12,280.06万元。根据公司2024 年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：
　　公司拟以2025年6月30日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发含税现金红利0.15元，预计支付现金股利194.46万元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
　　在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，且在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。
　　二、 现金分红方案合理性说明
　　公司2025年半年度利润分配预案合法合规，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
　　三、其他说明
　　公司2024年年度股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日至授权事项办理完毕之日止。本次利润分配预案无需股东大会审议。
　　四、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025026
　　大庆华科股份有限公司
　　关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。预计公司2025年度日常关联交易金额为278,703万元，2025年12月31日关联交易存款（余额）4.02亿元。具体内容详见2024年10月26日《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。截至2025年7月31日，公司日常关联交易累计发生金额为103,304.30万元，2025年7月31日关联交易存款（余额）35,776.55万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。
　　2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司2025年前7个月日常关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整，2025年度日常关联交易预计金额（不含2025年12月31日关联交易存款余额）从278,703万元调整为288,703万元；2025年12月31日关联交易存款余额不变。
　　3、公司2025年8月22日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王威先生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。
　　（二）预计调整的日常关联交易类别和金额
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　　注：本表格仅列示本次调整的关联交易相关信息。
　　除对上述关联交易预计进行调整外，《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024026）中其它关联交易预计情况不变。
　　二、相关关联方介绍及关联关系：
　　（一）中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司
　　1、基本情况
　　主营业务：是按照中国石油的战略部署的中国石油所属地区公司。行政上由中国石油直接管理，业务上由炼油与化工分公司归口管理，负有调运、销售、管理三方面职能。主要负责中国石油吉林石化公司、大庆石化公司、大庆炼化公司、抚顺石化公司、辽阳石化公司、大连石化公司、锦州石化公司、锦西石化公司六大类百余种化工产品的销售和东北、华东、华南、华北等区域化工产品物流调运组织工作。产品销往全国30余个省、市、自治区，广泛应用于塑料、纺织、橡胶、化工、化妆品、医药、农业等行业。
　　负责人：刘喜民
　　住所：沈阳市皇姑区黑龙江街28号
　　2、与上市公司的关联关系：同一最终控制方
　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好，不会发生占用本公司资金并形成坏账的情况。
　　截至到2024年12月31日，中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司总资产为2.54亿元，收入为529.17亿元，净利润为1.10亿元。
　　预计2025年与该关联人发生的销售产品交易总额为：9,000万元。
　　（二）1、基本情况
　　该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。
　　法定代表：邢春发
　　注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村
　　2、与上市公司的关联关系：同一母公司
　　3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。
　　截至2024年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.60643亿元，净资产0.53392亿元，收入1.54868亿元，净利润0.05851亿元。
　　预计2025年与该关联人发生的销售产品交易总额为：1,500万元。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易定价原则和依据
　　销售产品的价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则进行协商确定，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司与上述公司签署了产品销售框架协议。
　　四、本次调整日常关联交易预计的目的和对公司的影响
　　本次公司调整2025年度日常关联交易预计是基于生产经营活动的实际需要，有利于保证公司经营的持续性和稳定性；上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司整体利益和全体股东利益。不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。上述关联交易对公司独立性没有影响。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事于2025年8月22日召开第二次专门会议审议通过了该议案，并发表了审核意见：公司此次对2025年度日常关联交易进行调整是基于公司实际需要进行的，对交易双方是公平合理的，所涉及关联交易事项的定价政策及依据是公允的，没有损害到非关联股东的利益特别是中小股东的利益。关联交易体现公平、公正、公开的市场原则，保证了公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益，符合公司及全体股东的利益。
　　六、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025025
　　大庆华科股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2025年6月30日的各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
　　2025年上半年公司计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减值。
　　二、本次计提资产减值准备审批程序
　　《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议、第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。此议案无需提交公司股东大会审议。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本期计提存货跌价准备120.39万元，已转销36.9万元，减少公司2025年上半年税前利润83.49万元，已在2025年上半年的财务报表中反映，此财务报表未经审计。
　　四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
　　公司期末进行资产减值测试，其中按“成本与预计可收回金额孰低”原则，对存货进行减值测试，并计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减值。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
　　七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见
　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
　　八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2025年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
　　九、备查文件
　　1、第九届董事会第五次会议决议；
　　2、第九届监事会第五次会议决议；
　　3、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
　　4、第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025024
　　大庆华科股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及相关规则的原因
　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
　　《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。
　　二、《公司章程》具体修订情况
　　1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
　　2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
　　3、进行条款号顺延修改。
　　4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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　　除以上修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》全文。
　　特此公告。
　　大庆华科股份有限公司董事会
　　2025年8月22日