证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-32
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　报告期内，公司持续围绕企业综合信息服务业务、有线电视网络业务、房地产业务等开展各项经营工作，相关业务的经营模式等方面未发生重大变化。公司2025年上半年继续聚焦主责主业，推动下属子公司鸿联九五加强科技创新，确保企业综合信息服务业务提质增效发展，进一步提升收入规模和盈利水平，加强对有线网络业务的风险管控和优化整合，积极响应和参与各省“一省一网”整合工作，及时清理退出亏损企业实现瘦身健体，处置存量资产回收资金，逐步降低外部债务规模，落实优化整合、降本增效、规范运营及内控管理工作，强化全面预算和现金流管理，完善和优化制度建设促进管理提升，确保公司经营工作稳步开展。同时，公司积极按照中信集团和中信国安实业有关要求，认真总结分析公司“十四五”期间取得的成就和存在问题，认真研究论证并开展公司的“十五五”发展规划编制工作。
　　报告期内，公司实现营业总收入16.10亿元，营业成本13.83亿元，研发投入0.42亿元，经营活动产生的现金流量净额0.23亿元，归属于上市公司股东净利润-0.30亿元。
　　（一）企业综合信息服务
　　当前企业综合信息服务行业的政策环境呈现出以数字化转型与高质量发展为核心的双轮驱动特征，国家战略层面强调质量提升，地方政策聚焦产业集群培育，同时合规要求持续趋严，共同引导行业向“技术驱动+合规运营”方向升级。
　　2025年上半年，国民经济顶压前行、稳定运行，展现出强大韧性和活力，为企业综合信息服务提供了良好的发展基础。2025年《政府工作报告》将“以科技创新引领现代化产业体系建设”置于突出位置，明确将数字经济作为培育新质生产力的核心引擎。在此宏观环境下，服务外包的各个细分领域呈现出不同的发展态势和结构性影响。在客户联络中心外包领域，政策驱动效应明显，多地政府将智能客服覆盖率纳入营商环境考核指标。对于内容审核服务，监管环境持续升级，特别是针对AIGC（人工智能生成内容）的标识新规正式实施，促使短视频、社交媒体等平台大幅增加审核需求，虽然多模态（图文、音视频）内容识别准确率大幅提升，但直播等场景的实时审核仍高度依赖“AI初步筛选+人工复核”的双轨模式。在数据标注与处理领域，行业规模正在快速扩张，需求呈现爆发式增长。与此同时，细分领域爆发、专业要求提升的需求特征也愈发显著。在此背景下，合规与标准化体系建设成为行业高质量发展的核心驱动力。
　　市场正经历深刻的结构性变化，服务价值加速重构，数字化发展呈现技术深度融合、合规体系完善与生态协同共进的特征，推动行业向高质量发展阶段迈进。
　　1.客户联络中心外包业务
　　鸿联九五主营业务贯穿于客户全生命周期各个阶段，聚焦客户“营、销、服”全场景，将沉淀多年的客户服务经验与行业数字化、智能化技术应用融合，通过丰富的数智化产品赋能企业客户运营管理与服务，驱动客户运营效能跃升，帮助企业改善流程、提升效率和升级服务体验。
　　鸿联九五客户联络中心外包业务打破传统服务边界，实现电话、在线客服、社交媒体等全渠道服务的无缝衔接与智能协同，提升客户服务响应速度与问题解决效率。在运营管理方面，基于多年标准化管理经验，推动数智化与业务的深度融合，构建敏捷高效的智慧运营体系。为企业提供一站式外包解决方案，涵盖职场选址、系统搭建、人员培训等全流程，大幅提升响应与问题解决效能。
　　在金融行业板块，鸿联九五深耕客户服务三十年，持续为国内头部金融机构提供智能联络中心建设与数字化运营解决方案。聚焦银行、保险、互联网金融及证券财富管理四大核心领域，依托自主研发的智能联络平台和万人级服务团队，为合作伙伴构建安全、高效、合规的客户服务生态体系。报告期内，鸿联九五持续深耕核心金融客户的服务范围和服务深度，并重点关注交付较好的银行，理性调整合作规模；同时，继续发挥多年积累的零售理财业务经验，不断提升服务深度和广度，着重深耕重点领域，实现金融业务板块在数智化赋能下的高质量发展。
　　在互联网行业板块，鸿联九五作为中国领先的客户联络中心与数字化交互解决方案服务商，依托30年全渠道运营经验及AI驱动技术平台，为全球企业提供“互联网+”场景化服务矩阵。为头部互联网企业提供全渠道客服中心服务，全面覆盖网页在线客服、社交媒体、邮件、短信、即时通讯工具等数字渠道及智能化运营与增值服务。报告期内，鸿联九五持续做深做透垂直领域，重点深化与核心客户的业务合作，提供个性化、多场景、高配合的全链路交付方案，通过业务线的扩增实现服务能力的多元化沉淀。面对AI带来的竞争格局的变化，鸿联九五高效推进AI协同工作，将运营重心逐步向高难度、专业化、个性化的业务推进，通过“人类专家+AI智能体”协同服务模式，打造新竞争优势，稳健创造增量价值。
　　2.内容审核业务
　　内容审核业务通过对网络信息的高效筛选与精准甄别，严格确保内容符合法律法规、平台规范与公序良俗，为企业互联网平台的合规运营构筑起坚实壁垒。鸿联九五依托深厚的行业积淀与前沿技术优势，构建起全维度一站式内容审核服务体系，业务范畴深度覆盖文本、图片、视频、音频、直播等全形态内容场景，为互联网平台、社交应用、电商等提供专业的图文、音视频内容安全审核服务，不仅助力企业实现内容的统一管控、全程溯源、实时审查，更以高效能服务推动降本增效，全方位护航客户业务合规稳健，成为互联网企业内容治理与安全的可靠伙伴与坚实屏障。
　　3.数据标注业务
　　数据标注业务是企业释放数据要素价值、驱动AI模型迭代的关键基础设施。依托垂直领域经验与弹性化服务网络，鸿联九五构建了覆盖图像语义分割、文本情感标注、语音特征提取、视频行为识别等场景的多模态标注能力，并通过“人工+AI”协同标注与三级质检机制保障数据交付质量，为客户搭建起“人机协同”的智能数据生产线。针对垂直行业特性，公司提供从数据清洗、场景化标注到模型训练反馈的闭环服务，助力客户降低成本，提升AI模型迭代效率。报告期内，鸿联九五落地多个细分领域典型案例，如自动驾驶、医疗、电商、新闻等领域大模型标注，与多家头部科技企业建立深度合作，参与大语言模型、多模态模型的训练数据处理，服务能力通过了规模化场景的严苛检验。
　　4.云通信业务
　　作为国内领先的企业信息综合服务商，鸿联九五紧跟数智化新质生产力趋势，不断提升数智化运营能力，逐步完成“企业数智综合服务专家”的战略转型。鸿联九五锚定数智化转型赛道，以科研创新培育新质生产力，构建企业发展新引擎。云通信业务是鸿联九五在技术应用方面集成能力的体现，将数字化和智能化的通信能力建设融入客户营销、客户管理、客户服务及企业内部流程优化等全链路环节，为企业提供全能力融合通信平台、智能应用产品和行业解决方案。报告期内，鸿联九五聚焦推动智能化与数字化的深度融合，持续升级全媒体智能客户联络中心系统、九五智能AI中台、鸿联AI助手、智慧职场、智能对练、IPA数智员工等产品矩阵，驱动运营效能与服务品质双跃升。自主研发AI智能对练平台，围绕“知识沉淀一智能陪练一验证闭环”三大核心能力构建智能培训体系，已在多个金融类客户服务项目中成功部署，覆盖多个高频业务场景，形成沉浸式、可验证、可持续优化的训练机制。基于运营管理提质增效需求孵化的智慧职场运营平台，涵盖员工行为、环境、库房、消防、机房及用电等多场景管理方案，通过高效安全的智慧化运营办法，提升运营效率、优化资源配置，降低管理风险。
　　5.企信通业务
　　鸿联九五融合大数据、5G等技术，为客户提供基于消息通信的验证、通知提醒、会员营销、互动等综合通信解决方案。鸿联九五通过自主研发的九五云信平台开展企信通业务，为企业客户打造的高效即时的通信服务平台，构建“消息即服务”的全新短信交互体验，实现企业通信消息富媒体化、轻量化，满足客户在通信消息方面的多样化需求。
　　6.权益业务
　　鸿联九五权益服务平台业务形成了以虚拟权益产品为核心，通过一站式营销服务及标准化快速部署，为企业客户提供金融权益兑换、积分兑换、商城对接、营销策划等全数字商品供应服务，提升用户忠诚度、活跃度和转化率，满足企业的“软营销”需求，为客户持续创造价值。
　　（二）有线电视网络业务
　　公司投资的有线电视项目覆盖湖北、湖南、江苏、安徽、山东、河北、河南7省13个地市，各有线电视项目均是以参股形式与当地广电方成立合资公司，共同对所投资有线电视项目进行运营管理，为所在区域用户提供电视节目基本服务、视频点播、高清影视、有线宽带等增值服务，并依托有线电视网络为政府及企业客户提供配套建设、传输、广告、智慧广电等多种业务。
　　报告期内，面对有线电视严峻的行业形势和激烈的市场竞争格局，为顺应国家对有线电视行业整合发展规划，高效贯彻落实聚焦主责主业专项工作要求，公司与中国广电湖南公司签署了《增资扩股协议》，参与湖南省有线电视网络整合工作，以持有的长沙国安等五个公司的参控股股权，增资中国广电湖南公司。
　　同时，截至本报告披露日，公司通过集中竞价方式合计减持持有的湖北广电股份，累计不超过11,371,400股，占湖北广电总股本的1.00%；公司下属视京呈通信通过集中竞价方式合计减持持有的江苏有线股份，总数不超过18,802,700股，占江苏有线总股本的0.38%。
　　上述三项交易不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，不构成重大资产重组，并已于2025年6月正式公告，公司将继续与中国广电及其控股的安徽、河北、河南等省网进行沟通，持续关注“一省一网”整合工作动向，在坚决支持网络整合工作的同时努力维护公司投资权益，积极参与公司所投资有线项目所在省份的整合工作。
　　（三）房地产业务
　　2025年上半年，房地产市场在政策支持下逐步调整，国家层面围绕房地产市场稳定与发展，出台了一系列支持政策，中央多次强调加快构建房地产发展新模式，扎实推进“好房子”建设，并将其纳入城市更新机制，在规划、土地、财政、金融等多方面给予政策扶持，全国超160省市出台340余条优化政策，包含公积金政策优化、购房补助发放、库存减负、城市更新推进等多个维度。
　　上半年市场呈明显分化态势，核心城市以及部分经济发展较好的区域，由于优质项目供应增加，加之政策刺激下改善性住房需求持续释放，新房市场表现较为平稳，部分城市出现一定增长，但部分二线城市以及大多数三四线城市，受经济发展水平、人口外流、库存积压等多种因素制约，新房市场仍面临较大压力，销售面积和销售额有所下滑。
　　公司下属子公司国安房地产持续推进海南澄迈“国安·海岸”项目的建设和销售工作。2025年上半年取得部分公寓楼及别墅的不动产权证书，并已启动业主产权证办理工作。下半年，项目将重点推进后续房产竣工验收工作和存量房产销售工作。
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-37
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　第八届监事会第六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1．监事会会议通知于2025年8月18日以书面形式发出。
　　2．监事会会议于2025年8月21日在公司会议室召开。
　　3．会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
　　4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。
　　5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。
　　三、备查文件
　　1．第八届监事会第六次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　中信国安信息产业股份有限公司监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-31
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　第八届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1．本次会议通知于2025年8月18日以书面形式发出。
　　2．本次会议于2025年8月21日以现场方式召开。
　　3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
　　4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
　　5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年半年度报告及摘要》
　　详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。
　　公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。
　　本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
　　公司第八届董事会审计委员会2025年第三次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　3．会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
　　（1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈公司章程〉》
　　（2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈股东会议事规则〉》
　　（3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈董事会议事规则〉》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-33）。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《授权管理制度》。
　　为完善公司的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利益相关方的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意对公司《授权管理制度》进行修订和完善。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度》。
　　为规范公司选聘会计师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　本议案需提交股东会审议。
　　6．会议审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉〈总经理工作细则〉等十五项公司治理制度的议案》
　　（1）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈董事会专门委员会工作细则〉》
　　（2）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈总经理工作细则〉》
　　（3）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈独立董事制度〉》
　　（4）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈董事会秘书工作细则〉》
　　（5）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈董事和高级管理人员持股及变动管理办法〉》
　　（6）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》
　　（7）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈外部信息使用人管理制度〉》
　　（8）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈信息披露事务管理制度〉》
　　（9）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈重大信息内部报告制度〉》
　　（10）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》
　　（11）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈投资者关系管理制度〉》
　　（12）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈社会责任管理制度〉》
　　（13）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈内部审计制度〉》
　　（14）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈反舞弊与举报条例〉》
　　（15）会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《修订〈关联交易管理办法〉》
　　详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员持股及变动管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内部审计制度》《关联交易管理办法》。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈领导人员薪酬管理办法〉的议案》
　　为严格规范领导人员薪酬，健全激励约束机制，支持公司领导人员担当作为，依照国家相关法律法规，结合公司实际，董事会同意制定《领导人员薪酬管理办法》。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。
　　为规范公司的担保行为，有效防范担保风险，保护公司财产安全，维护股东的合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，董事会同意制定《对外担保管理制度》。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　9．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于组织机构优化调整的议案》
　　为进一步规范公司治理结构，严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的最新政策要求，公司拟对组织机构进行优化调整，调整后的具体情况如下：
　　运营管理部、资金财务部、证券部、办公室、党群工作部、党委办公室、工会办公室、纪委办公室、人力资源部、党委组织部、审计委员会办公室，其中资金财务部与证券部合署办公，党委办公室、工会办公室、纪委办公室与党群工作部合署办公，党委组织部与人力资源部合署办公。
　　公司第八届董事会战略与可持续发展委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-34）。
　　董事会同意聘任王宇为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　上述候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所列如下情形：
　　（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
　　（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
　　（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
　　（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
　　（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
　　（7）重大失信等不良记录；
　　（8）法律法规、本所规定的其他情形。
　　公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-35）。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任窦蜿梓为公司证券事务代表，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满。该人员已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　详见巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-36）。
　　公司拟定于2025年9月12日（星期五）14:30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年9月5日。
　　公司第八届董事会独立董事2025年第九次专门会议审议通过了此议案。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第十七次会议决议；
　　2.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议、战略与可持续发展委员会2025年第二次会议决议、薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决议、独立董事2025年第九次专门会议决议。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-36
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
　　2．股东会的召集人：本公司董事会
　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　3．本次股东会会议的召开符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4．现场会议召开时间为：2025年9月12日14:30
　　网络投票时间为：2025年9月12日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15至15:00期间的任意时间。
　　5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6．会议的股权登记日：2025年9月5日
　　7．出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
　　二、会议审议事项
　　1．本次股东会提案编码表
　　■
　　2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2025年8月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-31）、《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-33）、《授权管理制度》、《会计师事务所选聘制度》等相关公告。
　　3．议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。
　　4.议案1需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式
　　（1）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（3）异地股东可以传真方式登记。
　　2．登记时间：2025年9月8日（9:30－11:30，13:30－17:00）
　　3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
　　4．会议联系方式
　　联系人：柏薇、窦蜿梓
　　联系电话：010－65008037
　　传真：010－65061482
　　邮政编码：100020
　　电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
　　会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第十七次会议决议。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹委托先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东会结束时止。
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　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数及持股性质：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号：
　　委托人签字（法人股东加盖公章）：
　　委托日期：年月日
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-35
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任窦蜿梓担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会同期。
　　以上人员已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合证券事务代表的任职条件。以上人员的简历及联系方式请参阅附件。
　　特此公告。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附：证券事务代表简历及联系方式
　　窦蜿梓，1993年出生，研究生学历、硕士学位，历任海南新生飞翔文化传媒有限公司证券事务代表、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司投资经理等。现任本公司证券事务岗。未持有本公司股票。
　　联系地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
　　联系电话：010-65008037
　　传真：010-65061482
　　电子邮箱：douwz@citicguoaninfo.com
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-34
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　关于聘任公司高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会对任职资格审查通过，公司于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任王宇为公司副总经理。以上人员符合相关法律法规规定的任职条件，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，简历详见附件。
　　特此公告。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附：高级管理人员简历：
　　王宇，1984年出生，研究生学历、硕士学位。历任高伟达软件股份有限公司高级系统工程师，中国中信集团有限公司信息技术管理部应用管理处主管、信息技术管理部数据管理处数据分析师、主管、高级主管（主持工作），中信国安实业集团有限公司信息技术部副总经理（主持工作）、科技与生产管理部副总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。
　　公司第八届董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审核。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
　　证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-33
　　中信国安信息产业股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及其附件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过公司修改《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件相关事项，现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并相应废止《监事会议事规则》。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见附件。
　　修订后的《公司章程》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关制度。
　　上述事项尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。同时，提请股东会授权公司董事会办理上述事项涉及的公司章程备案登记手续及相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关登记备案办理完毕之日止。本次《公司章程》的修订以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
　　三、《公司章程》附件的修订情况
　　修订后的章程附件即《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关制度。
　　特此公告。
　　中信国安信息产业股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：
　　《公司章程》修订对照表
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　　附件2：
　　《股东会议事规则》修订对照表
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　　附件3：
　　《董事会议事规则》修订对照表
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