公司代码：600171 公司简称：上海贝岭
　　上海贝岭股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-022
　　上海贝岭股份有限公司关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险控制委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
　　二、修订《公司章程》情况
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
　　本议案在董事会审议通过后，将提交公司2025年度第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　上海贝岭股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-023
　　上海贝岭股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年10月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年10月29日 13点30分
　　召开地点：上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年10月29日
　　至2025年10月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见2025年8月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡符合上述资格的股东，请法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东帐户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。
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　　会议登记二维码
　　六、其他事项
　　1、联系方式：
　　电话：021-24261157 传真：021-64854424
　　联系人：李刚 徐明霞
　　2、会议地点附近交通：
　　上海市徐汇区宜山路810号附楼三楼多功能会议室
　　地铁9号线桂林路站、12号线虹漕路站出站步行可达；附近公交车有89路，93路，131路、809路、上嘉线等。
　　特此公告。
　　上海贝岭股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　上海贝岭股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-020
　　上海贝岭股份有限公司
　　第九届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
　　（一）《2025年半年度报告全文及摘要》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（七）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（八）《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
　　同意7票，反对0票，弃权0票。
　　公司召开了第九届董事会审计与风险控制委员会第十四次会议，对《2025年半年度报告全文及摘要》《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该2项议案提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　上海贝岭股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-021
　　上海贝岭股份有限公司
　　第九届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议通知和会议文件于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日以现场方式召开。应到监事人数3人，实到监事人数2人，监事余善飞先生因个人原因未出席本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
　　（一）《2025年半年度报告全文及摘要》
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于审议中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
　　同意2票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海贝岭股份有限公司监事会
　　2025年8月23日