公司代码：603005 公司简称：晶方科技
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-019
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　第五届董事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2025年8月15日以通讯和邮件方式发出通知，于2025年8月22日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　《晶方科技2025年半年度报告》及《晶方科技2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（二）会议审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》
　　《晶方科技关于增加日常关联交易额度的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事王蔚先生回避表决，本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过。
　　（三）会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。
　　《晶方科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》、《晶方科技公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（四）会议审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》
　　为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者特别是中小投资者及其他利益相关方的合法权益，提升公司投资价值，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第10号一市值管理》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事会制定了《市值管理制度》。
　　为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的合法权益，公司董事会制定了《舆情管理制度》。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（五）会议审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等其他相关法律、法规的有关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会对董事会各专门委员会工作细则进行了修订。
　　《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（六）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
　　公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举公司新一届董事会。经第五届董事会提名委员会提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：王蔚先生、Vage Oganesian先生、张斌先生；公司第六届董事会独立董事候选人为：刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生。上述董事人选将与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
　　（七）会议审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）等法律、法规和《公司章程》的相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制订了《晶方科技未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。
　　《晶方科技未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　（八）会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需要提交股东大会审议的相关议案。
　　《晶方科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-023
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　关于选举职工董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会审议，选举刘志华女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至公司第六届董事会届满。刘志华女士（简历附后）将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。
　　上述职工代表董事任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件：
　　刘志华女士简历
　　刘志华，女，中国国籍，无境外居留权，1973年10月出生，大学本科。2004年10月至2010年10月任职于 宣茂光电（苏州）有限公司，担任财务主管；2010年10月至今任职于本公司，担任财务经理。
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-020
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　第五届监事会第十八次临时会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次临时会议于2025年8月22日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由刘志华女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议了以下议案：
　　一、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，对《晶方科技2025年半年度报告》全文及摘要进行了审核，意见如下：
　　（1）《晶方科技2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
　　（2）《晶方科技2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况等事项；
　　（3）在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于增加日常关联交易额度的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。
　　在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。
　　《晶方科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》、《晶方科技公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　四、《关于制定公司相关制度的议案》
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　五、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》
　　《晶方科技未来三年（2025-2027年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-021
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　关于增加日常关联交易额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易额度事项属于公司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会、监事会表决情况
　　公司第五届董事会第十八临时次会议、第五届监事会第十八临时次会议于2025年8月22日分别审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，关联董事已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
　　2、审计委员会意见
　　公司第五届审计委员会第十八次会议于2025年8月21日审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
　　3、独立董事专门会议意见
　　公司第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年8月21日审议通过了《关于增加日常关联交易额度的议案》，经审核独立董事认为公司本次增加日常关联交易额度符合公司实际情况，属于公司正常的业务范围。上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
　　（二）本次日常关联交易增加额度及原因
　　单位：万元人民币
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方介绍
　　公司名称：苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司
　　类型：有限责任公司
　　法定代表人：王蔚
　　注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街133号B栋120室
　　注册资本：1,000万元整
　　经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）与公司的关联关系
　　■
　　（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
　　三、定价依据和定价政策
　　公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
　　（一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
　　（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
　　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
　　（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
　　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
　　四、交易目的和交易对上市公司的影响
　　（一）交易的目的
　　上述日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。
　　（二）交易对公司的影响
　　公司与关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-024
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年9月8日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年9月8日 14点00分
　　召开地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月8日
　　至2025年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第十八次临时会议和第五届监事会第十八次临时会议审议通过了上述议案，详见公司于2025年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025年第一次临时股东大会会议材料》。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；
　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。
　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月4日（含该日）下午4：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
　　（二）登记时间：2025年9月4日（星期四）（上午9：30一11：30，下午1：30一4：00）
　　（三）登记地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司证券部。
　　六、其他事项
　　1、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。
　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
　　3、联系电话：0512-67730001 传真：0512-67730808
　　4、联系人：段佳国、吉冰沁
　　5、通讯地址：苏州工业园区长阳街133号
　　邮编：215026
　　特此公告。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2025-022
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十八次临时会议及第五届监事会第十八次临时会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
　　一、取消监事会情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦做出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。
　　二、修订《公司章程》的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　因修订导致原章节、条款及序号变化的，进行相应调整，除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
　　三、修订相关制度的情况
　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《章程指引》等法律法规的规定，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对部分公司治理制度进行同步修订。
　　《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》已经公司第五届董事会第十八次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议审议通过。《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需经股东大会审议。
　　修订后的治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　
　　苏州晶方半导体科技股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日