证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-033
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东大会召开的时间：2025年8月22日
　　（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长潘丁睿先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事8人，出席7人，董事范新萍女士因工作原因未能出席本次会议；
　　2.公司在任监事3人，出席3人；
　　3.公司董事会秘书张佩女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修订《公司章程》议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4.议案名称：关于修订《独立董事管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案1为股东大会特别决议议案，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：张云栋、曹一然
　　2.律师见证结论意见：
　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
　　特此公告。
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-032
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　股票交易风险提示公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）自2025年8月19日起，股价累计涨幅达到37.95%，同期上证指数涨幅6.70%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数涨幅。截至2025年8月22日，公司股票收盘价为11.45元/股。根据数据显示，截至本公告前一交易日收盘，公司股票市盈率（TTM）63.97倍，市净率3.83倍，高于行业市盈率（TTM）56.86倍、市净率1.89倍，股票交易价格存在较大波动。
　　● 近期公司股票交易价格涨幅较大，存在非理性炒作风险，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　公司股票交易连续三个交易日内（2025年8月19日、2025年8月20日、2025年8月21日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。2025年8月22日公司股票再次触及涨停，现将相关风险提示如下：
　　一、股价短期涨幅过大的风险
　　公司股票自2025年8月19日起，股价累计涨幅达到37.95%，同期上证指数涨幅6.70%，公司股票短期涨幅严重高于同期上证指数涨幅。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
　　二、公司股票市盈率较高的风险
　　截至2025年8月22日，公司股票收盘价为11.45元/股。根据数据显示，截至本公告前一交易日收盘，公司股票市盈率（TTM）63.97倍，市净率3.83倍，高于行业市盈率（TTM）56.86倍、市净率1.89倍，股票交易价格存在较大波动，请投资者注意公司股价与公司基本面偏离风险。
　　三、公司生产经营情况
　　公司所属行业为零售业，经营业态为超市、购物中心及百货商场。截至本公告披露日，公司主营业务未发生重大变化，生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司旗下汇嘉时代超市北京路店自2025年8月16日重装开业，因该店开业时间较短，目前不会对公司的经营业绩产生较大影响。公司经营及财务情况请以相关公告为准。
　　四、公司重大事项情况
　　截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定影响股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　新疆汇嘉时代百货股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日