证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-026
　　渤海水业股份有限公司
　　关于第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。
　　2、本次会议于2025年8月22日上午10：00以通讯表决的方式召开。
　　3、本次应参会董事9人，实际出席会议董事9人（全部董事以通讯表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
　　4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。
　　本次交易对手方为天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”），管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）的一致行动人、持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）实际控制的公司。公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　2、《关于补充预计日常关联交易的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
　　详细内容见同日披露的《关于补充预计日常关联交易的公告》。
　　本次补充预计的日常关联交易对手方管道集团为公司控股股东兴津公司的一致行动人、持股5%以上股东水务集团实际控制的公司，公司董事王新玲女士、韩宏大先生为兴津公司提名的董事，且韩宏大先生在兴津公司的股东单位任职，梁赓先生、侯双江先生为水务集团提名的董事，且侯双江先生在水务集团任职，因此，王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生为本议案的关联董事，在本议案的审议中回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-027
　　渤海水业股份有限公司
　　关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　天津市重热供热技术工程有限公司（以下简称“重热公司”）为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津水元投资有限公司（以下简称“水元投资”）的全资子公司。重热公司通过阳光采购平台以公开招标的方式确定天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）为2025年河西区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目施工工程中标方，中标金额为683,831.00元。
　　管道集团为公司控股股东天津兴津企业管理有限公司的一致行动人、持股5%以上股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，管道集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
　　截至本次关联交易前，公司在连续十二个月内与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计未达到披露标准的关联交易金额为10,177,285.65元。本次交易发生后，前述累计的关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产0.5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联交易需提交董事会审议并进行披露，无需提交股东大会审议。
　　公司于2025年8月22日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于二级全资子公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
　　二、关联方基本情况
　　1、关联方名称：天津市管道工程集团有限公司
　　2、成立日期：1985年4月4日
　　3、注册地点：天津市和平区赤峰道91号
　　4、法定代表人：王为民
　　5、注册资本：63225.9万元人民币
　　6、经营范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　7、主要财务指标：截至2024年12月31日，管道集团的资产总额为5,678,690,469.10元，股东权益合计为621,685,630.70元；2024年度，营业收入为3,171,873,913.76元，净利润为63,982,384.85元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年6月30日，管道集团的资产总额为7,592,869,787.28元，股东权益合计为534,357,558.08元；2025年1-6月，营业收入为1,034,346,089.53元，净利润为-10,611,581.33元。上述财务数据为未经审计数。
　　8、与公司的关联关系：
　　管道集团为公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东水务集团实际控制的公司。
　　9、管道集团不属于失信被执行人。
　　三、关联交易标的基本情况
　　2025年河西区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目投资总额79.98万元（其中管道集团施工工程中标金额为68.3831万元），改造二次网DN25-DN20，共计2.4公里。
　　四、本次关联交易的定价政策及定价依据
　　本次关联交易通过公开招标的方式，确定管道集团为中标方，遵循自愿、平等、公平、公允的定价原则。
　　五、关联交易协议的主要内容
　　发包人：天津市重热供热技术工程有限公司
　　承包人：天津市管道工程集团有限公司
　　1、工程概况
　　（1）项目名称：2025年河西区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目。
　　（2）工程地点：天津市河西区天津科技大学院内。
　　（3）工程承包范围：改造二次网DN25-DN20，共计2.4公里，涉及供热面积约2.38万平方米。
　　2、合同工期
　　工期总日历天数：40天。
　　3、签约合同价与合同价格形式
　　（1）签约合同价：
　　人民币（大写）陆拾捌万叁仟捌佰叁拾壹元整（￥683,831.00元）。
　　（2）合同价格形式：固定单价合同。
　　本次关联交易尚未签订相关协议。
　　六、交易目的和对上市公司的影响
　　本次关联交易是重热公司根据实际经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　管道集团依法存续且经营正常，与公司已发生的关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。
　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　除上述关联交易外，自本年年初至本公告披露之日，公司与管道集团（包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为38,159.00万元。
　　八、独立董事专门会议审核意见
　　经审阅，全体独立董事认为：本次关联交易是重热公司根据实际经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议。
　　九、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-028
　　渤海水业股份有限公司
　　关于补充预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预计的提案》，对2025年与关联方天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其下属控股子公司发生日常关联交易进行预计，预计总金额为64,100.00万元。具体内容详见公司于2025年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
　　根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）的日常关联交易金额3,200.00万元。
　　公司于2025年8月22日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于补充预计日常关联交易的议案》，议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事王新玲女士、梁赓先生、侯双江先生、韩宏大先生在本议案的审议中回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
　　2、预计日常关联交易类别和金额
　　公司补充预计2025年发生关联交易情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据存在尾差是因四舍五入导致的。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、关联方的基本情况
　　关联方名称：天津市管道工程集团有限公司
　　成立日期：1985年4月4日
　　注册地址：天津市和平区赤峰道91号
　　法定代表人：王为民
　　注册资本：63225.9万元
　　营业范围：许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；自来水生产与供应；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；特种设备出租；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；防洪除涝设施管理；轻质建筑材料销售；水污染治理；固体废物治理；热力生产和供应；塑料制品销售；污水处理及其再生利用；光伏设备及元器件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；五金产品批发；五金产品零售；住宅水电安装维护服务；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；特种设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造【分支机构经营】；金属材料制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务数据：截至2024年12月31日，管道集团的资产总额为5,678,690,469.10元，股东权益合计为621,685,630.70元；2024年度，营业收入为3,171,873,913.76元，净利润为63,982,384.85元。上述财务数据为经审计数。
　　截至2025年6月30日，管道集团的资产总额为7,592,869,787.28元，股东权益合计为534,357,558.08元；2025年1-6月，营业收入为1,034,346,089.53元，净利润为-10,611,581.33元。上述财务数据为未经审计数。
　　2、与公司的关联关系
　　管道集团为公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东水务集团实际控制的公司。
　　3、履约能力分析
　　上述关联人依法存续且经营正常，不是失信被执行人，与公司已发生的关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易主要内容
　　公司与上述关联方发生的关联交易主要为接受关联人提供的劳务或服务。
　　2、定价依据
　　公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价。项目需要按照国家法律法规和公司相关规定实施招标程序的，关联方将按规定参与投标，如中标则实施相关关联交易，未能中标则不予实施。
　　3、关联交易协议签署情况
　　本公司下属公司根据历史年度的经营情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司下属公司在公司董事会或股东会批准的日常关联交易范围内根据中标结果与交易方协商签订。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次补充预计日常关联交易是公司生产经营所需，在公平、互利的基础上进行的，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　经审阅，全体独立董事认为：公司根据实际情况合理补充预计了日常关联交易，相关关联方依法存续且经营正常，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场公允价格和政府指导的物价文件定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生不良的影响。
　　独立董事一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；
　　2、独立董事专门会议2025年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　渤海水业股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月22日