证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-031
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　公司于 2023 年 8 月 24 日召开第九届董事会第十七次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，通过了《关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案》。公司孙公司中化东大（泉州）有限公司（以下简称“东大泉州”）在福建泉州泉惠石化工业园建设 24 万吨/年聚醚多元醇项目现已顺利完成中交。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的公告》（公告编号：2023-050）、《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州 24 万吨/年聚醚多元醇项目的进展公告》（公告编号：2024-080）。报告期内，东大泉州 24 万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功，生产出合格产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股份有限公司关于孙公司东大泉州24 万吨/年聚醚多元醇项目试生产成功的公告》（公告编号 2025-011）
　　证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-032
　　沈阳化工股份有限公司
　　第十届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2025年8月11日以电话及电子邮件方式发出。
　　2.会议的时间、地点和方式：本次会议定于2025年8月22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。
　　3.会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。
　　4.会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司高管人员列席会议。
　　5.会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.关于2025年半年度报告及摘要的议案
　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2025年半年度报告及摘要。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审查通过。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　表决结果：通过
　　2.关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
　　内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审查通过。
　　关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生因在股东单位任职，回避表决。
　　同意：6票；反对：0票；弃权：0票
　　表决结果：通过
　　3.关于制定、修订《沈阳化工内部审计管理规定》等7项审计及内控工作制度的议案
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票
　　表决结果：通过
　　三、备查文件
　　1.公司第十届董事会第七次会议决议；
　　2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议的审核意见；
　　3.公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第七次会议部分议案的意见。
　　特此公告。
　　沈阳化工股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月二十二日