证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025042
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、2025年1月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体详见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025003）等相关公告。
　　2、2025年2月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议表决通过了《关于岭南电缆开展期货套期保值业务的议案》，具体详见公司于2025年2月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025008）等相关公告。
　　3、2025年4月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，第七届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》《关于确认2024年关联交易暨2025年度日常关联交易预计的议案》《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》等相关议案，具体详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025013）等相关公告。
　　4、2025年5月14日，公司召开2024年年度股东大会审议表决通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》等相关议案，具体详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025028）等相关公告。
　　5、2025年5月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，具体详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》（公告编号：2025030）等相关公告。
　　6、2025年6月18日，公司积极推进平陆项目特许经营权合同提前终止事项，具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股孙公司特许经营权合同终止的进展公告》（公告编号：2025033）。
　　7、2025年7月4日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025034），分派股权登记日为：2025年7月9日（星期三），除权除息日为：2025年7月10日（星期四），本次分派已实施完毕。
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　　广州智光电气股份有限公司
　　第七届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2025年8月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2025年8月21日上午以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　经审核，全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项的报告》。
　　同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　特此公告。
　　广州智光电气股份有限公司
　　监事会
　　2025年 8月23日
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　　广州智光电气股份有限公司
　　第七届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2025年8月11日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2025年8月21日（星期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下决议：
　　一、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
　　公司募集资金已于2025年上半年使用完毕并结项，相关募集资金账户已注销，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　备案文件
　　1.第七届董事会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　广州智光电气股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日