第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2重大风险提示
　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析一一四、风险因素”部分内容。
　　1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.4公司全体董事出席董事会会议。
　　1.5本半年度报告未经审计。
　　1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　公司股票简况
　　■
　　公司存托凭证简况
　　□适用 √不适用
　　联系人和联系方式
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　注：截至2025年6月30日，公司回购账户持有公司股票4,065,200股，持股比例为3.55%，未纳入前10名股东列示。
　　2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.7控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-052
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易概述：安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”“大地熊”）全资子公司合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司（以下简称“合肥钢研”）因稀土永磁材料全国重点实验室建设需要拟增资扩股，具体如下：钢铁研究总院有限公司（以下简称“钢研总院”）、安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）以现金方式分别向合肥钢研增资250万元、50万元。公司放弃对合肥钢研本次增资的优先认购权。交易完成后，公司持有合肥钢研的股权比例由100%变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公司合并报表范围内。
　　●本次交易完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事，合肥钢研属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的公司关联法人。公司与合肥钢研在日常经营和管理中预计发生关联交易。
　　●上述事项已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议，公司董事会审计委员会2025年第四次会议、第八届董事会第三次会议先后审议通过了《关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的议案》。本次交易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　●本次交易聚焦稀土永磁材料全国重点实验室建设需要，交易定价公允合理，关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　一、本次交易概述
　　2015年，大地熊获批建设稀土永磁材料国家重点实验室。2024年，根据国家对实验室重组的战略规划和“实验室建设应依托院校、科研院所和企业等科研生产单位，发挥各方资源优势，促进协同创新和合作共赢”具体建设要求，大地熊联合合肥钢研、钢研总院在稀土永磁材料国家重点实验室的基础上申报建设稀土永磁材料全国重点实验室并获得科技部批准。
　　合肥钢研作为承载稀土永磁材料全国重点实验室实体化运作的平台，主要从事稀土永磁领域的前沿技术研究与开发、中试试验与试制以及成果的孵化转化。为进一步强化实验室的国家战略科技力量属性，聚焦稀土永磁材料前沿科技问题及关键共性技术的研究和攻关，公司同意合肥钢研增资扩股引入钢研总院和安泰科技。本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经各方协调一致确定。具体如下：
　　1、以经合肥钢研于评估基准日股东全部权益的评估价值为基础，各投资方同意按照增资协议的约定以合计300万元认购合肥钢研300万元的新增注册资本，其中：钢研总院向合肥钢研支付增资款人民币250万元、安泰科技向合肥钢研增资人民币50万元。
　　2、为更好地建设稀土永磁材料全国重点实验室，公司放弃对本次增资事项的优先增资权。本次增资完成后，公司持有合肥钢研的股权比例变更为40%，合肥钢研后续不再纳入公司合并报表范围。
　　3、本次交易已经公司独立董事专门会议、审计委员会、董事会审议通过，经交易各方中的法定代表人或授权代表，在增资协议上签字并加盖公章后生效。
　　4、本次交易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）增资方一
　　1、公司名称：钢铁研究总院有限公司
　　2、法定代表人：梁剑雄
　　3、注册资本：26,932万元人民币
　　4、成立时间：1993年1月6日
　　5、公司类型：有限责任公司 (法人独资 )
　　6、注册地址：北京市海淀区学院南路 76号
　　7、统一社会信用代码：911101081020293063
　　8、主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　9、股权结构：中国钢研科技集团有限公司持股100%。
　　（二）增资方二
　　1、公司名称：安泰科技股份有限公司
　　2、法定代表人：李军风
　　3、注册资本：105,078.8097万元人民币
　　4、成立时间：1998年12月30日
　　5、公司类型：其他股份有限公司（上市）
　　6、注册地址：北京市海淀区学院南路76号
　　7、统一社会信用代码：911100006337153487
　　8、主营业务：生产新材料；新材料及制品、新工艺的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售新材料、制品及金属材料、机械设备、电子元器件及仪器仪表、医疗器械I类；计算机系统服务；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房；工程和技术研究与实验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　9、股权结构：中国钢研科技集团有限公司为控股股东，持有安泰科技34.72%股份。
　　钢研总院与安泰科技属于同一实际控制人的关联企业。
　　三、关联交易标的的基本情况
　　（一）交易的名称和类别
　　本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的“放弃优先认购权”交易类型，交易标的为合肥钢研的股权。
　　（二）交易关系说明
　　增资完成后，公司将向合肥钢研推荐2名董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，在相关交易协议生效或安排实施后12个月内，具有有关情形之一的法人、其他组织或自然人，视同上市公司的关联方。本次交易完成后，合肥钢研成为公司关联法人。
　　（三）交易标的基本情况
　　1、公司名称：合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司
　　2、法定代表人：衣晓飞
　　3、注册资本：200万元人民币
　　4、成立时间：2023年 9月 28日
　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　6、注册地址：安徽省合肥市庐阳区清河路 868号合肥庐阳大数据产业园 14栋
　　7、统一社会信用代码：91340100MAD0Q3XA2M
　　8、主营业务：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；新材料技术推广服务；科技中介服务；工业工程设计服务；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；磁性材料销售；稀土功能材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　9、股权结构：大地熊持股100%。
　　10、主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：以上财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2025〕10891号）。
　　11、权属情况说明
　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　12、放弃优先增资权说明
　　为进一步强化稀土永磁材料全国重点实验室的国家战略科技力量属性，聚焦稀土永磁材料前沿科技问题及关键共性技术的研究和攻关，大地熊同意放弃本次合肥钢研增资之优先认购权。
　　四、交易的定价情况及合理性
　　本次交易的资产价格以在中国证监会备案的资产评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的评估报告为基础，经各方协商一致确定。
　　根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《钢铁研究总院有限公司、安泰科技股份有限公司拟对合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司出资项目涉及的合肥钢研稀土永磁材料研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第1189号），以2025年3月31日为评估基准日，合肥钢研总资产账面价值为1,203.66万元，评估值为1,203.66万元，无增减值；负债账面价值为1,000.19万元，评估值为1,000.19万元，无增减值；所有者权益账面值为203.47万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估值为203.47万元，无增减值变化。本协议各方同意评估基准日以资产基础法评估的合肥钢研股东全部权益价值为203.47万元。
　　考虑合肥钢研成立背景且成立时间较短仍处于筹备组建阶段，尚未产生任何经营业务，本次交易价格以具有证券业务资格的中介机构出具的审计和评估报告为基础，定价合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
　　五、增资协议的主要内容
　　（一）增资金额
　　以经合肥钢研于评估基准日股东全部权益的评估价值为基础，投资方同意按照本协议的约定以合计300万元（合称“增资款”，按照各个投资方分别对应的下述增资款的具体金额相应解释）认购合肥钢研300万元的新增注册资本（合称“认购注册资本”，并按照各个投资方分别对应的下述认购注册资本的具体金额相应解释），增资款中超出各自对应认购新增注册资本的部分计入目标公司的资本公积（“本次投资”）：
　　单位：万元
　　■
　　（二）本次增资后的股权结构
　　本次增资扩股后合肥钢研注册资本为500万元，各股东在注册资本中的认缴出资额及认缴出资比例如下：
　　■
　　（三）公司治理安排
　　合肥钢研公司董事会由5名董事组成，其中外部董事不少于3名，外部董事在董事会总人数中占多数。由钢研总院/安泰科技推荐3名（含董事长人选）董事，由大地熊推荐2名董事。
　　（四）增资款的缴付
　　钢研总院、安泰科技应在本次投资的先决条件全部得到满足后的十（10）个工作日或在其与合肥钢研一致书面同意的其它时间内，将本协议约定的其所对应的增资款一次性支付至合肥钢研指定的银行账户中。
　　（五）过渡期安排
　　自评估基准日至交割日期间，合肥钢研产生的全部经营损益（包括但不限于利润、亏损、税费及其他经济成果）由合肥钢研全部股东（包括现有投资方）按照其各自在合肥钢研的实际出资比例分享或承担。
　　（六）既有约定执行
　　对于合肥钢研交割之日前，合肥钢研向合肥市庐阳区人民政府所做出的相关承诺及签署的协议等既有约定，钢研总院、安泰科技和大地熊均予以认可和承继。
　　（七）交割后安排
　　交割后合肥钢研承诺，在遵照市场化前提下，在同等条件下（成果转化交易涉及股权对价、现金对价、支付方式与期限等主要交易条件均相同的，可认定“同等条件”）目标公司的科研成果第一优先在安泰科技转化，第二优先在大地熊转化。转化地需在合肥市内，确因合肥市无法承接的成果转化项目，须报合肥市庐阳区人民政府备案同意后可在其他区域转化。
　　（八）违约责任
　　各方同意，一旦发生违约行为，违约方应当向守约方赔偿因其违约而给守约方造成的损失。本协议所称“损失”包括但不限于实际损失、可得利益损失、第三方索赔、诉讼费、保全费、律师费、差旅费、食宿费等。如投资方未按约定支付增资款，现有股东和合肥钢研有权要求投资方履行支付义务。
　　（九）本协议生效条件
　　本协议经协议各方中的法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
　　六、交易的必要性及对公司的影响
　　2015年，大地熊获批建设稀土永磁材料国家重点实验室，经过多年的建设和运行，取得了一批具有行业影响力和实用价值的创新成果，为公司的创新发展和行业的技术进步做出了积极贡献。2024年，科技部办公厅印发《关于组织推荐化学等领域全国重点实验室的通知》，正式启动材料领域国家重点实验室重组工作，大地熊联合合肥钢研、钢研总院在稀土永磁材料国家重点实验室的基础上申报建设稀土永磁材料全国重点实验室并获科技部批准。
　　根据《全国重点实验室建设标准（试行）》之“实验室建设应依托院校、科研院所和企业等科研生产单位，发挥各方资源优势，促进协同创新和合作共赢”的要求，大地熊与钢研总院联合组建全国重点实验室，可以充分发挥大地熊在关键技术攻关和技术成果产业化方面的优势以及钢研总院在基础理论研究和关键技术攻关上的优势，补短板、锻长板，打造稀土永磁行业支撑有力、前沿领先、根基深厚的国家战略科技力量。
　　合肥钢研是实验室建设的牵头依托单位，是实验室实体化运作的重要载体，主要从事稀土永磁领域的前沿技术研究与开发、中试试验与试制以及成果的孵化转化，以增资扩股方式引入钢研总院和安泰科技，可以进一步强化实验室的国家战略科技力量属性，聚焦稀土永磁材料前沿科技问题及关键共性技术的研究和攻关。作为稀土永磁材料全国重点实验室的共建单位之一，公司将继续围绕国家重大战略需求，汇聚行业优势科创力量，瞄准稀土永磁产业发展制高点，研发变革性稀土永磁材料与技术，巩固和提升稀土永磁领域的技术优势，助力公司高质量发展。
　　本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。
　　七、关联交易的主要内容
　　未来，公司派驻2名董事参与合肥钢研的经营管理，与合肥钢研在材料采购或销售、管理人员薪资发放、研发成果转移转化、提供或接受劳务、代收代付等领域预计发生关联交易。本次交易完成后，预计12个月内公司与关联方合肥钢研之间的关联交易不超过公司最近一期经审计总资产或市值的1%，且不超过3,000万元。
　　公司与合肥钢研预计发生的关联交易将根据自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格执行。
　　公司与合肥钢研上述关联交易遵循公开、公平、公正、等价有偿的原则，不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，公司与合肥钢研之间保持独立，上述关联交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性构成不利影响。
　　八、公司履行的审议程序
　　（一）独立董事专门会议意见
　　公司于2025年8月22日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，全体独立董事发表意见如下：公司本次放弃全资子公司合肥钢研优先增资权，引入钢研总院和安泰科技作为增资方，有利于稀土永磁材料全国重点实验室未来建设运行以及合肥钢研长远发展；公司与合肥钢研的日常关联交易为公司正常经营行为，关联交易定价遵循公平、公正的原则，不影响公司独立性。本次放弃全资子公司优先增资权暨关联交易不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次放弃全资子公司合肥钢研优先增资权暨关联交易，引入钢研总院和安泰科技作为增资方，派驻董事参与其经营管理，充分考虑了合肥钢研的未来发展以及稀土永磁材料全国重点实验室三方共建的必要性和重要性。本次交易不构成重大资产重组，公司与合肥钢研的日常关联交易按照市场公允价格执行，不会影响公司的独立性，不会损害公司及股东的利益，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况及关联董事回避情况
　　公司于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于放弃全资子公司优先增资权暨关联交易的议案》，关联董事衣晓飞已回避表决，该议案经其余非关联董事一致同意。
　　本次交易不构成重大资产重组，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-051
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于修订、制定部分公司治理制度的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：
　　■
　　本次修订的公司《独立董事制度》《对外投资管理制度》《重大经营决策管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，上述需股东会审议的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-053
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2025年9月8日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2025年9月8日 15点00分
　　召开地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年9月8日
　　至2025年9月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次需股东会审议的部分公司治理制度已经2025年8月22日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意提交股东会审议。相关内容和修订后的制度全文详见公司2025年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告和文件。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年9月5日9:00-17:00；以电子邮件、信函方式办理登记的，需在2025年9月5日17:00前送达。
　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区大地熊证券部
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
　　2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
　　3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　会务联系人：王兰兰
　　电话：0551-87033302
　　传真：0551-87033118
　　邮箱：dong@earth-panda.com
　　邮编：231500
　　地址：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司
　　（二）出席会议的股东或代理人须提前15分钟到达会议现场办理签到手续。
　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽大地熊新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-049
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于2025年半年度计提资产
　　减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度计提各项资产减值准备合计2,719.93万元，具体如下表：
　　金额：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试并确认减值损失。经测试，本期共转回信用减值损失金额为134.85万元。
　　（二）资产减值损失
　　1、对存货计提跌价准备的情况
　　根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司评估存货可变现净值，拟对可能发生减值的存货计提减值准备。基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额,计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
　　公司对2025年6月30日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价损失金额共计2,854.78万元，主要系公司库存商品、半成品、在产品、发出商品等计提了存货跌价准备。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备相应减少公司2025年半年度合并利润总额2,719.93万元（合并利润总额未计算所得税影响），并相应减少报告期末所有者权益。
　　四、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，本次计提资产减值准备客观、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果。
　　五、其他说明
　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度等相关规定，客观、公允地反映了公司资产状况，不会影响公司正常经营。
　　本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　
　　证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-050
　　安徽大地熊新材料股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●安徽大地熊新材料股份公司（以下简称“公司”）预计进行外汇套期保值业务，资金额度不超过3,000.00万美元，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
　　●公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　●本次外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
　　公司于2025年8月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险、防范汇率波动，同意公司（含子公司，下同）根据实际情况需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务的目的
　　公司存在境外销售和采购业务，主要采用美元、欧元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
　　二、拟开展的外汇套期保值业务概述
　　（一）业务品种
　　公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币美元、欧元等。
　　（二）业务规模及期限
　　公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过3,000.00万美元或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。
　　（三）授权事项
　　公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　三、外汇套期保值业务风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
　　（一）汇率及利率波动风险
　　国内外经济形势变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
　　（二）内部控制风险
　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
　　（三）操作风险
　　外汇套期保值业务专业性较强，可能会因汇率走势判断偏差，未能及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定风险。
　　（四）法律风险
　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常履行而给公司带来损失。
　　四、公司采取的风险控制措施
　　（一）公司制定了《外汇套期保值管理制度》，规定公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
　　（二）公司财务部持续关注外汇套期保值业务的市场信息，跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
　　（三）公司内审部需对外汇套期保值业务进行检查，监督外汇套期保值业务操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务操作风险。
　　（四）公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
　　五、董事会审议委员会意见
　　董事会审计委员会认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务，主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立了有效的审批程序和风险防控体系，并严格按照《外汇套期保值管理制度》要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　公司代码：688077 公司简称：大地熊