证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-052
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　以集中竞价方式回购公司股份
　　公司于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币40,000万元且不超过人民币50,000万元。回购价格不超过人民币17.75元/股（含）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起三个月内，截至目前，公司已回购2,735.13万股，占当前总股本的2.99%，支付的总金额为44,494.45万元（不含交易费用）。具体情况详见公司分别于2025年6月25日、2025年6月28日、2025年7月29 日 、2025年8月1日、2025年8月8日、2025年8月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购股份报告书》《关于首次回购公司股份的公告》《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》《关于回购公司股份比例达到2%的进展公告》《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事长：周祎
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-053
　　盛新锂能集团股份有限公司关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2025年半年度报告》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年半年度经营情况，公司定于2025年9月2日（星期二）15:00至17:00时举行2025年半年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录“https://eseb.cn/1qPMUe35MB2”，进入“盛新锂能2025年半年度网上业绩说明会”界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司将在2025年半年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
　　■
　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理邓伟军先生、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十二日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-050
　　盛新锂能集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2025年8月22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》。
　　《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　董事会
　　二○二五年八月二十二日
　　证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-051
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　第八届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年8月12日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2025年8月22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
　　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》。
　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2025年半年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　盛新锂能集团股份有限公司
　　监事会
　　二〇二五年八月二十二日