证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-029
　　
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√是 □否
　　追溯调整或重述原因
　　同一控制下企业合并
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　□适用 √不适用
　　公司报告期内不存在需要说明的其他重要事项。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年08月21日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-027
　　罗牛山股份有限公司
　　第十届董事会第十九次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年08月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十九次临时会议的通知。会议于2025年08月21日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　通过对公司2025年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　三、备查文件
　　第十届董事会第十九次临时会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年08月22日
　　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-028
　　罗牛山股份有限公司
　　第十届监事会第十五次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月18日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的通知。会议于2025年08月21日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。
　　三、备查文件
　　第十届监事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　罗牛山股份有限公司
　　监 事 会
　　2025年8月22日