证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-038
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、放弃权利事项概述
　　1.华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）成立于2018年1月，注册资本2亿元，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）持有其5%的股权。现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟将其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。
　　根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司作为股东享有本次拟转让股权的优先购买权。为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，降低经营风险，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有华能云成数科5%股权，持股比例保持不变。
　　2.本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司放弃权利事宜适用连续十二个月累计计算原则。鉴于公司此前放弃了中国人保资产管理有限公司（以下简称“人保资管”）拟转让的华能云成数科20%股权的优先购买权，公司本次放弃启迪科服拟转让的华能云成数科14%股权的优先购买权，须与人保资管转让的20%股权的优先购买权合并计算。公司本次放弃参股公司股权优先购买权在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
　　3.公司于2025年8月22日召开了2025年第二次临时董事会会议，以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。
　　二、转让方基本情况
　　公司名称：启迪科技服务有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1503
　　法定代表人：王书贵
　　成立日期：2014年9月30日
　　注册资本：103,690.0905万元
　　统一社会信用代码：911101083179580061
　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；资产管理；企业管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；出租办公用房。
　　股权结构：启迪科技服务（河南）有限公司持有其67.31344%的股权，为其控股股东。
　　关联关系：启迪科服与公司不存在关联关系。
　　经查询，启迪科服不是失信被执行人。
　　三、交易标的基本情况
　　1.基本情况
　　公司名称：华能云成数字产融科技（雄安）有限公司
　　企业类型：其他有限责任公司
　　注册地址：河北省雄安新区启动区华能总部
　　法定代表人：金刚善
　　成立日期：2018年1月30日
　　注册资本：20,000万元
　　统一社会信用代码：91110102MA01A5W69Q
　　经营范围：金融信息服务（未经行政许可不得开展金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；市场调研；数据分析；与保险业务相关的新型商贸流通领域的项目投资；项目投资；投资管理；资产管理；设计、制作、代理、发布广告；会议服务承办展览展示活动；翻译服务；供应链管理；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、工艺品、办公用品、电子产品；酒店管理；航空机票销售代理；计算机系统服务；互联网信息服务；销售食品。
　　目前股权结构如下：
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　　经查询，华能云成数科不是失信被执行人。
　　2.主要财务数据
　　截至2024年12月31日，华能云成数科合并口径资产总额251,851.79万元，负债总额225,044.31万元，净资产26,807.48万元；2024年度实现营业收入9,768.02万元，净利润1,416.91万元。
　　四、放弃权利的定价政策及定价依据
　　根据银信资产评估有限公司2025年7月28日出具的《启迪科技服务有限公司拟转让股权所涉及的华能云成数字产融科技（雄安）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告文号：银信评报字（2025）第V00049号），以2024年12月31日为评估基准日，华能云成数科的股东全部权益价值评估值为29,400万元。
　　以上述评估价值为参考依据，启迪科服本次转让的14%股权（对应的实际出资比例为14.49%）拟挂牌底价为4,260.06万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。如不放弃本次参股公司股权优先购买权，公司需支付的金额预计将不低于4,260.06万元。
　　五、放弃权利的原因、影响
　　公司本次放弃华能云成数科股权优先购买权，主要为确保公司资金集中于核心业务，维护公司整体利益和现金流稳定，不会影响公司在华能云成数科的权益，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，亦不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1.公司2025年第二次临时董事会会议决议；
　　2.启迪科技服务有限公司拟转让股权所涉及的华能云成数字产融科技（雄安）有限公司股东全部权益价值资产评估报告（银信评报字（2025）第V00049 号）；
　　3.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年8月22日
　　证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-037
　　山东新能泰山发电股份有限公司
　　2025年第二次临时董事会会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1.公司于2025年8月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2025年第二次临时董事会会议的通知。
　　2.会议于2025年8月22日以通讯方式召开。
　　3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
　　4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议批准了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》。
　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
　　华能云成数字产融科技（雄安）有限公司（以下简称“华能云成数科”）为公司参股公司，现华能云成数科股东启迪科技服务有限公司拟将其持有的华能云成数科14%的股权，以华能云成数科2024年12月31日的股东全部权益价值评估值进行公开挂牌转让，公司拟放弃该部分股权优先购买权。
　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》（公告编号：2025-038）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时董事会会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会
　　2025年8月22日