公司代码：600648 公司简称：外高桥
　　900912 外高B股
　　
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不涉及
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
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　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
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　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
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　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　单位:元币种:人民币
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　　反映发行人偿债能力的指标：
　　√适用 □不适用
　　■
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2025-036
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十四次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2025年8月22日上午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。会议由公司董事长蔡嵘先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
　　一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　《2025年半年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站。
　　本项议案已经第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　报告全文详见上海证券交易所网站。
　　同意：9票 反对：0票 弃权：0票
　　三、审议通过《关于上海外高桥集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》
　　本项议案涉及关联交易事项，关联董事蔡嵘先生、邵宇平先生回避本议案表决。报告全文详见上海证券交易所网站。
　　本项议案已经第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：7票 反对：0票 弃权：0票 回避：2票
　　四、审议通过《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2025年度绩效考核方案的议案》
　　该议案董事、总经理邵宇平先生，董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。
　　本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
　　五、审议通过《关于集团领导班子成员2022-2024三年任期考核结果和任期激励兑现方案的议案》
　　该议案董事、总经理邵宇平先生，董事、副总经理陈斌先生、吕军先生回避表决。
　　本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　同意：6票 反对：0票 弃权：0票 回避：3票
　　报备文件：
　　1、第十一届董事会第十四次会议决议
　　2、第十一届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
　　3、第十一届董事会审计委员会第七次会议决议
　　4、第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议
　　特此公告。
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　2025年8月23日
　　证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：临2025-037
　　上海外高桥集团股份有限公司
　　第十一届监事会第八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2025年8月12日以电子邮件、书面材料等方式送达全体监事，于2025年8月22日下午在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B栋16层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席唐卫民先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海外高桥集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经审议，会议全票通过以下决议：
　　一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
　　监事会认为，2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等情况；在提出本意见前，没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
　　二、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
　　监事会认为，公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合有关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
　　具体内容详见同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意：5票 反对：0票 弃权：0票
　　上海外高桥集团股份有限公司监事会
　　2025年8月23日