证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-052
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年8月22日
　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年半年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.00、议案名称：关于修订相关制度的议案
　　3.01、议案名称：《股东会网络投票管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.02、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.03、议案名称：《董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.04、议案名称：《独立董事工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.05、议案名称：《股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.06、议案名称：《关联交易管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.07、议案名称：《募集资金使用管理办法》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.08、议案名称：《对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.09、议案名称：《对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于追加授权2025年度期货交易额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议议案2为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
　　律师：杨雪 王佩琳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决 议合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-053
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事辞职情况
　　(一)提前辞职的基本情况
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　　(二)辞职对公司的影响
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）董事会于近日收到公司非独立董事林传克先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，林传克先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务。辞去上述职务后，林传克先生将继续在公司担任副总经理职务。林传克先生的辞职不会导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会、公司的正常运作。
　　二、职工代表董事选举情况
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法
　　律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月22日召开职工代表大会，选举林传克先生为公司第十届董事会职工代表董事（简历详见附件），林传克生与公司第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　林传克先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日
　　附件：
　　简 历
　　林传克先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江嘉化能源化工股份有限公司制造部经理、新材料厂厂长、总经理助理、高分子装置经理、生产总监等职；现任浙江嘉化能源化工股份有限公司董事兼副总经理。
　　截至本公告披露日，林传克先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。