本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。
　　公司于2025年6月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕37号）（以下简称“《审核问询函》”）。
　　公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海证券交易所〈关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函〉之回复报告》及相关中介机构出具的回复文件。
　　本次交易尚需上交所审核通过及经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会
　　2025年8月23日