证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-041
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　第六届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年8月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应参加董事7名，实际参加会议董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：
　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》。
　　详细内容见刊登在2025年8月23日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告》。
　　战略委员会2025年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-043
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）的通知，获悉亚厦控股于2025年8月21日将其持有的部分本公司股份办理了解除质押及再质押，具体情况如下：
　　一、控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
　　1、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了解除质押。
　　2023年6月26日，亚厦控股将其持有的本公司股份32,500,000股质押给绍兴银行股份有限公司上虞支行。
　　亚厦控股于2025年8月21日将上述股份办理了部分解除质押。
　　■
　　2、亚厦控股将其所持有的部分本公司股份办理了股份质押。
　　本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表：
　　■
　　二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
　　■
　　1、股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求；
　　2、公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量19,700,000股、占其所持股份的2.77%、占公司总股本的1.47%、对应融资余额3,100万元，未来一年内到期的质押股份累计数量39,140,000股、占其所持股份的5.51%、占公司总股本的2.92%、对应融资余额6,100万元，公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源为自有资金、自筹资金等；
　　3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形；
　　4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
　　三、备查文件
　　1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
　　2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
　　3、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单
　　4、深交所要求的其他文件
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日
　　证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-042
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、对外投资概述
　　1、对外投资的基本情况
　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金全资设立重庆亚厦科技有限公司（以下简称“重庆亚厦科技”，暂定名，最终以登记机关核准的名称为准），该公司注册资本1亿元人民币。
　　2、董事会审议表决情况
　　公司已于2025年8月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》，本次对外投资的审议权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　3、是否构成关联交易
　　本次对外投资设立重庆亚厦科技事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的的基本情况
　　1、出资方式
　　公司拟以现金方式出资1亿元投资设立重庆亚厦科技有限公司，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入。现金来源为自有资金。
　　2、标的公司基本情况
　　（1）投资标的名称：重庆亚厦科技有限公司
　　（2）注册资本：1亿元人民币
　　（3）注册地址：重庆市江北区聚贤街25号金融城3号T2栋
　　（4）法定代表人：钟诚
　　（5）类型：有限责任公司
　　（6）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；工业工程设计服务；门窗制造加工；门窗销售；卫生洁具销售；五金产品零售；制冷、空调设备销售；建筑陶瓷制品销售；家用电器销售；日用百货销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；五金产品制造；对外承包工程；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　（7）股权关系：公司持有重庆亚厦科技100%股权。
　　上述登记事项具体以市场监督管理局最终登记为准。
　　三、本次对外投资的目的
　　重庆市江北区地处中心城区，本次全资投资设立重庆亚厦科技，扎根重庆，有利于开拓重庆市场，进一步夯实公司属地化深耕战略，提升重庆市场核心竞争力与客户服务水平。
　　四、本次对外投资对公司的影响
　　本次投资设立重庆亚厦科技是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次投资设立重庆亚厦科技的资金来源于公司自有资金，公司可以采取分批出资的方式，每次出资具体数额视对外投资开展情况逐步投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
　　本次对外投资设立重庆亚厦科技的相关信息尚需市场监督管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性。新成立的公司存在一定的市场风险、管理风险及政策风险。公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理和人事管理等较为有效的各项管理制度推行、落实到全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。公司将密切关注子公司的经营状况，加强风险管控，减少投资过程中的不确定性，降低投资风险，积极维护公司及广大股东利益。
　　五、备查文件
　　1.第六届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　浙江亚厦装饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月二十二日