证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-084
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于召开
　　2025年半年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2025年9月25日（星期四）10:00-11:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2025年9月18日（星期四）至9月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月25日（星期四）10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2025年9月25日（星期四）10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事、总裁：邱嘉辉先生
　　董事、董事会秘书、财务总监：陈宇先生
　　独立董事：蒋彦女士
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年9月25日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年9月18日（星期四）至9月24日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hfmy@wellhope.co向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券部
　　电话：024-88081409
　　邮箱：hfmy@wellhope.co
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　禾丰食品股份有限公司董事会
　　2025年8月23日
　　证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-085
　　债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
　　禾丰食品股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于2025年8月22日届满，鉴于公司2024年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面的业绩考核指标，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
　　一、本员工持股计划的基本情况
　　1、2024年5月8日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。
　　2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
　　3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400.00万股公司股票已于2024年8月21日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。
　　二、本员工持股计划的锁定期
　　根据公司2024年员工持股计划的相关规定，受让标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分三期解锁，其中第一个锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月，即2024年8月23日起至2025年8月22日止。
　　三、本员工持股计划业绩考核完成情况及解锁情况
　　根据公司2024年员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。（注：上述“扣非后归母净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益），且剔除本次及其他员工持股或股权激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。）”
　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
　　四、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排及交易限制
　　1、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
　　根据公司2024年员工持股计划的相关规定，若本员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则持有人对应考核当年计划解锁的份额不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回，并在解锁日后于存续期内择机出售后，以对应考核当年计划解锁份额的原始出资金额与售出净值孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益部分归公司所有。
　　2、本员工持股计划的交易限制
　　本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于股票买卖相关规定，根据最新规定在下列期间不得买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
　　（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
　　（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
　　如未来关于上述不得买卖公司股票期限的相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，则参照最新规定执行。
　　五、其他说明
　　公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　
　　禾丰食品股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月23日