本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月6日
　　(二)股东会召开的地点：本公司办公楼C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书列席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案7获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案5回避了表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
　　律师：李文章、黄启迪
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为，本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　维维食品饮料股份有限公司董事会
　　2026年5月7日