本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月22日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：瑞元鼎实投资有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月28日披露了股东会召开通知，单独持有16.92%股份的股东瑞元鼎实投资有限公司，在2026年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。
　　根据《上市公司股东会规则》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。因此，瑞元鼎实投资有限公司提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
　　3.临时提案的具体内容
　　为落实上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，保障董事、高级管理人员依法依规履职尽责，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行修订。2026年5月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，因该事项与公司董事存在利害关系，公司全体董事对该议案回避表决，该议案需提交公司股东会审议。为提高决策效率，实际控制人之一致行动人瑞元鼎实投资有限公司提议将《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》以临时提案的形式提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月22日14点30分
　　召开地点：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-6项已经公司第七届董事会第四次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。议案7具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、7
　　应回避表决的关联股东名称：议案5：担任公司董事职务的股东及其一致行动人回避表决；议案6、7：担任公司董事、高级管理人员职务的股东及其一致行动人回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　赛轮集团股份有限公司董事会
　　2026年5月7日
　　●报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　赛轮集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。