本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：2026年5月8日14:30；
　　2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室；
　　3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4.会议召集人：公司董事会；
　　5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推举董事戴智波先生主持本次股东会。
　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　参加本次股东会的股东或股东代理人共计430人，代表有表决权的股份数2,829,574,790股，占公司有表决权股份总数的75.3670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人(因1名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数2,640,149,329股，占公司有表决权股份总数的70.3216%；通过网络投票的股东427人，代表有表决权的股份数189,425,461股，占公司有表决权股份总数的5.0454%。
　　公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
　　（一）公司2025年度董事会工作报告；
　　1.总的表决情况：同意2,826,790,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016%；反对2,548,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。
　　2.中小股东总表决情况：同意196,744,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2,548,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权235,500股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。
　　3.表决结果：通过。
　　（二）公司2025年度利润分配方案；
　　1.总的表决情况：同意2,827,364,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；反对2,089,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。
　　2.中小股东总表决情况：同意197,319,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2,089,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0474%；弃权120,000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0601%。
　　3.表决结果：通过。
　　（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；
　　1.总的表决情况：同意186,679,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5488%；反对2,569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3565%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%。
　　2.中小股东总表决情况：同意186,679,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2,569,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3565%；弃权179,500股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。
　　3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、广东建科持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。
　　4.表决结果：通过。
　　（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案；
　　1.总的表决情况：同意182,799,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5007%；反对6,441,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4004%；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。
　　2.中小股东总表决情况：同意182,799,483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5007%；反对6,441,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4004%；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。
　　3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、广东建科持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。
　　4.表决结果：通过。
　　（五）关于重大资产重组相关PPP项目减值测试情况的议案；
　　1.总的表决情况：同意182,716,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4568%；反对6,415,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3868%；弃权296,300股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%。
　　2.中小股东总表决情况：同意182,716,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6,415,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3868%；弃权296,300股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564%。
　　3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、广东建科持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。
　　4.表决结果：通过。
　　（六）公司2025年年度报告及其摘要；
　　1.总的表决情况：同意2,826,804,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9021%；反对2,518,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%；弃权251,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
　　2.中小股东总表决情况：同意196,758,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6116%；反对2,518,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2622%；弃权251,900股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1262%。
　　3.表决结果：通过。
　　（七）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；
　　1.总的表决情况：同意186,327,383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3631%；反对2,890,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5259%；弃权210,300股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。
　　2.中小股东总表决情况：同意186,327,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3631%；反对2,890,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5259%；弃权210,300股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。
　　3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、广东建科持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。
　　4.表决结果：通过。
　　（八）关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案。
　　1.总的表决情况：同意2,806,776,507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1943%；反对22,583,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7981%；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。
　　2.中小股东总表决情况：同意176,731,010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5740%；反对22,583,083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3182%；弃权215,200股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079%。
　　3.表决结果：通过。
　　在本次股东会上，公司独立董事进行了2025年度工作述职，述职报告全文已于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，供投资者查询。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
　　（二）律师姓名：王学琛、李博。
　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　
　　广东省建筑工程集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月9日