证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-042
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月29日 14 点30分
　　召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月28日
　　至2026年5月29日
　　投票时间为：2026年5月28日15:00-2026年5月29日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　公司第十届董事会第三十三次会议审议通过了议案1至议案11，第十届董事会第三十四次会议审议通过了议案12和议案13。关于议案2、议案3请分别详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的《龙建股份2025年度独立董事述职报告》（孙宏斌、倪明辉、刘德海、苏宝伶）和《龙建股份2025年年度报告全文》；议案6、议案9、议案10和议案11请分别详见于2026年4月25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2026-028、2026-029号临时公告、2026-030号临时公告；议案12和议案13请分别详见与本公告同日披露的《龙建股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》、2025-041号临时公告。
　　2、特别决议议案：10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
　　1．本次股东会网络投票起止时间为2026年5月28日15:00至2026年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2．投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　3．同一表决权通过现场、中国证券登记结算有限责任公司网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1．登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。2．登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）3．登记时间：2026年5月27日、5月28日上午9：00至下午16：00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。4．授权委托书格式如下，自制或复印有效。
　　六、其他事项
　　会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009
　　会议联系人：尹丽艳、黄伟
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年5月9日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　龙建股份第十届董事会第三十四次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　龙建路桥股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-040
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　第十届董事会第三十四次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事会第三十四次会议通知和材料于2026年4月30日以通讯方式发出。
　　3.会议于2026年5月8日以通讯表决方式召开。
　　4.本次董事会会议应参会董事11人，实际到会董事11人。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　（一）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员2026年度经营业绩责任书》的议案（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　同意授权公司董事长宁长远同志与公司总经理陈涛同志签订年度经营业绩责任书；授权公司总经理陈涛同志与公司其他经理层成员签订年度经营业绩责任书。
　　关联董事陈涛、李燕、李金杰回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　（三）关于注册发行永续中期票据的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）；
　　为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）永续中期票据，发行期限不超过3+N年期。本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。决议有效期自股东会审议通过之日起24个月内有效。
　　公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜。授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本次永续中期票据须经股东会审议通过并获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。注册发行完成后拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
　　本议案已经公司董事会战略、投资与可持续发展委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-041”号临时公告。
　　（四）关于召开公司2025年年度股东会的议案（11票赞成，0票反对，0票弃权）。
　　同意在2026年5月29日召开2025年年度股东会。
　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-042”号临时公告。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年5月9日
　　● 报备文件
　　1.龙建股份第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
　　2.龙建股份第十届董事会战略、投资与可持续发展委员会会议决议；
　　3.龙建股份第十届董事会第三十四次会议决议。
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-043
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者
　　网上集体接待日活动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步加强与投资者的互动交流，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日（周三）14:00-16:30。
　　届时公司高管将在线就公司2025年度及2026年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年5月9日
　　证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-041
　　债券代码：110100 债券简称：龙建转债
　　龙建路桥股份有限公司
　　关于拟发行永续中期票据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、基本情况
　　为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币5亿元（含5亿元）永续中期票据（以下简称永续中票）。
　　公司于2026年5月8日召开第十届董事会第三十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注册发行永续中期票据的议案》。本次议案尚需提交股东会审议。
　　二、本次拟注册发行永续中票基本信息
　　1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司
　　2.注册规模：不超过人民币5亿元（含5亿元），最终以中国银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。
　　3.发行期限：不超过3+N年期。
　　4.发行利率：前3年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售方式确定；自第4个计息年度起每3年重置一次票面利率，当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BP，以实际发行情况为准。
　　5.募集资金用途：本次永续中期票据的募集资金拟用于偿还有息债务、补充公司营运资金及股权投资活动等符合国家法律法规及政策要求的活动。
　　6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
　　7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场发行。可在取得注册通知书后2年内一次发行或分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　8.续期选择权：本次永续中期票据于发行人依据发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
　　9.赎回选择权：于本次永续中期票据第3年和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据，以实际发行情况为准。
　　10.决议有效期：自股东会审议通过之日起24个月内有效。
　　11.增信安排：本次债券无担保，信用发行
　　三、本次永续中期票据授权事项
　　根据公司注册发行永续中期票据的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与永续中期票据注册发行相关的具体事宜，包括但不限于：
　　1.在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行永续中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行永续中期票据的发行条款，包括每期发行期限、分期规模、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
　　2.聘请中介机构，办理本次永续中期票据发行申报事宜；
　　3.签署与本次发行永续中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
　　4.及时履行信息披露义务；
　　5.办理与本次发行永续中期票据有关的其他事项；
　　6.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　四、本次注册发行对公司的影响
　　1.本次永续中期票据没有明确的到期期限，经与公司主审会计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，本次永续中期票据在会计处理上符合确认为权益工具的条件，故公司拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；
　　2.本次永续中期票据有助于增加公司资金流动性，稳定公司资本结构，控制公司资产负债率，促进公司经营发展；
　　3.本次永续中期票据对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
　　五、其他强调事项
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　本次永续中票的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册及批准后方可实施。
　　特此公告。
　　龙建路桥股份有限公司董事会
　　2026年5月9日