本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
　　(二)股东会召开的地点：广西南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　1.会议召开时间、地点、会议主持等情况
　　（1）会议召开时间：
　　现场会议召开时间为2026年5月8日（星期五）15:00；网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区庆歌路20号五洲交通大厦43楼公司4309会议室。
　　（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　（4）本次会议由公司董事会召集；由吴忠杰董事长主持本次会议。
　　2.出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共634人，代表股份872,341,021股，占公司总股份的54.1943%，其中：
　　出席现场会议的股东代表2人，持有（代表）股份841,452,568股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026年4月29日）公司总股份1,609,653,858股的52.2753%；
　　通过网络投票的股东632人，持有（代表）股份30,888,453股，占截至出席本次会议的股权登记日（2026年4月29日）公司总股份1,609,653,858股的1.9190%。
　　本次股东会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事12人，列席11人，公司独立董事均列席本次会议；杨旭东董事因其他公务不能参加本次会议，已请假。
　　2、董事会秘书玉莉女士列席本次会议；公司高级管理人员均列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邵旭东）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（廖东声）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（莫伟华）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（李崇刚）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张国军）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（梁淑红）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：广西五洲交通股份有限公司独立董事2025年度述职报告（于博）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2025年年度报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：广西五洲交通股份有限公司2026年度财务预算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15、议案名称：广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16、议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17、议案名称：关于申请延长向不特定对象发行可转换公司债券事项股东会决议有效期及授权有效期的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1. 对中小投资者单独计票的议案：上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者表决单独计票。
　　2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案15：广西五洲交通股份有限公司关于2026年5月至2027年4月日常流动资金贷款的议案；议案16：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案。
　　关联股东广西交通投资集团有限公司持有本公司618,419,586股，占总股份的38.42%，已在本次会议中对涉及关联交易的议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
　　律师：何静、韦洁
　　(二)律师见证结论意见：
　　北京市盈科（南宁）律师事务所关于广西五洲交通股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
　　特此公告。
　　广西五洲交通股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月9日