本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
　　(二)股东会召开的地点：西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东会由公司董事会召集，公司董事长任矿先生担任主持人。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人，其中独立董事杨芳、王喆以通讯方式列席会议，董事宁旻因公务安排，未能列席会议。
　　2、董事会秘书柴进列席会议；公司总经理刘海军、财务总监赵甲文以及副总经理杜国栋列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年年度报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2025年度财务预算完成情况的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2026年度财务预算草案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于公司2026年度资产投资项目计划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司2026年购买理财产品的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次会议的议案均为非累积投票议案，已审议通过；
　　2、本次会议的议案3、4、5、6、11、13需要单独统计中小投资者计票；
　　3、本次会议的议案3、4涉及的关联股东均未参与投票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
　　律师：李蕾、吴彪
　　(二)律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《西安陕鼓动力股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西安陕鼓动力股份有限公司董事会
　　2026年5月9日