本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人的名称：双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏双良冷却系统有限公司和江苏双良新能源装备有限公司
　　● 担保金额：公司拟为子公司提供总额不超过20亿元人民币的融资担保。
　　● 截至本公告日，公司对子公司提供的担保余额为741,405.62万元，公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、担保情况概述
　　为保障公司子公司江苏双良冷却系统有限公司空冷系统业务和江苏双良新能源装备有限公司新能源装备相关业务新一年度实际经营的资金需求，公司拟为江苏双良冷却系统有限公司和江苏双良新能源装备有限公司提供总额不超过20亿元人民币的融资担保，担保额度有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月。
　　本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限于以下子公司及其控股子公司，计划新增担保额度明细如下：
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　　本事项已经公司于2026年5月8日召开的九届董事会2026年第四次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　二、被担保人基本情况
　　（1）江苏双良冷却系统有限公司
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　　最近一期经审计的主要财务数据：
　　单位：万元人民币
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　　1、最新的信用等级状况：不适用。
　　2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
　　3、与上市公司关联关系或其他关系：江苏双良冷却系统有限公司为公司全资子公司。
　　（2）江苏双良新能源装备有限公司
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　　最近一期经审计的主要财务数据：
　　单位：万元人民币
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　　1、最新的信用等级状况：不适用。
　　2、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等：无。
　　3、与上市公司关联关系或其他关系：江苏双良新能源装备有限公司为公司全资子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长/总经理及其授权人士自公司股东会审议通过之日起十二个月，在上述担保额度范围内全权办理提供担保的具体事项。
　　四、本次事项相关意见
　　1、董事会意见
　　公司召开九届董事会2026年第四次临时会议审议通过该事项，认为：本次为子公司提供担保的事项风险可控，不会损害公司利益，且可以满足全资子公司日常生产经营的资金需求，保障订单的生产交付。
　　2、董事会审计委员会意见
　　经公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议：经核查，本次对下属子公司提供担保事项符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，此事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效。公司为子公司提供担保，满足其日常经营的实际资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次关于公司预计为子公司提供担保额度的事项并将该事项提交公司董事会审议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为741,405.62万元，占公司最近一期经审计净资产的202.83%。
　　截至公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
　　六、备查文件
　　1、公司九届董事会2026年第四次临时会议决议；
　　2、公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二六年五月九日