本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次交易概述
　　公司拟以协议转让方式收购烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”）持有的烟台铭祥控股有限公司（以下简称“烟台铭祥”）30%的股权，烟台合弘投资股份有限公司（以下简称“烟台合弘”）持有的烟台铭祥15%的股权。
　　烟台国丰、烟台合弘为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
　　经初步研究和测算，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与交易对手方进一步 论证和沟通协商，交易各方需分别履行必要的决策、审批程序，本次交易需烟台市国资委批准。
　　二、交易对手基本情况
　　1. 烟台国丰
　　公司名称：烟台国丰投资控股集团有限公司
　　注册地址：山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
　　注册资本：1,107,151.375744万人民币
　　成立日期：2009年2月12日
　　法定代表人：王浩
　　统一社会信用代码：91370600684822338G
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　烟台国丰主要股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为90.2713%。
　　烟台国丰为公司控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，与公司存在关联关系，为公司关联法人。烟台国丰非失信被执行人。
　　2.烟台合弘
　　公司名称：烟台合弘投资股份有限公司
　　注册地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路331号内3号
　　注册资本：2,218.9066万人民币
　　成立日期：2006年12月11日
　　法定代表人：李增群
　　统一社会信用代码：9137060079619273X6
　　企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
　　经营范围：以自有资金对通用设备制造业、非金属矿物制品业和金属制品业进行投资（未经金融监管部门批准、不得从事发放贷款、吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）及投资项目管理、管理咨询，制冷技术咨询，制冷技术服务，普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑建材、金属材料的批发零售；自有房屋租赁，机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　公司部分董事任烟台合弘董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，烟台合弘与公司存在关联关系，为公司关联法人。烟台合弘非失信被执行人。
　　三、标的公司基本情况
　　公司名称：烟台铭祥控股有限公司
　　注册地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路3号
　　注册资本：2500万人民币
　　成立日期：1981年3月30日
　　法定代表人：公维军
　　统一社会信用代码：913706001650089673
　　企业类型：有限责任公司（国有控股）
　　经营范围：以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房屋租赁，自有场地租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　烟台铭祥股权结构如下：
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　　烟台铭祥未有对外担保，财务资助等情况，不存在关联方资金占用，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。公司拟受让的烟台铭祥股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。烟台铭祥非失信被执行人。
　　四、本次交易目的、对公司的影响和存在的风险
　　烟台铭祥持有烟台密封科技股份有限公司（301020.SZ）47.93%的股权，为密封科技控股股东。
　　公司本次交易拟使用自有资金。交易完成后，公司能够取得烟台铭祥的控制权，进而能够间接控制密封科技。公司与密封科技具有一定的业务协同，本次交易能够助力公司完善产业布局，扩大资产规模，进一步增强两家公司的持续盈利能力和抗风险能力，提升整体价值，实现股东价值最大化。
　　本次交易尚处于筹划阶段，交易方案和交易条款仍需与交易对手方进一步 论证和沟通协商，交易各方需分别履行必要的决策、审批程序，本次交易需烟台市国资委批准，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将根据本次交易的进展情况，在具体交易方案明确后，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序。
　　本次交易能否达成具有一定的不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。
　　公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
　　五、该关联交易应当履行的审议程序
　　本次交易方案尚需提交公司董事会、股东会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　六、与交易对手方累计已发生的各类关联交易的总金额
　　年初至披露日，公司与烟台国丰关联方累计已发生的各类关联交易总金额为684.3万元，与烟台合弘累计已发生的各类关联交易总金额为0万元。
　　冰轮环境技术股份有限公司董事会
　　2026年5月8日