本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开及出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开日期和时间
　　现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30；
　　网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月8日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上午9:15，结束时间为2026年5月8日下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
　　4、召集人：本公司董事会；
　　5、主持人：本公司董事长王章军先生；
　　6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席本次会议的股东（代理人）共228人，代表股份622,162,883股，占公司有表决权总股份60.2985%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份58.9219%。
　　（2）通过网络投票的股东（代理人）226人，代表股份14,203,910股，占公司有表决权总股份1.3766%。
　　（3）参与表决的中小股东（代理人）226人，代表股份14,203,910股，占公司有表决权总股份1.3766%。
　　2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
　　1、审议《公司2025年年度报告及其摘要》
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　　表决结果：通过。
　　2、审议《公司2025年度董事会工作报告》
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　　表决结果：通过
　　3、审议《公司2025年度财务报告》
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　　表决结果：通过
　　4、审议《公司2025年度利润分配预案》
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　　表决结果：通过
　　5、审议《公司2026年财务预算方案》
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　　表决结果：通过
　　6、审议《关于2026年度向中国银行间交易商协会申请注册债务融资工具额度的议案》
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　　表决结果：通过
　　7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》
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　　表决结果：通过
　　公司独立董事在本次股东会上做了2025年度述职报告，对2025年度独立董事出席公司董事会和股东会、发表意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
　　2、律师姓名：许丽华、黄菊
　　3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、签字盖章的公司2025年度股东会决议；
　　2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月9日