本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
　　(二)股东会召开的地点：上海市闵行区虹莘路2111号T1栋公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人
　　2、董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于修订〈上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于授予董事会发行股份的一般性授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于授予董事会回购股份的一般性授权的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、上述议案3-10对中小投资者进行了单独计票。
　　2、上述议案4、议案7涉及关联股东回避表决，相关关联股东均已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
　　律师：张露文、孙宁
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海龙旗科技股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月9日