本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
　　2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。
　　一、会议召开和召集情况
　　1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议主持人：董事长陈锋先生
　　4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的股东168人，代表股份256,645,861股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.5254%。
　　根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份251,605,084股，占公司有表决权股份总数的48.55627%。
　　根据网络投票统计结果，出席本次股东会网络投票的股东及股东代理人为164名，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东164人，代表有表决权的股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表有表决权的股份0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东164人，代表有表决权股份5,040,777股，占公司有表决权股份总数的0.9727%。
　　2、公司董事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。
　　三、议案审议和表决情况
　　1、《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意256,003,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,398,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2619%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。
　　2、《2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：
　　同意256,003,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7498%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1597%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,398,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2619%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权409,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1317%。
　　3、《2025年度报告及其摘要》
　　总表决情况：
　　同意256,011,461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7528%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1567%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,406,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4146%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权402,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9789%。
　　4、《关于2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：
　　同意256,386,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%；反对236,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0088%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,781,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8500%；反对236,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6997%；弃权22,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4503%。
　　5、《关于公司董事2026年薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,360,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8889%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,755,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3441%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0494%。
　　6、《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,357,361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8876%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,752,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2767%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权56,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1169%。
　　7、《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,010,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7525%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权402,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1570%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,405,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4008%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权402,900股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9928%。
　　8、《关于新增向银行申请授信额度的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,379,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8964%；反对244,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0952%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,774,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7250%；反对244,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8445%；弃权21,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4305%。
　　9、《关于为全资（控股）公司授信提供保证担保的议案》
　　总表决情况：
　　同意253,718,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8594%；反对2,899,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1298%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,113,384股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.9258%；反对2,899,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5247%；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5495%。
　　10、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
　　总表决情况：
　　同意255,194,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4346%；反对1,408,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5489%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,589,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2108%；反对1,408,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.9481%；弃权42,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8411%。
　　11、《关于吸收合并全资子公司的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,375,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,770,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6397%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7539%。
　　12、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,371,661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反对232,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,766,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5604%；反对232,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6064%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8332%。
　　13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,381,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8971%；反对231,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,776,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7607%；反对231,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5985%；弃权32,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6408%。
　　14、《关于募投项目全部结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　总表决情况：
　　同意256,380,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8967%；反对234,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0914%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意4,775,677股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7409%；反对234,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6540%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6051%。
　　四、律师见证情况
　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　2、见证律师： 陈佳荣、章磊中
　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　
　　浙江万安科技股份有限公司董事会
　　2026年5月8日