本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2026年第三次临时会议通知以电子邮件方式于2026年6月26日发出，会议于2026年7月1日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。
　　一、会议审议情况
　　（一）审议通过了《兰州银行股份有限公司进一步加强主要股东管理的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会对董事长授权方案〉的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于修订〈兰州银行股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经第六届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第五次会议审议通过。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司业务连续性管理战略〉的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于调整风险管理委员会组织架构的议案》
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度消费者权益保护监管评价的整改报告》《兰州银行股份有限公司2025年度消费投诉处理监管约谈的整改报告》《兰州银行股份有限公司2025年度互联网贷款业务评估报告》等三项报告。
　　二、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
　　（二）董事会专门委员会审议的证明文件
　　特此公告。
　　兰州银行股份有限公司
　　董事会
　　2026年7月1日