本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形；
　　2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30
　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。
　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　4、现场会议地点：深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室
　　5、会议召集人：董事会
　　6、现场会议主持人：董事长励建立先生
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　8、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况
　　出席本次会议的股东及股东授权代表共316人，代表的股份总数为136,648,950股，占公司有表决权股份总数286,177,552股的47.7497%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，所持股份102,163,586股，占公司有表决权总股份的35.6994%；参加网络投票的股东312人，所持股份34,485,364股，占公司有表决权总股份的12.0503%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共314人，代表股份34,485,564股，占公司有表决权股份总数的12.0504%。
　　9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　广东信达律师事务所彭文文律师和刘梦露律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。”
　　四、备查文件
　　（一）《公司2026年第一次临时股东会决议》；
　　（二）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市科达利实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年9月1日