证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-33
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示:
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有出现涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召集人：公司董事会
　　（二）会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年8月31日14:50
　　网络投票时间：2026年8月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（三）股权登记日：2026年8月24日（星期一）
　　（四）召开地点：深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
　　（五）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
　　（六）主持人：董事长郎永强
　　（七）本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
　　（八）会议出席情况：
　　1、参加表决的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代表共132人，代表股份442,893,011股，占公司有表决权股份总数的43.9958%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份数为433,337,095股，占公司股份总数的43.0465%；参加网络投票表决的股东及股东代表129人，代表有表决权的股份数为9,555,916股，占公司股份总数的0.9493%。出席本次股东会的中小投资者共计129人，代表公司有表决权股份数9,555,916股，占公司股份总数的0.9493%。
　　2、董事、高管及律师出席或列席情况
　　公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的万商天勤（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案，具体表决情况如下：
　　审议《关于补选非独立董事的议案》
　　表决情况如下：
　　■
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
　　（二）经办律师：杨兰，张金玉
　　（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　（一）深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
　　（二）万商天勤（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月一日
　　证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-31
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次临时会
　　议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次临时会议于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026年8月24日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议《关于聘任公司副经理的议案》
　　经公司经理提名，公司第八届董事会同意聘任耿青青先生为公司副经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-32）。
　　本议案已经第八届董事会提名委员会第二十二次会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　2.审议《关于公司副经理定薪的议案》
　　公司第八届董事会第二十五次临时会议已聘任耿青青为公司副经理，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，结合新聘高管个人综合情况，决定了薪酬标准。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　3.审议《关于高级管理人员分工调整的议案》
　　根据公司经营管理的实际需要以及《经理工作细则》的相关规定，公司董事会同意经理提交的管理层成员各自具体的职责及其分工。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第八届董事会提名委员会第二十二次会议决议；
　　3.第八届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议；
　　4.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月一日
　　证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2026-32
　　深圳华控赛格股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月31日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》，经公司经理柴宏杰先生提名，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会同意聘任耿青青先生（简历附后）为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　特此公告。
　　深圳华控赛格股份有限公司董事会
　　二〇二六年九月一日
　　附件：
　　耿青青先生简历
　　耿青青，男，1986年3月生，中共党员，硕士研究生学历。历任山西省太原市消防救援支队后勤装备处处长、战勤保障处处长，山西省太原市消防救援支队（局）阳曲县消防救援大队（局）党委书记、政治委员。曾任山西建设投资集团华南区域总部副总经理、晋建投华南投资建设有限公司副总经理。现任深圳华控赛格股份有限公司副经理。
　　耿青青先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是失信被执行人。