本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。现将具体情况公告如下：
　　一、投资概述
　　1.投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资收益。
　　2.投资额度
　　不超过人民币35亿元的自有闲置资金。
　　3.投资品种和期限
　　公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
　　公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。
　　4.资金来源
　　上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
　　5.决议有效期
　　授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　6.实施方式
　　董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。
　　7.关联关系说明
　　公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理财机构，上述机构与公司不存在关联关系。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1.投资风险
　　（1）尽管公司选择择机分批购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；
　　（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。
　　2.针对上述投资风险，公司将采取措施如下：
　　（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　（2）以上额度内资金只能择机分批购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；
　　（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
　　（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　三、对公司经营的影响
　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。该投资行为不会影响公司日常资金正常周转，也不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。通过适度理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而更好地实现股东利益最大化。
　　四、审议程序
　　公司于2026年4月26日召开董事会六届八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　五、备查文件
　　1.经与会董事签字确认的董事会六届八次会议决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东万和新电气股份有限公司董事会
　　2026年4月28日