证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-016
　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
　　杭氧集团股份有限公司
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　□适用 √不适用
　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：杭氧集团股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　■
　　法定代表人：韩一松 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：王辉
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：韩一松 主管会计工作负责人：葛前进 会计机构负责人：王辉
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　杭氧集团股份有限公司董事会
　　2026年04月28日
　　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
　　杭氧集团股份有限公司
　　第八届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
　　一、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　审议通过《2026年第一季度报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
　　公司《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》；并提交股东会审议。
　　审议公司董事2026年度薪酬方案，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
　　《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　三、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，关联董事韩一松先生回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
　　《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议以下提案：
　　1.关于《2025年度董事会报告》的提案；
　　2.关于《2025年度利润分配方案》的提案；
　　3.关于《2025年年度报告及其摘要》的提案；
　　4.关于《2025年度内部控制自我评价报告》的提案；
　　5.关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的提案；
　　6.关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案；
　　7.关于增加公司注册资本的提案；
　　8.关于修订《公司章程》的提案；
　　9.关于申请综合授信的提案；
　　10.关于公司董事2026年度薪酬方案的提案。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　杭氧集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
　　杭氧集团股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用范围
　　公司第八届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
　　三、薪酬（津贴）标准及发放方法
　　1、独立董事
　　公司独立董事实行固定津贴制度，2026年独立董事固定津贴为18万元/年，按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　2、外部董事
　　外部董事指未在公司内部任职的非独立董事，不领取董事薪酬。
　　3、内部董事、高级管理人员
　　公司内部董事，指在公司内部任职的非独立董事。
　　内部董事按照其在公司任职的职务、履职情况等确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、履职情况等领取薪酬。
　　内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放。绩效薪酬根据年度绩效考核发放，由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会或股东会批准。其中，一定比例的绩效薪酬于任期结束后发放，绩效考核依据经审计的财务数据开展。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
　　四、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
　　3、本薪酬方案未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本薪酬方案如与国家有关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》相抵触时，则以后者为准。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第四十次会议决议；
　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　杭氧集团股份有限公司董事会
　　2026年4月28日图片列表：
　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2026-018
　　转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
　　杭氧集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月13日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。
　　8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　提案1.00-8.00的详细情况请见2026年4月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案9.00的详细情况请见2026年3月27日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告；提案10.00的详细情况请见2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
　　公司独立董事将在本次会议上作2025年度述职。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关要求，出于谨慎原则考虑，上述提案中提案1.00-10.00需对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并披露。提案7.00、8.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：
　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；
　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　（二）登记时间：2026年5月14日、2026年5月15日、2026年5月18日的8:15-16:15。
　　（三）登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼证券部办公室。
　　（四）联系方式及联系人
　　电话：0571-85869388
　　传真：0571-85869076
　　联系地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼证券部办公室。
　　邮编：311305
　　联系人：金茜茜、刘思涵
　　（五）会议费用
　　会期半天，与会者食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、杭氧集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议；
　　2、杭氧集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议；
　　3、杭氧集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议。
　　六、附件
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件二：授权委托书；
　　附件三：股东登记表。
　　特此公告。
　　
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362430
　　2、投票简称：杭氧投票
　　3、提案的表决意见或选举票数。本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票时间为2026年5月19日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托先生/女士代表本人/本公司出席杭氧集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
　　本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
　　■
　　委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________
　　委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________
　　委托股东持股数：___________________________________________
　　委托股东股东账号：_________________________________________
　　受托人姓名：_______________________________________________
　　受托人身份证号码：_________________________________________
　　委托日期：_________________________________________________
　　注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
　　附件三：
　　股 东 登 记 表
　　截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，本公司（或个人）持有 “杭氧股份”（股票代码：002430）股票股，现登记参加杭氧集团股份有限公司2025年度股东会。
　　单位名称（或姓名）：
　　联系电话：
　　身份证号码：
　　股东账户号：
　　持有股数：
　　日期： 年 月 日
　　注： 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。