证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-019
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人胥爱民、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人（会计主管人员）肖徐秋子保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：根据编制要求，上年同期为负数，增减变动比例填“不适用”。
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：南京华脉科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胥爱民 主管会计工作负责人：陆玉敏 会计机构负责人：肖徐秋子
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：南京华脉科技股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：胥爱民主管会计工作负责人：陆玉敏会计机构负责人：肖徐秋子
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：南京华脉科技股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：胥爱民主管会计工作负责人：陆玉敏会计机构负责人：肖徐秋子
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年4月27日
　　
　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-021
　　南京华脉科技股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月22日
　　3.股权登记日
　　■
　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：胥爱民
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月21日公告了2025年股东会召开通知，单独或者合计持有22.98%股份的股东胥爱民，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提议将《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 4 月 27日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月22日14点 30分
　　召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月22日
　　至2026年5月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
　　■
　　特别说明：公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容已于2026年4月21日、2026年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7
　　应回避表决的关联股东名称：胥爱民、陈玲宏、陆玉敏
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　●报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　南京华脉科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　特别说明：公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-020
　　南京华脉科技股份有限公司
　　关于修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。同时，为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，经公司控股股东、董事长胥爱民先生提议将该议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。具体修订情况如下：
　　原条款：
　　第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。
　　担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
　　法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
　　修订后条款：
　　第八条 总经理为公司的法定代表人。
　　担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
　　法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日
　　
　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-018
　　南京华脉科技股份有限公司
　　第四届董事会第二十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议以通讯方式召开，会议通知于2026年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议表决截止时间为2026年4月27日11:00，会议应参加表决董事为7名，实际参加表决董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2026年第一季度报告》
　　在提交董事会审议前，该季度报告已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全票审议通过。
　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。
　　（二）审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　董事会同意对《公司章程》部分条款进行调整。
　　议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2026-020）。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年4月28日